证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-10 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际 表决的董事 9 名（其中续文利 1 位董事委托其他董事参加会议）。会议由副董事 长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2023 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照 相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全 体董事勤 ...

二、内部控制评价结论 嘉事堂药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营、 管理状况，不断强化内控制度建设，不断完善公司治理结构。在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对2023年度公司内部控制体系的建立、实施和内部 控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-11 嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际 表决的监事 8 名。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会 2023 年度工作报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、关于 2023 年度经营工作总结的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2023 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创 佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。 3、关于 2023 年度内部控制自我评 ...

嘉事堂药业股份有限公司 公司代码：002462 公司简称：嘉事堂 公告号： 2024-19 万元。 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司管理层于嘉事蓉锦股 权收购完成后的每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至 2022 年 12 月 31 日，根据各年的商誉减值测试报告，公司累计计提商誉减值 0 万元，商誉账面余额为 7354.20 万元。 2. 公司于 2014 年 04 月非同一控制收购自然人周宏峻先生、周宏峰先生所 拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家公司股东权益（不含 实物资产）41%的股权；公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司收购 自然人周宏峻先生、周宏峰先生所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有 限公司等五家公司股东权益（不含实物资产）10%的股权。公司实际控制嘉事 怡核 45.11%的股权，成为其实际控制人，嘉事怡核纳入公司合并报表范围。收 购成本 3,495.74 万元，确认商誉 3,808.88 万元。 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司管理层于嘉事怡核股权 收购完成后的每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至 2022 ...

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等等法律法规、规范性文件的要求，嘉 事堂药业股份有限公司董事会就公司在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的任职经历、任职情况等资料，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

嘉事堂药业股份有限公司全体股东： 我们审计了嘉事堂药业股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了编号为安永华明（2024）专字第 70043814_A01号的无保留意见审计报告。 嘉事堂药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70043814_A01 号 嘉事堂药业股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，嘉事堂药业股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是嘉事堂药业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉事堂药业股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除了对嘉 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-08 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024 年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次临时会议决议； 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-07 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第一次临时股东大会于2024年3月29日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长委托董事、总裁黄奕斌先生主持，本次股东大 会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案 并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份106,160,650股，占上市公司总 股份的36.3929％。 （1）通过现场投票的股东6人，代表股份105,480,007股，占上市公司总股 份的36.1596％。 （2）通过网络投票的股东9人，代表股份680,643股，占上市公司总股份的 0.2333％。 — 1 — 2. 中小股东出席的总体情况： 2．本次 ...

会议安排 - 2024年3月13日召开第七届董事会第七次临时会议[4] - 2024年3月14日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年3月29日下午15:00召开本次股东大会[4] 参会情况 - 15名股东及代表参会，代表股份106,160,650股，占36.3929%[6] 表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》表决通过，同意105,920,050股，占99.7734％[8]

第七届董事会第八次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举副董事长的情况 为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嘉事堂"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第七届董事 会第八次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。董 事会选举许帅先生为公司副董事长，主持公司日常工作，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 二、备查文件 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-09 嘉事堂药业股份有限公司 关于选举第七届董事会副董事长的公告 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...