证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-008 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产，范围包 括存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉、投资性房地产、无 形资产等进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度增加各项资产 减值准备 17,706.13 万元，减少各项资产减值准备 19,950.21 万元（包 括减少、处置、核销及其他变动等）明细如下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提商誉减值准备 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月21日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] 会议地点与登记 - 会议召开地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦B座9层公司会议室[6] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦B座9层公司会议室[11] 投票相关 - 除议案8需2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[8] - 投票代码为"362453"，投票简称"华软投票"[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[21] 选举相关 - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] 授权委托 - 可授权委托他人出席2024年度股东大会[25] - 授权表决多项议案[25] - 授权委托书复印件有效，法人需盖章签字[26]

财务状况 - 截至2024年12月31日未分配利润 -120,173.24万元，累计未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[6] 资金运用 - 公司及子公司用不超10亿元自有闲置资金投资理财[13] 业务决策 - 开展外汇套期保值业务应对汇率波动风险[12] - 部分应收票据开展票据池业务节约资源[9] 议案审议 - 多项议案提交2024年度股东大会审议[2] - 审议通过2025年度担保额度及注销部分股票期权议案[10][15] 财务处理 - 计提2024年度资产减值准备反映资产财务状况[4]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部 分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生 分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润 -2.88亿元，母公司 -3.54亿元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为 -1.85亿、 -1.76亿、 -2.88亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -2.16亿元[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[2] - 最近三个会计年度现金分红和回购注销总额均为0[5]

激励计划授予 - 2022年1月18日首次授予8053万份，激励对象113人[4] - 2022年11月15日预留授予372万份，激励对象9人[5] 股票期权注销 - 2023年5月10日注销5758万份，首次激励对象调为97人[6] - 2024年5月14日注销1639.5万份，首次调为83人，预留调为8人[6] - 本次因离职和业绩未达标注销1027.5万份，完成后全部注销[8] 其他情况 - 本次注销不影响财务和业绩，不改变控股权[9] - 2025年4月27日董事会和监事会通过注销议案[7] - 监事会同意注销议案，符合规定[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.35元，同比下降66.67%，连续三年为负值[1] - 每股净资产为1.28元，同比下降17.42%，较2022年下降29.28%[1] - 每股公积金为1.71元，同比增长4.91%，连续三年保持增长[1] - 每股未分配利润为-1.48元，同比下降30.97%，亏损幅度扩大[1] - 营业收入为5.15亿元，同比下降6.53%，较2022年大幅下降80.91%[1] - 净利润为-2.88亿元，同比下降63.64%，亏损幅度扩大[1] - 净资产收益率为-25.04%，同比下降103.08%，盈利能力持续恶化[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1.85亿股，占流通股比例30.31%，较上期减少906.07万股[2] - 舞福科技集团为第一大股东，持股1.45亿股，占比23.77%，持股数量未变[3] - 吴细兵、李辉分别持股1011.28万股、748.47万股，占比1.66%、1.23%，持股未变[3] - 陈寅元、中信证券资产管理(香港)等5名股东新进前十大股东[3] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF等5名股东退出前十大股东[3] 分红送配方案 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入515,245,625.15元，较上期下降；营业总成本614,556,507.85元，较上期下降；净利润 -293,687,700.06元，亏损扩大[29] - 2024年经营活动现金流入增加、流出下降，净额亏损收窄；投资活动现金流入下降、流出增加，净额下降；现金及现金等价物净增加额由负转正[31] - 2024年度营业收入4.39亿元，较上期增长7.98%；营业成本4.30亿元，较上期增长8.43%；净利润 -3.54亿元，由盈转亏[39] 财务数据 - 2024年末流动资产、非流动资产、资产总计均较上年末下降；流动负债、非流动负债、负债合计较上年末有不同变化[24][28][35][38] - 2024年资本公积较期初增加62,309,414.26元，未分配利润较期初增加286,789,129.85元[32] - 货币资金期末292,725,257.12元，期初205,752,428.71元；应收账款期末账面价值113,932,795.48元[182][185] 重大事件 - 2024年4月公司转让8599万元债权及其从权利给关联方，截至12月完成债权交割[12][186] - 2025年3月27日，公司就子公司与常州悦朋科技合同纠纷提交诉讼资料[187] 股权变动 - 2019 - 2023年公司经历多次股权变动，控股股东及股东持股比例有相应变化[47][48][49][50] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定，对售后租回交易追溯调整，对报表无影响[177] - 本年度无重要会计估计变更事项[178] 坏账准备 - 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额1.46亿元，坏账准备3190.69万元[189] - 坏账准备期初1.13亿元，本期增加1718.54万元，本期减少7733.39万元，期末5313.34万元[189]

激励计划授权 - 2021年12月10日公司第二次临时股东大会授权董事会实施激励计划[4] 股票期权注销 - 2025年4月27日董事会和监事会通过注销部分股票期权议案[4][5] - 离职人员116.1万份、首次授予844.8万份、预留授予66.6万份股票期权将注销[10] - 合计注销1,027.5万份，完成后激励对象股票期权全注销[10] 业绩考核情况 - 首次和预留授予的股票期权第三个行权期业绩考核条件未成就[9]

金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 鹏盛会计师事 普通合伙) CEFF . HI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | 11 | 审核报告 … | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表… | 3-4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 ...