薪酬结构 - 企业负责人基本年薪原则上不高于基本与绩效年薪之和的40%[6] - 企业负责人绩效年薪原则上不低于基本与绩效年薪之和的60%[7] - 任期激励不超公司企业负责人任期内年度薪酬总水平的10%[9] 薪酬确定 - 董事长基本年薪按广州市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资3倍确定[6] - 绩效年薪基数按广州市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资4.5倍确定[7] 考核与系数 - 年度综合考评党建与经营业绩考核得分权重为30%和70%[8] - 年度考核归母净利润不同区间对应不同绩效调节系数[9] - 任期考核不同结果对应不同任期激励分配系数[11] 奖励计提 - 考核归母净利润增长率不同区间对应不同增量奖励计提比例[12] - 企业负责人增量奖励总额最高不超2000万元，减亏或扭亏为盈不超1000万元[13] 其他规定 - 公司为企业负责人缴存住房公积金比例最高不超12%[16] - 绩效年薪按序时进度完成目标可在不超预测50%范围内按月预发[18] - 任期激励在任期考核结束后2年按6:4比例逐年兑现[18] - 增量奖励按3:3:4比例分3年支付[18] - 制度自2024年1月1日起适用[26]

制度修订 - 公司于2024年8月修订内部审计制度[1] 领导体制 - 公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 公司董事会审计委员会加强对审计重要事项的管理和指导[5] 机构设置 - 公司设立独立内审机构，主要负责人是第一责任人[4] - 公司适时建立总审计师制度[5] 审计规划 - 公司制定审计工作“五年轮审规划”[5] 审计职责与权限 - 内审机构履行对公司及所属企业多方面审计职责[9] - 内审机构有权对部分项目执行情况不定时抽查[11] - 内审机构行使要求报送资料等主要权限[11] - 内审机构可通报内部审计结果及整改情况[13] 审计流程 - 内审机构实施审计提前3日送达通知书，特殊情况可直审[15] - 被审计单位10日内可对审计报告提书面意见[17] - 被审计单位30日内报整改方案，90日内完成整改[19] 档案管理 - 审计报告及附件在项目完结后三个月内归档[19] 整改机制 - 公司建立健全审计整改工作机制，内审机构负责监督[22] - 公司建立完善审计问题整改台账及“销号”机制[22] 结果应用 - 审计结果及整改情况作为干部考核等重要依据[22] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计，公司责令改正并处理人员[24] - 内部审计人员履职受威胁，公司保护并处理责任人[24] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由内审机构解释修订[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2024年8月26日召开[1] - 公告日期为2024年8月28日[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》审议通过[3] - 《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》审议通过[4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》审议通过[5] - 《关于公司组织机构改革的议案》审议通过[6] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》审议通过[8] 备查文件 - 会议备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议等3项[10]

会议相关 - 公司第五届监事会第三十次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项议案[1][2][3] 监事会意见 - 认为报告编制程序合规，减值核销符合规定，财务公司风险可控[1][2][3]

业绩总结 - 2024年1-6月计提资产减值准备1439.67万元[2] - 2024年1-6月核销金额总计19.25万元[2] - 计提及核销业务减少公司合并报表利润总额1453.92万元[8] 其他 - 2024年8月26日公司会议审议通过计提及核销议案[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年7月22日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实到8人，3名监事列席[1] 人事任免 - 董事会同意聘任刘正东为公司总裁，任期与本届一致[1] - 刘正东1982年2月生，研究生学历，现任党委副书记、总裁[4] - 刘正东无公司股份，无关联关系，无禁止任职条件[5]

利润分配 - 2023年度以审计母公司累计可供分配利润1,739,777,373.06元为依据[2] - 以2023年末总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[2] - 总计分配现金股利37,108,630.14元，剩余未分配利润1,702,668,742.92元结转下年[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派以现有总股本618,477,169股为基数，每10股派0.6元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每10股派0.54元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[5] - 分派对象为截止2024年6月13日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询电话为0757 - 82100271，传真电话为0757 - 82100268[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 审议通过选举第五届监事会主席议案，3票同意[1] - 选举王伟东为第五届监事会主席，任期同本届[1]

股东大会信息 - 2024年5月15日下午14：30在佛山市禅城区召开股东大会[5] - 20名股东（或代理人）出席，代表156,255,582股，占比25.2646%[7] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[16] - 《2023年度董事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[18] - 《2023年度监事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[22] - 《2023年度财务决算报告》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[24] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%，反对2,241,467股，占比1.4345%[26] - 《继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%，反对2,236,467股，占比1.4313%[29] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%，反对640,384股，占比2.7325%[30] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[32] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[34] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[35]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表共20人，代表156,255,582股，占比25.2646%[6] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[7] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[12] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%[15] - 《关于继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%[16] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%[17] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[19] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] 监事补选情况 - 补选公司第五届监事会非职工代表监事议案获通过[21] - 同意补选议案的股份为156,186,382股，占出席会议股东所持股份的99.9557%[21] - 反对补选议案的股份为69,200股，占出席会议股东所持股份的0.0443%[21] - 弃权补选议案的股份为0股，占出席会议股东所持股份的0％[21] 其他 - 广东至高律师事务所认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件包含《佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会决议》[23] - 备查文件包含《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]