会议情况 - 2024年召开4次监事会会议[2] - 4月8日、4月23日、8月15日、10月24日分别召开会议并审议议案[2][3] 财务相关 - 会计师对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 业务情况 - 报告期无重大资产收购、出售及关联交易[4] 制度建设 - 建立内幕信息知情人管理制度，无违规买卖股份情况[5] - 建立完善内部控制体系且执行有效[5]

青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-028 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青龙管业集团股份有 限公司公司章程》《青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日上午 9：15 起至 2025 年 5 月 14 日下午 3： 00 止，其中：深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15～ 9:25，9:30 ...

会议情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为3名[3] - 会议通知于2025年4月12日以专人书面送达方式发出[3] 议案审议 - 会议审议通过2024年度监事会工作报告等12项议案，表决均为3票同意[4][6][8][9][11][12][14][16][17][18][19][21] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议，含2024年度财务决算报告[5][7][8][10][13][16][17][22] 财务相关 - 监事会认为公司财务决算报告编制合规，公允反映财务状况和经营成果[6] - 监事会认为2024年年度报告及2025年第一季度报告内容真实准确完整[12][15] 内控与审计 - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度有效执行，无重大和重要缺陷[11] - 监事会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构[16] 业务策略 - 公司开展商品期货套期保值业务，最大保值量不超主要原材料年度用量80%[19] - 套期保值业务保证金投入金额（含追加临时保证金）不超1700万元[19]

内部控制评价 - 监事会审核《青龙管业集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司内控制度完善，重点活动执行及监督有效[1] - 公司无重大和重要缺陷，未损害中小股东利益[1] - 监事会同意《2024年度内部控制评价报告》[1]

经审核，监事会认为董事会编制和审议青龙管业集团股份有限公 司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 青龙管业集团股份有限公司监事会 关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月22日，公司全体监事出席了公司第六届监事会第十一 次会议，与会监事对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行了审 核，专项审核意见如下： 青龙管业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 柳灵运 董 攀 张建华 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-017 2、本次董事会于 2025 年 4 月 22 日（星期二）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏 银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-019 青龙管业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方 可实施。关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2025YCMC01B0105 《审计报告》确认，2024 年合并归属于母公司所有者的净利润 267,724,551.40 元，母公司实现净利润 163,438,454.07 元，依据《公司法》和《青龙管业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证监会有关规定，公 司拟按照以下方案实施分配： 1、母公司提取盈余公积金 16,343,845.41 元； 2 、 提 ...

青龙管业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-027 最终发行对象将由公司董事会根据 2024 年年度股东会的授权，与保荐机构（主 承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家 法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行 调整。 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 ...

财务表现 - 公司2024年营业收入达28.17亿元，同比增长36.71% [1] - 公司2024年净利润为2.68亿元，同比增长976.43% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税） [1]

财务表现分析 - 基本每股收益大幅恶化 2025年一季度为-0 0161元 较2024年同期的-0 0034元下降373 53% [1] - 每股净资产同比增长9 82% 从2024年一季度的6 72元提升至7 38元 [1] - 每股未分配利润显著增长20 28% 从2 81元增至3 38元 [1] - 营业收入同比下降21 45% 从3 59亿元降至2 82亿元 [1] - 净利润亏损扩大至-0 05亿元 同比下滑400% [1] - 净资产收益率恶化至-0 22% 同比下降340个基点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例32 65% 较上期减少53 21万股 [1] - 宁夏青龙科技控股有限公司保持20 39%控股地位 持股6795 08万股未变 [2] - 平安资管产品增持32 27万股至356 43万股 占比1 07% [2] - 招商量化精选股票A等4家机构新进入前十大股东 [2] - 高盛国际 法国巴黎银行等4家机构退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]