证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-045 上海摩恩电气股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复及 控股子公司购买资产暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到中证中小投 资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕80 号），对公司控股子公司摩恩 新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）拟现金购买摩恩控股集团有 限公司位于江苏省扬州市宝应县淮江大道 1 号商业地产（以下简称"交易标的"）暨关联交 易中交易标的抵押情形存在疑问并提出质询。公司收到《股东质询函》后高度重视，并立即 组织相关人员积极回复，现就《质询函》中的相关问题回复并公告如下： 问题：公告披露，交易标的存在两笔抵押事项。抵押人均为本次交易对手方摩恩控股集 团有限公司，抵押权人分别为中国农业银行股份有限公司宝应县支行及江苏银行股份有限 公司扬州分行，权利价值分别为 6,247 万元、3,000 万元(抵押登记证明号:苏 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.56亿元，同比降5.70%；年初至报告期末营收8.19亿元，同比增0.79%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润392.32万元，同比降28.54%；年初至报告期末960.71万元，同比降9.93%[5] - 2023年前三季度营业总收入8.19亿元，较上期8.12亿元略有增长[14] - 2023年前三季度营业总成本8.08亿元，较上期7.96亿元有所增长[14] - 2023年第三季度净利润为1107.59万元，上年同期为1203.26万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为960.71万元，上年同期为1066.67万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0219元，上年同期为0.0243元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4640.91万元，同比增144.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4640.91万元，上年同期为 - 10531.50万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4946.10万元，上年同期为 - 2534.14万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1958.23万元，上年同期为13932.82万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为1653.04万元，上年同期为821.43万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为68314.79万元，上年同期为69380.10万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58381.67万元，上年同期为73188.67万元[16] - 取得借款收到的现金为46080.08万元，上年同期为53210.00万元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.49亿元，较上年度末增0.27%；归属上市公司股东的所有者权益7.50亿元，较上年度末增0.39%[5] - 2023年9月30日公司资产总计16.49亿元，较年初16.44亿元略有增长[13] - 2023年9月30日货币资金为1.15亿元，较年初0.96亿元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为4.58亿元，较年初5.05亿元有所减少[12] - 2023年9月30日长期借款为1.88亿元，较年初1.04亿元大幅增加[13] - 2023年9月30日未分配利润为2.19亿元，较年初2.09亿元有所增加[14] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较上年度期末降42.62%，主要因套期工具 - 铜期货手持仓合约减少[8] - 应收款项融资较上年度期末增394.31%，因收回高信用等级银行承兑汇票增加[8] - 长期待摊费用较上年度期末增147.09%，因票据贴现和装修工程完工投入使用[8] 费用与支出变动情况 - 税金及附加同比增120.78%，主要因缴纳的房产税增加[8] - 管理费用同比增48.81%，因开展新能源板块建设引进人才，薪酬及办公费用增加[8] - 营业外支出同比增77294.90%，因本报告期支付赔偿款较去年同期增加[8] - 2023年前三季度研发费用为2679.99万元，较上期999.85万元大幅增加[14] 股东持股情况 - 股东上海艾方资产管理有限公司－艾方金科1号私募证券投资基金合计持有1992.13万股[11] - 股东徐菲蓉合计持有281.07万股[11]

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-042 上海摩恩电气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 3、变更会计事务所的原因：因公司 2023 年聘任以前年度签字注册会计师作为高 级管理人员，立信未能通过其自身业务承接的独立性评估，无法继续承接 2023 年度 审计工作,公司拟改聘中兴财光华作为公司 2023 年度审计机构，期限为 1 年。公司 已就变更会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会 计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议，独立董 事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了公司 第六届董事会第三次会议和 ...

经事前审核，我们认为：基于自身整体发展规划、财务状况和经营情况考虑， 公司拟放弃本次优先购买权符合公司实际情况，股权转让完成后公司仍将保持对 摩恩新能源的实际控制权，不会对公司的生产经营产生重大影响。因此，我们同 意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场， 对公司第六届董事会第三次会议拟审议的相关事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所 的相关事项提前与原审计 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-039 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 20 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话结合邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审 议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。 因公司 2023 年聘任以前年度 ...

关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场， 现就公司第六届董事会第三次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 上海摩恩电气股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情 形。 综上，我们一致同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并同意提交公司股东大 会审议。 经核查，我们认为：公司控股子公司本次购买摩恩控股资产，符合其实际的 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-043 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 11 月 17 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司 2 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-040 上海摩恩电气股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司摩恩新能源系 统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）拟购买摩恩控股集团有限 公司（以下简称"摩恩控股"）位于江苏省扬州市宝应县淮江大道 1 号的商业地 产，用作其日常办公、员工住宿及商务接待场所，交易价格参考评估价值确定为 4,600 万元。 摩恩控股是公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生实际控制的企业，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联 董事朱志兰女士回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可， 并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020131202300243 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023 ] 1113 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第010213号 | | | 报告名称: | 上海摩恩电气股份有限公司拟收购摩恩控股集团有 限公司拥有的位于江苏省扬州市宝应县淮江大道1 | | | | 号房地产价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 46,044,353.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月15日 | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 汤应石 (资产评估师) 会员编号:11200065 | | | | 汪碧蓉 (资产评估师) 会员编号:31220019 | | | | | THE POST POST FOR | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产 ...

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 20 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》 的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》。 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-038 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于《中国证 ...