证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—008 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话 等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同时刊登在《证券时报》和《中国证券 ...

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，没 有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次实际使 用闲置募集资金补充流动资金金额为 1 亿元人民币。截至 2025 年 3 月 10 日，公司已将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐人及保荐代表人。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-005 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 二、本次回购情况 根据协议的相关条款约定，公司应于 2025 年 3 月 5 日前回购宁夏产业引导基金持有的宁 夏百川科技 7.14%股权，回购价款 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已完成该笔回购。 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于回购子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日召开的第五 届董事会第十四次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于宁 夏产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子公司增资的议案》，同意宁夏产业引导 基金管理中心（有限公司）（以下简称"宁夏产业引导基金"）以人民币 20,000.00 万元向宁 夏百川科技有限公司（以下简称"宁夏百川科技"）增资，投资期限 3 年。 公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议 ...

一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担保的有效期为自 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在"巨 潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公 司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。 （二）担保进展情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-006 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-004 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额 ...

净利润及收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为10,000万元至15,000万元，比上年同期增长121.45%至132.18%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为7,000万元至12,000万元，比上年同期增长114.36%至124.62%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.17元/股至0.25元/股，上年同期为亏损0.79元/股[3] 化工板块表现 - 化工板块需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，个别化工产品价格上涨幅度较大[6] - 宁夏基地项目产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明显[6] 市场拓展与经营策略 - 公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润[6]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-001 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：8.18 元/股 转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东郑铁江先生通知， 郑铁江先生将其质押给广发证券股份有限公司的股份办理了质押延期手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 | 质押股份 | 占其所 | 占公 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 延期购回 | 持股份 | 司总 | 为补 | 原质押到期 | 延期购回后 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 的数量 | 比例 | 股本 | 充质 | 日 | 质押到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | 押 | | | | | | 郑铁 | 是 | 2,819.75 | 33.44% | 4.75% | 否 | 2024.12.13 | 2025.11.13 | 广发证券 股份有限 | 个人 融资 | | 江 | | | | | | | | | | | ...

股东大会安排 - 公司2024年11月12日决定11月29日召开第三次临时股东大会[1] - 11月13日公司刊登董事会决议和召开股东大会通知[1] 投票情况 - 现场8名股东持有100,028,303股，占比16.8326％[5] - 网络675名股东持有4,835,159股，占比0.8137％[5] - 现场和网络共683名股东持有104,863,462股，占比17.6462％[5] 议案表决 - 换届选举相关议案同意股数均超95%[9][10][11][12][14][15][17][19][20] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意股数占比98.2928％[22] - 中小投资者对该议案同意股数占比62.9750％[22]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-117 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于回购子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日召开的第五 届董事会第十四次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于宁 夏产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子公司增资的议案》，同意宁夏产业引导 基金管理中心（有限公司）（以下简称"宁夏产业引导基金"）以人民币 20,000.00 万元向宁 夏百川科技有限公司（以下简称"宁夏百川科技"）增资，投资期限 3 年。 | 序号 | 标的股权交割日 | 标的股权 | 标的股权回购价款（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 9 月 5 日 | 7.14% | 50,000,000.00 | | 2 | 2024 年 12 月 5 日 | 7.14 ...