证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002 中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事 同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 3 月 13 日 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列 席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议，通过如下决议： 审议通过了《关于对外 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本8000万元，中南重工出资4080万元占51%[2] - 合资公司经营范围包括锻件及粉末冶金制品销售等[9] - 合资公司董事会由5名董事组成，甲方提名3名，乙方提名2名[15] 股东信息 - 华产集团注册资本350000万元，无锡联澄持股80%，华西新市村村委会持股20%[4] - 盛通企管注册资本400万元，江阴中南重工认缴10000元占0.25%[9] 财务数据 - 2022年12月31日华产集团总资产896868.52万元，净资产461860.34万元[7] - 2023年9月30日华产集团总资产861334.47万元，净资产422814.80万元[7] - 2022年华产集团营业收入171052.57万元，净利润559.37万元[7] - 2023年1 - 9月华产集团营业收入87559.19万元，净利润 - 10316.82万元[7] 决策情况 - 2024年3月13日公司董事会和监事会审议通过对外投资设立控股子公司事项[3] - 全体独立董事过半数同意对外投资设立控股子公司议案并提交董事会审议[23] 未来展望 - 本次对外投资可增强公司金属制品领域竞争力[19] - 新设公司经营可能面临经营、管理等风险[19] 其他要点 - 合资公司各股东以自有资金现金出资，6个月内完成全部实缴出资[11][13] - 本次关联交易遵循公平、合理原则，不会损害公司股东利益[11]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-049 一、股票交易异常波动情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：中南文化，证券代码：002445）交易价格连续两个交易日（2023年12月14日、 2023年12月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查并发函问询了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 中南红文化集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、 ...

经营业绩 - 营业收入同比增长79.03%，达到22,338.19万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，达到960.87万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长331.10%，达到3,168.34万元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比扭亏为盈，均为0.0004元[5] - 净资产收益率上升6.27个百分点至0.05%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为5.44亿元，同比增长27.7%[14] - 公司2023年第三季度净利润为1.29亿元，同比增长78.5%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.28亿元，同比增长78.2%[16] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0537元，同比增长78.4%[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降191.10%，为-2,154.81万元[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,154.81万元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为20.83亿元[16] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少8,591.40万元[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为12,280.65万元[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,776.31万元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8,521.41万元[17] 非经常性损益 - 收到地方性政府补助988.48万元[6] - 确认镇江新利拓担保案件债务重组收益1,232.05万元[6] - 持有的极米科技股票公允价值变动损失8,866.63万元[6] - 镇江新利拓担保案件预计负债冲回11,768.29万元[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为44,939人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[10] - 前10名股东中,江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)持股比例为28.84%,持股数量为689,798,380股[10] - 北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金持股比例为6.71%,持股数量为160,539,072股[10] - 公司股东姚波通过投资者信用账户持有20,900,737股,通过普通账户持有0股,合计持有20,900,737股[11] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的总资产为25.77亿元,较2023年1月1日减少3.87%[12] - 公司2023年9月30日的流动资产为17.39亿元,较2023年1月1日增加0.10%[12] - 公司2023年9月30日的非流动资产为8.38亿元,较2023年1月1日减少11.18%[12] - 公司2023年9月30日的流动负债为3.20亿元,较2023年1月1日减少28.41%[12] - 公司2023年9月30日的非流动负债为0.61亿元,较2023年1月1日减少78.67%[12] - 公司2023年9月30日的所有者权益为21.96亿元,较2023年1月1日减少13.72%[12] - 公司2023年第三季度资本公积为22.37亿元,较年初增加4.56%[14] - 公司2023年第三季度未分配利润为-25.16亿元,较年初减亏5.0%[14] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为21.96亿元,较年初增加12.7%[14] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为25.77亿元,较年初减少3.9%[14]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023－047 中南红文化集团股份有限公司 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理许卫国先生，副总 经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟先生、 独立董事许庆华先生。 为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年09月24日下午17：00前将相 关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 glx@znhi.com.cn，同时，"约调研"提 问通道自发出公告之日起开放。本公司将在2023年半年度网上业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023年09月25日 （星期一）下午15:00至16: ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-046 中南红文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 13 人， 代表股份 101,343,953 股,占公司有表决权股份总数的 4.2374％。其中：出席现 场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 101,343,953 股,占公司有表决权股份 总数的 4.2374％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司 ...

