公司治理与会议安排 - 益生股份将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月28日以现场与通讯相结合方式召开了第六届第三十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于鸡收入，占比76.18% [1] - 同期，猪收入占比15.47%，农牧设备收入占比5.48%，牛奶收入占比1.72%，其他行业收入占比1.14% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为93亿元 [1]

公司决议与资金用途变更 - 公司第六届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》[1] - 公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”变更为三个新的种鸡养殖场项目[1] - 变更后的三个项目为：山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目、山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目、山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目[1] 新项目详情与战略调整 - 上述三个新项目是公司在山西省大同市云州区投资建设的“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的组成部分[1] - 这三个项目是该整体项目规划的九个父母代养殖场中的三个[1] - 公司原计划以自有资金或自筹资金推进“100万套父母代项目”建设，现调整为对这三个项目使用2022年度向特定对象发行股票所募集的资金进行投资[1] - 如有资金不足部分，将由公司以自有或自筹资金补充[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票113,502,935股，发行价10.22元/股，募资总额1,159,999,995.70元，净额1,139,106,644.83元[5] - 改变募集资金用途金额18,924.24万元，占募资净额16.61%[6] 原募投项目情况 - 原募投项目总投资20,200.00万元，拟投入募资19,000.00万元，已投入75.76万元，剩余18,924.24万元[6] - 原募投项目计划2025年12月建成，达产年收入15,138.00万元，净利润2,310.45万元[8] - 原募投项目土建工程计划投资7,554.40万元，占比37.40%；设备购置及安装费7,590.00万元，占比37.57%[8] - 截至2025年12月26日，原募投项目募资专户初始存放190,000,000.00元，余额4,330,488.31元[8] - 原募投项目暂时用于补充流动资金的金额为185,000,000.00元[8] 新募投项目情况 - 新募投三个项目总投资分别为6,500.00万元、6,700.00万元、7,000.00万元[6] - 新募投项目之一年饲养父母代肉种鸡12万套，可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只[11] - 山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目总投资6500万元，拟用募集资金6100万元[13] - 山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目总投资7000万元，拟用募集资金6500万元[21] - 山西益生种禽有限公司另一项目总投资6700万元，拟用募集资金6324.24万元[17] - 聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目达产后预计年销售1日龄商品代肉雏鸡1548万只，年收入4681.45万元，净利润820.90万元，投资回收期7.47年（含建设期），内部收益率15.62%[33] - 塔儿村种鸡二场项目达产后预计年销售1日龄商品代肉雏鸡1548万只，年收入4681.45万元，净利润810.16万元，投资回收期7.64年（含建设期），内部收益率15.03%[34] - 施家会种鸡场项目达产后预计年销售1日龄商品代肉雏鸡1548万只，年收入4681.45万元，净利润794.15万元，投资回收期7.90年（含建设期），内部收益率14.20%[35] 其他情况 - 公司鸡苗主要客户为集团客户、一条龙企业及大型养殖场，占鸡苗销量80%以上[27] - 山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目土地面积68.96亩[28] - 山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目土地面积79.06亩[29] - 山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目土地面积96.65亩[30] - 2025年12月28日公司召开会议审议通过改变部分募集资金用途议案[37] - 改变部分募集资金用途事项尚需公司股东会审议[38] - 保荐机构对公司本次改变部分募集资金用途的事项无异议[40]

山东益生种畜禽股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十二月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与同行业、市场同等职位收入水平相比有竞争 力； （二）按岗位确定薪酬原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的 薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员履 行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，同时兼任公司董事 的高级管理人员，在董事会或者薪酬与考核委员会对其进行评价或者讨论其报酬 时，应当回避； 1 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体 系，根据 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行股票113,502,935股，发行价10.22元/股，募集资金总额11.6亿元，净额11.39亿元[4] - 改变募集资金用途金额为18,924.24万元，占募集资金净额的16.61%[5] - 截至2025年12月26日，原募投项目募集资金专户余额4,330,488.31元[7] - 原募投项目专户暂时用于补充流动资金的金额为1.85亿元[7] 原募投项目 - 原募投项目总投资20,200万元，原计划投入募集资金19,000万元，已投入75.76万元[6][7] - 原募投项目计划于2025年12月建成，达产年收入15,138万元，净利润2,310.45万元[7] - 原募投项目土建工程计划投资占比37.40%，设备购置及安装费占比37.57%[7] 新项目 - 山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村种鸡养殖场年饲养量12万套，可售商品代肉雏鸡1,548万只，拟投入募集资金6,100万元[6][10] - 山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场拟投入募集资金6,324.24万元，年饲养父母代肉种鸡12万套，可销售1日龄商品代肉雏鸡1548万只[6][15] - 山西益生种禽有限公司施家会种鸡场等项目拟使用募集资金6324.24万元，年饲养父母代肉种鸡12万套，可销售1日龄商品代肉雏鸡1548万只[17][19] - 山西益生种禽有限公司另一项目总投资7000万元，拟使用募集资金6500万元[20] 项目效益 - 聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目达产后年收入4681.45万元，净利润820.90万元，投资回收期7.47年，内部收益率15.62%[34] - 塔儿村种鸡二场项目达产后年收入4681.45万元，净利润810.16万元，投资回收期7.64年，内部收益率15.03%[35] - 施家会种鸡场项目达产后年收入4681.45万元，净利润794.15万元，投资回收期7.90年，内部收益率14.20%[36] 其他信息 - 公司鸡苗主要客户为集团客户、一条龙企业及大型养殖场，约占鸡苗销量80%以上[28] - 山西益生种禽聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目土地面积68.96亩[29] - 山西益生种禽塔儿村种鸡二场项目土地面积79.06亩[30] - 山西益生种禽施家会种鸡场项目土地面积96.65亩[32] - 本次改变部分募集资金用途符合公司实际经营需要，不损害股东利益，符合相关规定[37] - 保荐机构对公司本次改变部分募集资金用途事项无异议[38] - 公告日期为2025年12月30日[40]

董事会提名 - 公司提名曹相见为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明准确，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明并担责[11] - 若不符要求提名人督促其辞职[11]

独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-107 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人战继红作为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东益生种畜禽股份有限公司董 事会提名为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 具备五年以上履行职责所需工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 最近三十六个月无相关谴责或通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独董未超六年[11]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年12月30日提名王楚端为第七届董事会独立董事候选人[1][12] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[10][11]