证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-025 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2023 年度上市公司审计客户家数 52 家。主要行业包含制造业 21 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零售业 5 家， 租赁和商务服务业 3 家，文化、体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家， 财务报表审计收费总额 6,341. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-023 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生作为 激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留 部分股票期权的激励对象名单进行了核实。 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会11次，实际参加11次[3] - 2023年独立董事亲自参加股东大会5次[4] - 2023年多次对董事会会议事项发表独立意见[6][7][8] - 2023年未提议召开董事会等事项[17] - 2024年将继续发挥作用并提供决策建议[18] 公司决策 - 2023年10 - 11月审议通过续聘亚太（集团）会计师事务所议案[13] - 选聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[14] - 提名田玉昆为非独立董事候选人，聘任陈涛、张林为财务总监[14] - 2023年4月审议通过2022年度董高薪酬议案[14] - 2023年4 - 5月审议通过调整2021年股票期权激励计划指标议案[15] 业绩补偿 - 因北京奥得赛化学未达标，2023年6 - 7月审议通过业绩补偿方案[15][16] - 一位业绩补偿义务人未履行义务，公司已起诉并保全财产[16]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中 国现行法律、行政法规和规范性文件（为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规，以下合称"中 国法律、法规"）以及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司注销 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...

关联资金往来数据 - 2023年度其他关联资金往来年初余额44,540.01万元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）85,171.91万元[2] - 2023年度利息总计779.31万元[2] - 2023年度偿还累计发生额86,123.63万元[2] - 2023年度年末余额44,367.60万元[2] 公司往来资金余额 - 舞福科技集团2023年初余额10,019.18万元[2] - 八大处科技集团2023年初余额9,986.40万元[2] - 山东天安化工2023年末余额8,299.53万元[2] - 南通市纳百园化工2023年末余额14,248.15万元[2] - 北京奥得赛化学2023年末余额13,495.70万元[2]

2023年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神， 认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促 进公司的规范运作和发展。现将2023年度的主要工作做如下报告： （1）《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案 》 4、2023年4月27日，公司第六届监事会第十次会议在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B座21层公司会议室通过线上会议书面通讯表决方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》 （2）《2022年年度报告及其摘要》 （3）《2022年度内部控制自我评价报告》 （4）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 （5）《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 （6）《关于2022年度利润分配预案》 （7）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 （8）《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》 （9）《关于奥得赛化学2022年度业绩承诺完 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 股份变动管理 - 董监高股份变动2个交易日内向公司书面报告并公告[6] - 登记结算公司按上年末所持股份25%算本年度可转让法定额度[9] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[10] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 离任后6个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[11] - 任期届满前离任，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 股票买卖限制 - 公司年报、半年报公告前30日，季报等公告前10日，董监高不得买卖股票[11] - 董监高6个月内反向买卖股票，收益归公司所有[7] 违规处理 - 公司可追究违规董监高责任，方式包括警告等[14] - 禁止买卖期买卖股票，公司视情节处分并依法追责[14] - 股票买卖违规，董事会按《证券法》收回收益并披露[14] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[14] - 触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[14] 制度相关 - 公司对违规行为及处理完整记录并报告或披露[15] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突以新规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[17] - 制度发布主体为金陵华软科技股份有限公司，时间为2024年4月[18]

金陵华软科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 关于开展外汇套期保值业务的背景 近年来，金陵华软科技股份有限公司（简称"公司"）营业收入 中出口业务占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险，规避汇率 大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇 套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司进出口业务规模的不断增长，国际形势日趋复杂，汇率 波动的不确定性使公司面临的外汇风险随之增加。为规避进出口业务 所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行 风险防范。 公司计划开展外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，套期保值 业务规模与公司实际进出口业务规模相适应，不存在任何投机性操作。 通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性。 三、 公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务规模 根据实际业务发展情况，预计 2024 年度内，公司及合并报表范 围内全资子公司、控股子公司在不超过 ...

金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | 杨颖锋、余江科 | 中水致远评报字 [2024]第 010056 | | 于评估基准日 限公司所形成的 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日，公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 中水致远资产评 | | | 资产组预计未来 | | | | 估有限公司 | | 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 28,512.07 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-022 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保 障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金 使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通过 银行或其他金融机构进行投资理财。本议案 ...