嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-02 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 七次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 3 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，董事会认为补选许帅先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和 中国证监会的规定。 《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-03）详见 2 ...

第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-03 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名许帅先生（简历附后）为公司第七 届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会 决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董事后， 董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未 超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第七届董事会第七次临时会议决议； 附件： 许帅先生简历 许帅，男，1972 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任职于共青团中央全国 学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-06 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第七次临时会议于 2024 年 3 月 13 日召开，会议决议拟定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 29 日 9:15—9:25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-01 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东单位中国光大 集团股份公司关于公司董事赵保富先生与副总裁沈方女士工作调动的函。因工 作调整，赵保富先生不再担任公司董事，另有任用；沈方女士不再担任公司副 总裁，另有任用。离任后，赵保富先生不再担任公司任何职务；沈方女士仍将 在公司继续从事专家工作。赵保富先生与沈方女士的离任不会影响公司相关工 作的正常开展。 截至本公告日，赵保富先生与沈方女士未持有公司股份。 赵保富先生与沈方女士在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司董事会对赵保富先生与沈方女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总裁助理情况 嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次 临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。经董事会提名委员会 资格审核及提名，公司董事会同意聘任柴昊先生（简历附后）为公司总裁助理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。 柴昊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在不得担任相 关职务的情形；不属于失信被执行人。 二、备查文件 公司第七届董事会第七次临时会议决议； 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司董事会 关于聘任公司总裁助理的公告 附件： 柴昊先生简历 柴昊，男，1976 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月参加工 作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于补选提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会提名委员会委员情况 为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的 作用，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过 了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕 斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满时为止。 二、备查文件 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-04 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 公司第七届董事会第七次临时会议决议。 ...

会议安排 - 2023年10月30日召开第七届董、监事会审议多项议案[5] - 2023年10月31日发布召开2023年第一次临时股东大会通知[5] - 2023年11月17日下午15:00召开本次股东大会[5] 股东情况 - 9名股东及代表参会，代表100,850,124股，占34.5724%[7] 议案表决 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[9] - 该议案表决同意100,850,124股，占100%[9] - 中小股东表决同意17,792,888股，占100%[9] 会议有效性 - 承办律师认为本次股东大会合法有效[11]

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-23 嘉事堂药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2023年第一次临时股东大会于2023年11月17日下午3点在公司 二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现 场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大 会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份17,792,888股，占上市公司 总股份的6.0996％。 （1）通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,408,145股，占上市公司总 股份的5.9677％。 （2）通过网络投票的中小股东3人，代表股份384,743股，占上市公司总股 份的0.1319％。 3．会议由公司董事长 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，嘉事堂药业营业收入为69.1亿人民币，同比下降8.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.14亿人民币，同比增长4.81%[5] - 嘉事堂药业股份有限公司2023年第三季度营业利润为482,773,312.26元，较上期下降了60,113,693.72元[13] - 净利润为359,694,433.39元，较上期减少了39,576,277.51元[13] - 综合收益总额为359,694,433.39元，较上期减少了39,576,277.51元[14] - 每股收益为0.81元，与上期持平[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85.1亿人民币，同比增长216.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为851,150,028.56元，较上期增加了1,578,007,275.13元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,359,435.97元，较上期改善了5,106,448.71元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-761,159,468.18元，较上期下降了898,949,139.82元[16] - 现金及现金等价物净增加额为71,631,124.41元，较上期改善了685,163,584.02元[16] 资产情况 - 公司流动资产总额为1481.9亿元，较年初略有下降[10] - 公司应收账款为893.3亿元，较年初略有增加，应收款项融资为67.5亿元，较年初大幅增长[10] - 公司存货总额为257.3亿元，略低于年初水平，其他流动资产为126.9亿元[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,926，中国光大医疗健康产业有限公司持股比例为14.36%[9] 其他 - 应收票据同比下降31.68%，预付款项同比下降33.56%[8] - 其他应收款同比下降46.67%，递延所得税资产同比增长31.18%[8] - 投资收益同比下降471.21%，资产减值损失同比增长258.06%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长106.15%，偿还债务支付的现金同比增长33.04%[9] - 本期报告未经审计[17]

独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，就第七届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度 财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益， 尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董 事会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 年 月 日 （以下无正文） 嘉事堂药业股份有限公司 （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第 六 ...