嘉事堂药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第61555536_A01号 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了嘉事 堂药业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉事堂药业股份有限公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2023年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉事堂药业股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

业绩总结 - 2023年实现营业收入299.96亿元[15] - 2023年从民营制药企业购入药品、器械价值33.67亿元[11] - 2023年实现消费帮扶66.43万元[11] - 为符合条件的承租企业减免房租近150万元[11] 社会责任 - 春节前向集团定点县捐赠价值15万余元抗疫药品[10] - 向湖南省三县捐赠价值15万余元、1.4万余盒防疫药品[49] - 工会支付66.43万元购买定点三县农产品用于职工福利[52] 业务数据 - 为全国30个省、自治区、直辖市的两千余家医院提供药械配送服务[10] - 为北京7个偏远区县近2000家乡村卫生室配送药品15万余笔[49] - 四川公司为西南偏远地区配送药品约8千万元[51] 制度建设 - 2023年新增制度20项、修订制度24项[19] 风险管控 - 重检重点领域、重要环节、关键岗位的廉洁风险点共计26个[19] 未来展望 - 2024年公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破开展经营工作[20] - 2024年度公司将继续加强内部控制的完善和自我评价工作[33] 治理结构 - 2023年公司完善法人治理结构，健全现代企业制度[26] - 公司董事会独立董事3名，符合相关要求和公司发展需要[28] 内部控制 - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[33] - 公司依据相关法规要求建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系[30] 信息披露 - 公司严格按规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[36] 权益分派 - 公司每年按《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》实施权益分派方案[36] 项目决策 - 公司在投资项目决策时全面考量项目的经济、环境和社会影响[25] 员工培训 - 全年完成培训8843人次，合计21826学时[39]

授信额度 - 2024年公司拟申请综合授信不超93亿元[1] - 嘉事堂药业汇总授信40.91亿元[3] - 北京嘉事堂连锁汇总授信0.30亿元[3] - 四川嘉事蓉锦汇总授信7.00亿元[3] - 2024年光大银行授信3.00亿元[3] - 2024年工商银行授信6.40亿元[3] - 2024年交通银行授信13.40亿元[3] 其他策略 - 融资规模控在并表资产负债率70%以内[4] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[4] - 授信额度事项需股东大会审议批准[5]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议5次等[4] - 独立董事熊焰参加各类会议情况[4] 财务相关 - 截至2023年底对子公司担保履行审批，无资金占用[8] - 实施每10股派现3.1元，分配现金股利90429207.20元[10] 公司治理 - 2023年内控完善无重大缺陷[11] - 各专门委员会履职规范有效[11] - 股东大会审议事项未损害中小股东权益[11][12] 独立董事 - 2023年独立董事为治理做贡献[13] - 2024年将继续履职提建议[13]

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-21 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 附：职工代表监事简历 张洁女士简历 张洁，女，汉族，北京人，1988 年 3 月出生，大学学历，经济学学士，中共 党员，2018 年 7 月入职嘉事堂，现为嘉事堂党群工作部/巡察办公室/团委经理 助理。 截至目前，张洁女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三 年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或 通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议5次等[4] 人员履职 - 独立董事张海燕2023年参会情况[4] 财务情况 - 2023年实施每10股派3.1元现金红利方案，分配90429207.20元[9] 合规情况 - 2023年公司担保、关联交易等合规[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]

嘉事堂药业股份有限公司 已审财务报表 2023年度 嘉事堂药业股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 7 | | | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | | | 合并利润表 | 10 | | | | | 合并股东权益变动表 | 11 | -12 | | | | 合并现金流量表 | 13 | -14 | | | | 公司资产负债表 | 15 | -16 | | | | 公司利润表 | 17 | | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | -19 | | | | 公司现金流量表 | 20 - | 2 1 | | | | 财务报表附注 | 22 | -12 | | 9 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043814_A01号 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-18 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事 会第九次会议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2024 年 4 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长许帅先生、总裁黄奕斌先生、副 总裁林军先生、董事会秘书王迪克先生、独立董事张海燕女士。 嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投 ...

关联交易 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超40000万元，2023年实际发生44400万元[1] - 第七届董事会通过2024年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[1] 银行借款 - 2024年公司及子公司预计向光大银行借款40000万元，上年发生44400万元，已发生3400万元[2] - 2023年向光大银行借款实际发生44400万元，预计120000万元，占比8.63%，差异-63.83%[5] 光大银行情况 - 截至2023年底，光大银行资产6772796百万元，负债6218011百万元等[6] - 光大银行注册资本59085551061元，住所为北京西城区[5]

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-17 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2023 年度股 东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第九会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （1） 截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必 ...