证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-029 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十一次会议决定于 2024 年 5 月 22 日 召开公司 2023 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2023 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:3 ...

开源证券股份有限公司 关于 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告 之 核查意见 独立财务顾问 终于原证券 上市公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、内部审计、人力资源政策、 风险评估、对子公司的管控、授权审批的控制、关联交易的控制、财务系统的控制、 对外担保的控制、募集资金的内部控制、信息披露的控制。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面,不存在重大遗漏。 (二) 内部控制评价工作依据及缺陷认定标准 上市公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,结合公司相 关制度、流程、指引等文件规定,组织开展内部评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定 要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部 控制和非财 ...

金陵华软科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 1 / 12 一、 概况 公司 2023 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2023 年末，公司总资产为 204,855.72 万元，总负债为 72,900.31 万元， 归属上市公司股东的净资产为 126,224.92 万元，资产负债率 35.59%。 2023 年度，公司全年实现营业收入 55,133.99 万元，实现归属上市 公司股东的净利润为-17,637.45 万元，实现经营活动现金流量净额- 10,682.10 万元。 二、 财务指标及分析 （一） 主要财务指标分析 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（万元） | 55,133.99 | 269,735.00 | -79.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

董事会与独立董事 - 2023 年独立董事应参加董事会 11 次，实际参加 11 次，亲自参加股东大会 5 次[5] - 2023 年独立董事多次对董事会会议事项发表意见[7][8][9] - 独立董事 2023 年未提议召开董事会、未独立聘请外部审计和咨询机构、未提议聘用或解聘会计师事务所[17] - 独立董事 2024 年将继续履职，为公司提供决策建议[18] 公司治理决策 - 2023 年 10 月 30 日董事会、11 月 15 日股东大会审议通过续聘亚太（集团）会计师事务所为 2023 年度审计机构，聘期一年[14] - 报告期内董事会提名田玉昆为非独立董事候选人，先后聘任陈涛、张林为财务总监[14] - 2023 年 4 月 27 日董事会审议通过 2022 年度董事和高级管理人员薪酬议案[15] - 2023 年 4 月 17 日董事会、5 月 19 日股东大会审议通过调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核指标[15] - 2023 年 6 月 26 日董事会和监事会、7 月 12 日股东大会审议通过 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份议案，仍有一人未履行义务，公司已起诉[16] 报告披露 - 公司披露 2023 年季度、半年度和第三季度报告，董事等对报告签署书面确认意见[14]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为华软科技，股票代码为002453[8] - 公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间进行了财务报告[7] - 公司注册地址为江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号，办公地址为江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层[9] 公司业务发展 - 公司主营业务变化情况：2011年新增许可经营生产原料药，2013年获得药品GMP证书，2015年涉足保健品业务，2016年涉足融资租赁及供应链管理领域，2017年收购金融科技公司[10] 公司股东情况 - 公司控股股东变更情况：2016年股份转让给舞福科技，2019年控股股东变更为张景明先生[11] 财务数据 - 公司2023年营业收入为551,339,932.22元，净利润为176,374,504元，扣除非经常性损益后净利润为463,565,509.07元[13][14][15] - 公司2023年末总资产为2,048,557,243.74元，归属于上市公司股东的净资产为1,262,249,175.71元[16] - 公司2023年营业收入扣除后金额为538,077,114.23元[17] 财务表现 - 公司报告期内营业收入呈现逐季增长趋势，第四季度达到153,122,093.42元[20] - 公司报告期内净利润波动较大，归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到191,245,123.80元，但第四季度出现亏损达到-320,344,745.90元[20] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额在第三季度为正值，达到7,283,575.42元，但第四季度出现较大负值，达到-84,537,059.17元[20] 主要产品销售情况 - 公司2023年主要原材料采购模式以询比价模式为主，硬脂酸采购额占比最高达30.83%[24] 公司战略规划 - 公司将继续专注于精细化工业务，充分发挥在造纸化学品领域的优势，巩固市场及行业地位[78] - 公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势，在稳定现有产品生产销售的同时，逐步恢复境外业务，提高外贸业务收入[80] - 公司将加大研发投入，加快新产品研发，提高工艺水平及资源综合利用水平，降低成本、提升产品竞争力[81] - 公司将进一步加强安全环保管理工作，提升安全环保的防护措施，强化隐患监督检查和整改落实，确保生产安稳长满优运行[82] 公司治理结构 - 公司共计召开5次股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东行使权利[94] - 公司共计召开11次董事会，董事会下设战略委员会、审计委员会等，负责审查公司经营战略和重大决策[96] - 公司共计召开9次监事会，监事会积极行使监督权，维护公司和全体股东的利益[97] 公司高管变动 - 张杰因个人原因辞去副董事长、总裁职务[110] - 田玉昆因工作安排辞去监事会主席职务[110] - 罗琳因个人原因辞去副总裁、财务总监职务[110] - 陈涛因个人原因辞去财务总监职务[110] - 张林被聘任为公司财务总监[110] - 翟辉现任公司董事长[110] - 张旻逸现任公司常务副总裁[110] - 吴细兵进行大宗交易减持股份[109] - 田玉昆现任公司董事[110] 环保与安全 - 公司按照相关法律法规要求进行信息披露，加强与投资者的交流和沟通[98] - 公司尊重并维护利益相关者的合法权益，积极履行企业社会责任[99] - 公司采取委托第三方监测的方式开展自行监测，监测废水、废气各项污染因子指标[175] - 公司按照相关法律法规要求，配备了完备的环保治理设施，产生的三废进行资源化利用和无害化处置[177]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为在微信小程序搜索“约调研”或扫二维码[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[4] 出席人员 - 董事长翟辉、独立董事刘彦山、董事兼常务副总裁张旻逸、财务总监张林、董事会秘书吕博出席[4]

新策略 - 公司拟开展不超等值2亿元人民币外汇套期保值业务[2][5] - 业务授权期限自2023年度股东大会审批通过后12个月内有效[11] - 业务品种含远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品[6][7][8] - 交易涉及币种主要为美元、欧元[9] - 交易对方为无关联且有衍生品交易资格银行机构[10] 审批情况 - 业务已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会审议[4][12] - 董事会已审议通过《外汇套期保值管理制度》[15] 风险与监督 - 业务存在汇率波动等风险[13][14] - 监事会认为可提高应对汇率风险能力，同意开展[18]

会议参与 - 2023年应参加董事会11次，实际参加11次，均亲自参加[5] - 2023年以现场或通讯方式亲自参加股东大会5次[5] 意见发表 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表独立或事前认可意见[7][8] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[14] 机构聘任 - 2023年续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[15] 人事变动 - 提名田玉昆为非独立董事候选人，先后聘任陈涛、张林为财务总监[15] 议案审议 - 2023年审议通过2022年度董事及高级管理人员薪酬等多项议案[16][17] 业绩补偿 - 因北京奥得赛化学未实现2022年度业绩承诺，审议通过业绩补偿方案[17] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履行职责并提供决策建议[19]

金陵华软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-015 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 ...