业绩相关 - 2023年度利润分配每10股派现3元，共194,658,789元，2024年4月26日实施完毕[17] - 2024年半年度利润分配每10股派现1元，共64,886,263元，2024年9月6日实施完毕[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[7] - 2024年独立董事现场工作16天[13] - 2025年独立董事将继续履职并加强培训学习[25] 公司动态 - 2024年3月21日控股子公司拟投资改造原有装置[19] - 2024年7月18日公司审议通过聘任张军为董事会秘书[20] - 2024年发布定期报告4份，各类公告及文件77份[22]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会6次，现场出席3次，通讯表决出席3次，无委托出席和缺席[6] - 2024年独立董事现场工作18天[11] - 2025年独立董事将履行职责并提供建设性意见[25] 利润分配 - 2023年度利润分配每10股派现金红利3元，共194,658,789元，2024年4月26日实施完毕[16] - 2024年半年度利润分配每10股派现金红利1元，共64,886,263元，2024年9月6日实施完毕[18] 其他事项 - 2024年3月21日公司控股子公司拟投资改造原有装置并优化产品结构[19] - 2024年7月18日公司审议通过聘任张军为董事会秘书[20] - 2024年公司发布定期报告4份，各类公告及文件77份[23]

资产减值准备制度 - 制度适用于公司及全资和控股子公司[2][6] - 应收款项按账龄计提预期信用损失，不同账龄有对应比例[7][8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10] - 长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价[13][15] - 采用成本模式计量的投资性房地产减值需测试[17][18] - 固定资产、在建工程、无形资产减值按差额计提且不得转回[19][21][23] - 非同一控制下企业合并形成的商誉每年年末减值测试[25] 资产减值测试与核销 - 资产出现迹象需进行减值测试[3] - 存货特定情形可确认为损失[14] - 期末对资产进行减值测试，有迹象提交书面报告[29] - 确需核销资产写申请报告，按程序审批[31] 审议披露规则 - 减值或核销金额达一定比例提交董事会审议并披露[32] - 减值或核销金额更高比例向股东大会提交审议[32] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[36] - 制度于2025年3月制定[37]

市值管理 - 市值管理由董事会领导、经营管理层协同，董事长是第一负责人，董事会秘书是具体负责人[9] - 董事会根据业绩和战略规划制定公司投资价值长期目标，关注市场对公司价值的反映[9] 激励与回报 - 建立薪酬体系使薪酬与市场、能力、业绩和公司可持续发展匹配，可建立长效激励机制[9] - 开展股权激励或员工持股计划，激发管理层和员工积极性[13] - 制定明确股东回报规划，提升股东回报水平[13] 业务拓展 - 通过并购重组强化主业核心竞争力，拓展业务覆盖范围[13] 投资者沟通 - 建立与资本市场的沟通机制，保障投资者知情权和合法权益[14] - 提高信息披露质量，为投资者提供充分信息[16] - 依法合规运用股份回购工具，回报投资者[16] 指标监测 - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平，设定并适时调整预警阈值[18] - 证券法务部动态对比分析，指标触发预警时启动预警机制并向董事会报告[19] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因、加强与投资者沟通等[19] - 股价短期连续或大幅下跌情形包括连续20个交易日公司股票收盘价格跌幅累计达20%[19] - 股价短期连续或大幅下跌情形包括公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依照国家有关法律等规定执行[21] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[21]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三维 隆邦"）项目建设和经营发展的资金需求，降低资金周转压力，三维隆邦 2025 年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担 保额度。授信品种包括但不限于长期项目建设贷款、流动资金贷款、保函、银行 承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以 相关金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容 由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,554,290,430.03 | 2,657,449,401.24 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 262,648,513.74 | 282,184,045.82 | -6.92% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 266,562,219.26 | 273,115,553.63 | -2.40% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 284,565,843.93 | 505,849,519.85 | -43.74% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.43 | -6.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.43 | -6.98% | | 加权平均净资产收益率 | 9.73% | 10.74% | -1.01% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | ...

独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 公司在任独立董事为王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月26日[2]

审计机构 - 公司聘任北京德皓国际为 2024 年度审计机构，聘期一年[2] - 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日，2024 年末合伙人 66 人，注会 300 人，签过证券审计报告注会 140 人[1] 审议流程 - 公司多会议审议通过聘任北京德皓国际的议案[2] 审计协作 - 审计委员会与北京德皓国际讨论审计事项，督促出具报告[4][5] 报告日期 - 报告日期为 2025 年 3 月 26 日[6]

会计政策变更 - 公司2025年3月26日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《18号》执行[7] - 本次变更不影响前期财务数据，无重大影响[2] 决策通过情况 - 审计委员会、监事会同意变更[10][12] - 董事会10票同意通过变更议案[11]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[12] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]