| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，及 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象所持已获授但不满足解除限 售条件的 25,500 股限制性股票，回购价格为 4.02 元/股。本次回购注销完成后， 公司总股本将减少 25,500 股，注册资本将减少 25,500 元。本次回购注销事项办 理完成后，公司将及时履行信息披露义务，公司的股本变动情况以在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。 公司本次回购注销部分限制 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 北 京 大 成 （深 圳 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请股 东大会审议。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于与认购 对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议 案》 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于二〇二三年十二月八日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知 已于二〇二三年十二月七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高 级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 6 票同意，0 ...

股权相关 - 截至2023年11月30日，杨华持股89,484,571股，占比9.79%[4] 交易协议 - 2022 - 2023年公司与杨华签署多份股份认购及补充协议[2] 会议决策 - 2023年12月8日董事会、监事会通过终止定增及相关议案[2][11]

发行决策 - 2023年12月8日决定终止2022年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[3] 发行历程 - 2022年7 - 9月审议通过非公开发行A股股票方案等议案[3] - 2023年3月审议通过发行方案论证分析报告等议案[4] - 2023年6月收到深交所受理通知及审核问询函并披露回复[5] - 2023年7 - 11月多次调减募集资金总额及调整方案[5][7] - 2023年7 - 10月中止并恢复审核[6] - 2023年8 - 9月延长发行相关决议有效期[6] 后续安排 - 终止发行相关募投项目以自有或自筹资金推进[9]

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与认购对象签署附 条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司决定终止本次发行事项，公司经与本次发行 认购对象杨华先生协商一致后，双方将签署《附条件生效的股份认购协议及其补 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于二〇二三年十二月八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年 十二月七日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议 通过了以下议案并形成决议： 一 ...

广东盛路通信科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第四次会议相关议案发表的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独 立、客观判断的原则，在认真审阅有关资料后，对第六届董事会第四次会议的相关 议案发表的事前认可及独立意见如下： 一、事前认可意见 （一）关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的事前认可意见 本次召开董事会前，我们根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规的相关规定，对公司拟终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）事项并申请撤回申请文件的事项进行核查，认为本次事项符合相关法律、 法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 （二）关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协 议 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保额度的审议情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，以及于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广东盛路通信有限公司（以下简称"盛路有限"）向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司成都创新达微波电子有限公司向银 行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度提供担保。公司本次提供担保的有效 期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，实际担保金额 ...

股票期权注销 - 因5名激励对象离职注销3.65万份股票期权[2] - 5.1万份未行权股票期权自动失效并被注销[2] - 完成合计8.75万份股票期权注销业务[3] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划实施[3] - 不会对股本结构产生实质性影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]