其他新策略 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[1] - 信永中和自公司首发上市至2023年度一直承担审计工作[1] - 董事会审计委员会提议续聘信永中和为2024年度审计机构[1]

业绩数据 - 2023年管道业务新签合同金额32.1亿元，同比增长19.08%[44] - 2023年结转至以后报告期执行的合同金额为22.4亿元，同比增长48.18%[44] - 2023年公司总资产为43.05亿元，同比增加3.34%[44] - 2023年公司实现营业总收入20.61亿元，同比减少19.92%[44] - 2023年公司净利润4456.09万元，同比减少76.78%[44] - 2023年合并归属于母公司所有者净利润24,871,572.79元，母公司净利润 - 13,808,740.81元[66] - 2023年末公司合并未分配利润941,997,604.42元，母公司未分配利润958,484,360.20元[66] - 2023年度拟每10股派现金0.9元，预计分配29,730,339元[67] - 2023年度经营计划目标营业总收入283,143.86万元，归母扣非净利润15,882.47万元；实现营业总收入206,127.23万元，归母扣非净利润2,487.16万元[87] - 2024年度经营奋斗目标营业总收入272,087.95万元，同比增长32%；归母扣非净利润11,692.11万元，同比增长2,787.37%[88] 业务情况 - 公司主要产品分五大类，包括三大硬件产品和两大服务类产品[3] - 公司采购模式为招议标集中采购，搭建线上询比价平台[6] - 公司生产模式是以销定产，保持部分常用管道库存[7] - 公司产品销售以投标签合同为主，工程业务投标与委托结合[8] - 公司业绩驱动为订单驱动型，取决于整体经营能力[10] - 公司2015 - 2022年连续八年PCCP产量全国第一，设有16个生产基地[18] - 公司塑料管年产能16.5万吨，位于宁夏、甘肃、河南，在西北市场占有率位居前列[19] - 复合钢管年产能7万吨[20] - 截止2023年底宁夏水利设计院累计成立区外分公司26家[22] 技术研发 - 公司聚集30余名高级研究人员（其中2名博士）和60余名工程师等专业技术人才[23] - 公司制定企业标准10部，主编地方标准2部[24] - 报告期末公司及控股子公司拥有专利权238项，其中发明专利13项、实用新型专利225项[25][26] - 2023年公司新增发明专利3项，制定标准5项[40] 市场与订单 - 2023年2月公司中标环北部湾广东水资源配置工程4亿元标段[38] - 2023年新疆市场新签订单5.25亿元[38] 未来展望 - 2025年将建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局[81] - 公司致力于打造输节水领域全生命周期专业服务商，以管道制造为核心，三类产品齐头并进，上下游拓展业务[85] 风险与策略 - 公司面临主要原材料供应及价格波动风险，将采取措施降低影响[91] - 公司存在经营管理风险，将推进内控体系建设等防范风险[92] - 行业市场竞争激烈，公司将完善营销机制等避免风险[93] - 公司存在已签合同延迟供货风险，将与业主方沟通按实际需要供货[94][95] - 公司新业务拓展和新产品推广可能不及预期，并购项目存在商誉减值风险[96] - 宁夏青龙小额贷款有限公司逾期贷款收回及抵押物处置存在不确定性[97] - 加强公司内控体系建设，完善风险防控机制[99] - 依法认真履行信息披露义务，提高信息披露质量[99] - 强化投资者关系管理，加强与投资者沟通交流[99] - 组织董监高参加法律法规及规章制度学习[99] 其他 - 2023年公司品牌强度为836，品牌价值为8.27亿元[30] - 宁夏水利设计院拥有多项甲级资信证书等资质[32] - 公司员工平均年龄38.57岁，40岁以下占比58.79%，本科及以上占比31.62%[36] - 2023年度公司共召开8次董事会，审议议案36项[46] - 报告期内公司董事会召开9次会议，审议多项议案均获通过[47][48] - 报告期内公司以现场记名表决与网络投票结合方式召开3次股东大会，审议14项议案[49] - 2022年度权益分派股权登记日为2023年4月28日，除权除息日为2023年5月4日[65] - 《公司章程》规定选举二名及以上董事或监事时实行累积投票制[68] - 公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》明确薪酬标准等并严格执行[72] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度，通过指定报刊和网站披露信息[77] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下对公司及子公司进行审计和监督[79] - 公司制定《内部控制制度》并不断完善，强化内控规范执行和落实[78] - 公司制定2023 - 2025年未来三年股东回报规划[63] - 《2023年度董事会工作报告》需提交2023年年度股东大会审议[100] - 三位独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年年度股东大会述职[100]