关于中南红文化集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0129号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 北京植德律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由中南文化第六届董事会第二次会议决定召集。 2023年8月31日，中南文化在深圳证券交易所网站上刊登了《中南红文化集团股 份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次 股东大会召开的时间 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-044 中南红文化集团股份有限公司 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意， 豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于 2023 年 9 月 4 日在公司会 议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议 表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文 化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会 董事审议，通过如下决议： 审议《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 原拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的第 2 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-045 中南红文化集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 31 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-042）。 原拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的第 2 项议案《关于拟出售 股票资产的议案》尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司于 2023 年 9 月 4 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东 大会部分议案的议案》，决定取消《关于拟出售股票资产的议案》，并取消提交股 东大会审议。 本次 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入321,019,883.88元，上年同期301,459,240.59元，同比增长6.49%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润127,501,578.10元，上年同期198,680,150.43元，同比下降35.83%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,391,079.39元，上年同期38,468,985.90元，同比下降2.80%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -60,884,061.71元，上年同期 -8,913,097.20元，同比下降583.09%[22] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.08元/股，同比下降37.50%[22] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.08元/股，同比下降37.50%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率6.40%，上年同期9.94%，下降3.54个百分点[22] - 本报告期末总资产2,740,521,680.76元，上年度末2,680,709,632.34元，同比增长2.23%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,056,467,386.81元，上年度末1,928,304,557.04元，同比增长6.65%[22] - 报告期内公司实现营业收入3.2101988388亿元，同比增长6.49%，归属于上市公司股东的净利润1.275015781亿元，同比下降35.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3739.107939万元，同比下降2.80%，基本每股收益0.05元[31] - 本报告期营业收入321,019,883.88元，同比增长6.49%，主要因机械制造业务订单增加[40] - 本报告期营业成本249,009,234.41元，同比下降5.17%，因机械制造产能利用率提升等[40] - 本报告期销售费用13,813,927.66元，同比增长982.41%，因销售绩效及渠道推广费增加[40] - 本报告期研发投入10,612,137.46元，同比增长47.94%，因本期研发项目投入增加[41] - 经营活动现金流量净额 -60,884,061.71元，同比下降583.09%，因保证金支出及税费净增加[41] - 投资收益1577.80万元，占利润总额比例12.36%；公允价值变动损益 -4088.48万元，占比 -32.03%；营业外收入1.23亿元，占比96.72%；营业外支出551.32万元，占比4.32%；其他收益55.05万元，占比0.43%；信用减值损失52.44万元，占比0.41%；资产处置收益 -51.68万元，占比 -0.40%[46] - 2023年半年度营业总收入321,019,883.88元，2022年半年度为301,459,240.59元，同比增长约6.49%[135] - 2023年半年度营业总成本286,766,175.01元，2022年半年度为282,353,847.75元，同比增长约1.56%[135] - 2023年半年度销售费用13,813,927.66元，2022年半年度为1,276,221.77元，同比增长约982.41%[136] - 2023年半年度公允价值变动收益为 -40,884,774.75元，2022年半年度为149,068,004.99元，同比下降约127.40%[136] - 2023年半年度营业利润9,705,052.40元，2022年半年度为199,584,595.91元，同比下降约95.14%[136] - 2023年半年度净利润127,664,360.87元，2022年半年度为198,679,601.42元，同比下降约35.74%[136] - 2023年半年度基本每股收益0.05元，2022年半年度为0.08元，同比下降约37.50%[137] - 2023年半年度母公司营业收入137,142.87元，2022年半年度为4,980,183.12元，同比下降约97.25%[139] - 2023年半年度母公司营业利润 -30,725,017.28元，2022年半年度为169,757,712.32元，同比下降约118.10%[140] - 