会计政策变更 - 2024年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[2] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[6] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规[7][8][9] 备查文件 - 含董事会、监事会、审计委员会会议决议[10][11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入286,427.96万元，同比上升24.45%[5] - 2023年营业成本209,345.55万元，同比上升21.29%[5] - 2023年利润总额35,493.19万元，同比上升86.75%[5] - 2023年归母净利润31,069.78万元，同比上升85.75%[5] 未来展望 - 2024年气缸套销量目标不低于6400万只[7] - 2024年钢质活塞销量目标不低于56.5万只[7] - 2024年活塞环销量目标不低于10868万片[7] - 2024年轴瓦销量目标不低于1080万片[7] - 2024年电控执行器销量目标不低于370万只[7] - 2024年制动鼓销量目标不低于140万只[7] - 2024年营业收入目标较去年同期同比增长20 - 40%[8] - 2024年归母净利润目标较去年同期同比增长10 - 30%[8] 利润分配 - 2023年末以总股本588,409,646股为基数，每10股派现金红利1.3元，合计76,493,253.98元[11] 其他信息 - 2023年支付给监事薪酬总额为68万元[17] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 同意为下属子公司提供不超64,000万元担保总额[23] - 同意使用不超5亿元闲置自有资金投资理财[25] - 同意制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[28][29] - 同意以0元受让郑州五信德能500万元未实缴份额[30] - 同意向泰国孙公司增资28,500万泰铢，增资后注册资本至29,000万泰铢[31][32] 议案情况 - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][6][9][12][14][18][22][24] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5][7][10][13][16][17][19][20][25][27][28][30][31] 内控情况 - 2023年公司无违反内控相关规范情形[3]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-021 中原内配集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，在保 证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用自有资金不 超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币进行委托理财和证券投资，以提高公 司阶段性自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为进一步提高资金使用效率和效益，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司（含子公司）拟使 用闲置自有资金进行适度的委托理财和证券投资。 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估2023年度在任独立董事独立性[1] - 独立董事为张兰丁、王仲、何晓云[1] - 三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

担保情况 - 2023年度公司及控股子公司有效对外担保累计7.9亿元，占比23.59%[2] - 2023年末实际对外担保余额1.521928亿元，占比4.55%[2] 资金使用与业绩 - 2024年拟用不超5亿元自有资金委托理财和证券投资[11] 议案审议 - 多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[1][2][4][6][7][8]

中原内配集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的具体情况和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全国经济呈现稳定恢复、回升向好的总体态势，经济总量"微加速" 上升。全年汽车行业整体市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点，从地方政府联 合车企开展补贴，再到国补退场，国六标准实施等一系列事件贯穿全年，对汽车 消费持续拉动，同时也加速市场优胜劣汰。尤其是商用车，受宏观经济稳中向好、 消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，市场需求谷底回弹，实 现恢复性增长。2023 年，商用车累计销量完成 403.1 万辆，同比增长 22.1%；重 卡市场累计销量 91 万辆，同比 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007674 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011007674 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中原内配集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中原内配集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-018 中原内配集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司及子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和子公司向 业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义 务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司 为下属子公司提供担保总额不超过64,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵 押担保、质押担保等。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余 额不超过人民币64,000万元。 上述担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会 另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或到期终止的担保将不再占用 授权额度。此次对外担保预计涉及非全资子公司的，公司将按照持股比例提供担 保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。 本次对子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关 ...

财务决策 - 同意公司使用不超5亿元闲置自有资金投资理财[12] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意公司会计政策变更[13] - 同意《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14][15] 合规评估 - 2023年度无关联方非经营性占用资金等情况[11] - 认为2023年年度报告编制合规，内容真实准确完整[3][4] - 认为2024年一季度报告编制和审核合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年预计关联交易决策合规，定价公平[6] - 认为公司内控体系完善且执行有力[7][8] - 认为受让基金份额暨关联交易符合公司利益，程序合规[16]