分红安排 - 公司拟定2024年中期分红，结合未分配利润与当期业绩[1] - 以总股本扣除回购专户已回购股份后的总股本为基数派发现金红利[1] - 董事会拟提请股东大会批准授权制定具体中期分红方案[1] 审议情况 - 分红议案已通过第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议[1] - 分红议案尚需提交2023年年度股东大会审议[1]

公司将密切关注十四五规划的推进情况，强抓政策机遇，提高经营业绩。根据国家和地 方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、新业务情况及公司2023 年度生产经营计划的实际完成情况，编制公司2024年度财务预算方案如下： 一、主要财务预算奋斗指标： 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024年的经营奋斗目标为：营业总收入和归属于母公司扣除非经常损益的净利润力争同 比均有所增长。 2024 年度财务预算报告 二、2024年年度预算编制说明： 2024年，公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作，适应市场需求，开发新产品，积 极开拓新业务，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，提高生产过程自动化水平、 降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。 营业总收入按公司生产能力和未执行合同及销售任务目标预测编制；营业成本按2023 年实际成本并结合2024年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制； 销售费用、管理费用结合公司2024年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设 子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额及市场资金成 本上升趋 ...

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，超660人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年3月17日审计委员会同意聘任信永中和为2023年度审计机构并提交董事会[4] - 2023年3月28日董事会、4月20日股东大会通过续聘信永中和，审计费用103万元[1] 审计沟通与审议 - 2024年1月4日审计委员会与信永中和召开2023年年度报告审计预沟通会[4] - 2024年3月27日审计委员会通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

（本页无正文，为《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度计提减值准备合理性的说明》之签字页） 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为宁 夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员，通过 对本次公司计提资产减值准备的事项进行审查，对本次计提资产减值准备的合理 性说明如下： 董事会审计委员会认为： 1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况， 不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。 2、公司基于谨慎性原则和一致性原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的应收账款、其他应收款、应收利息、应收票据、抵债资产、存货、投资性 房地产、发放贷款及垫款按照《企业会计准则》计提资产减值准备和信用减值准 备，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-017 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案为： 3、以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 334,992,000 股扣除利润分配方案实施 时股权登记日公司回购专户上已回购股份（4,654,900 股）后的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 0.9 元（含税），预计本次利润分配 29,730,339 元（含税）。若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、 缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生变化，将按照分配总额 不变的原则相应调整。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度； 4、2023 年度不送红股，不以公积金转增股本。 二、本利润分配预案的合法性、合规性说明 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《深圳证 ...

会议召开情况 - 报告期内董事会会议召开8次，股东大会召开3次[3] - 审计委员会共召开5次工作会议[8] 独立董事履职 - 黄玖立应出席董事会8次，全亲自出席，列席股东大会3次[3] - 对董事会议案均投赞成票，2023年多次发表同意独立意见[4][6][7] - 参与公司工作16日考察多方面情况，2024年将继续履职[12][17] 公司运营事项 - 2023年关联交易正常，遵循公平定价原则[13] - 按时披露2022 - 2023年多期报告[14] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[14] 人事变动 - 2023年11月选举高宏斌为董事长，李骞为副董事长等[15] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬符合水平，考核发放程序合规[15]

内部控制审计报告 XYZH/2024YCMC01B0087 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称青龙管业公司）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青龙管业公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 宁夏青龙管业集团股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2024YCMC01B0087 宁夏青龙管业集团股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们 ...

资产减值准备 - 监事会审查公司2023年度计提信用和资产减值准备事项[1] - 计提遵照准则且符合实际情况，无操纵利润情况[1] - 计提公允反映公司实际状况和经营成果[1] 决议情况 - 监事会同意本次计提信用和资产减值准备[1] - 监事会说明发布时间为2024年4月8日[3]