2023年半年度母公司净利润90,585,286.69元，2022年半年度为169,377,519.29元，同比下降约46.52%[140] - 2023年半年度经营活动现金流入小计27.51亿元，2022年同期为22.46亿元，同比增长22.49%[142] - 2023年半年度经营活动现金流出小计33.60亿元，2022年同期为23.35亿元，同比增长43.98%[142] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -6088.41万元，2022年同期为 -891.31万元，亏损扩大[142] - 2023年半年度投资活动现金流入小计175.00亿元，2022年同期为150.71亿元，同比增长16.11%[142] - 2023年半年度投资活动现金流出小计167.61亿元，2022年同期为168.75亿元，同比下降0.68%[143] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为7394.08万元，2022年同期为 -1.80亿元，扭亏为盈[143] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1.20亿元，2022年同期无相关数据[143] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.00亿元，2022年同期为44.35万元，同比大幅增长[143] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1986.32万元，2022年同期为 -44.35万元，扭亏为盈[143] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为3327.51万元，2022年同期为 -1.90亿元，扭亏为盈[143] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本期末2.38亿元，占总资产8.69%，上年末1.79亿元，占比6.68%，比重增加2.01个百分点[48] - 应收账款本期末2.83亿元，占总资产10.31%，上年末2.50亿元，占比9.34%，比重增加0.97个百分点[48] - 存货本期末3.12亿元，占总资产11.38%，上年末1.96亿元，占比7.30%，比重增加4.08个百分点[48] - 在建工程本期末1852.41万元，占总资产0.68%，上年末396.13万元，占比0.15%，比重增加0.53个百分点[48] - 合同负债本期末6200.04万元，占总资产2.26%，上年末3352.10万元，占比1.25%，比重增加1.01个百分点[49] - 其他流动资产本期末1.11亿元，占总资产4.04%，上年末620.10万元，占比0.23%，比重增加3.81个百分点[49] - 交易性金融资产期初9.55亿元，本期公允价值变动132.01万元，本期购买1537.00万元，本期出售1722.62万元，期末7.71亿元[51] - 2023年6月30日货币资金为238207314.48元，1月1日为179105979.34元[127] - 2023年6月30日交易性金融资产为771005068.31元，1月1日为955301901.85元[127] - 2023年6月30日应收账款为282511949.65元，1月1日为250449557.17元[127] - 2023年6月30日存货为311999624.35元，1月1日为195775595.28元[127] - 2023年6月30日流动资产合计1838746935.37元，1月1日为1736923017.31元[127] - 公司2023年6月30日资产总计27.4052168076亿元，较2023年1月1日的26.8070963234亿元增长2.23%[128] - 2023年6月30日负债合计6.4398711049亿元，较2023年1月1日的7.3282067461亿元下降12.12%[129] - 2023年6月30日所有者权益合计20.9653457027亿元，较2023年1月1日的19.4788895773亿元增长7.63%[129] - 母公司2023年6月30日资产总计29.8121620973亿元，较2023年1月1日的30.2258043717亿元下降1.37%[132] - 母公司2023年6月30日负债合计5.1531878714亿元，较2023年1月1日的6.4726830127亿元下降20.39%[133] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计24.6589742259亿元，较2023年1月1日的23.753121359亿元增长3.81%[133] - 公司长期股权投资从2023年1月1日的3603.012117万元降至2023年6月30日的3482.574546万元，降幅3.34%[128] - 公司其他非流动金融资产从2023年1月1日的4.8687030217亿元降至2023年6月30日的4.3414061013亿元，降幅10.83%[128] - 公司应付账款从2023年1月1日的5809.048442万元增至2023年6月30日的7713.565779万元，增幅32.78%[128] - 公司合同负债从2023年1月1日的3352.100853万元增至2023年6月30日的6200.037255万元，增幅84.96%[128] 营业外收支情况 - 其他营业外收入和支出为1.1795998092亿元，主要为镇江新利拓违规担保案件预计负债冲回，合计为9011.049871万元[27] 光伏业务数据 - 截止到报告期末，屋顶分布式光伏项目已并网发电的装机容量约7.2MW，已签约以及正在施工安装的装机容量约13.2MW[34] - 2022年分布式光伏装机达51.11GW，同比增长207.9%，预计2023年国内分布式新增装机有望达60 - 70GW[35] - 2022年工商业光伏新增装机达25.87GW，同比增长236.7%；2023年一季度工商业光伏新增装机9.21GW[35] - 据IEA预测，到2024年，分布式光伏将占据全球光伏市场总量近一半，未来5年工商业分布式将占据新增装机量的75%[35] - 2022年公司投资成立新能源子公司，发展屋顶分布式光伏业务[77] 电影市场数据 - 2023年上半年国内电影票房达262.71亿元，同比增长52.91%[34] 公司业务板块构成 - 公司文化传媒板块主要从事影视及版权业务、文化产业股权投资[30] - 公司机械制造板块主要生产销售金属管件等产品，应用于多个行业[30] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造营业收入317,138,580.03元，占比98.79%，同比增长9.09%[42] - 文化传媒营业收入3,241,275.81元，占比1.01%，同比下降69.81%[42] - 内销营业收入270,988,003.20元，占比84.41%，同比下降9.20%[42] - 外销营业收入50,031,880.68元，占比15.59%，同比增长1,551.89%[42] - 光伏电力营业收入640,028.04元，占比0.20%[42] 子公司相关情况 - 江阴中南重工有限公司注册资本69000万元，总资产1318810585.40元，净资产1066690658.32元，营业收入317147754.34元，营业利润40149585.01元，净利润36791989.51元[63] - 报告期通过非同一控制下企业合并和新设成立增加3家子