证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-039 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-029）、《中南红 ...

诉讼金额 - 原告诉讼请求金额为5亿元[3] - 广州麦驰需赔偿107,231,177.54元及维权费用138,225元[4] - 霍尔果斯方驰对4,313,288.10元承担连带责任[4] - 深圳两公司对44,534,982.23元承担连带责任[4] - 公司及子公司涉及小额诉讼1,343,544.52元[7] 费用分担 - 案件受理费等共2,552,705.62元，原告负担1,000,000元，被告负担1,552,705.62元[6] 判决影响 - 一审判决公司无需担责，结果未生效，暂无法判断对利润影响[3][8]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券 ...

股份回购 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超2.66元/股，期限12个月[2] - 按不同金额测算回购数量及占比[3] - 回购股份将注销以减资[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间自2024.7.11起45日[5] - 提供申报地址、电话、传真[5]

股东大会信息 - 2024年6月25日刊登2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年7月10日下午召开现场会议[3] - 37名股东出席表决，代表810,346,278股，占比33.8821%[4] 议案表决情况 - 多项回购相关议案同意股份809,903,278股，占比99.9453%[6][7][8][9][11][12]

回购方案 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超2.66元/股用于注销减资[3] - 回购方案已通过董事会和股东大会审议[4] - 按3000万元测算回购11278195股，占总股本0.47%；按6000万元测算回购22556390股，占总股本0.94%[10] 资金占比 - 6000万元回购资金占2023年末总资产、净资产、流动资产比例分别为2.27%、2.78%、3.27%[15] 风险提示 - 存在股价超上限、无法满足债权人要求、资金未到位、重大事项发生等导致方案无法实施或变更终止风险[6] 信息披露 - 已披露2024年6月24日和7月3日登记在册的前十名股东持股情况[20][21] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月初披露进展等[23]

经营业绩 - 公司持续优化经营管理模式,加大核心业务市场渗透和开发力度,营业收入同比持续增长,扣除非经常性损益后经营业绩稳步提升[7] 公允价值变动 - 公司持有成都极米科技股份有限公司股票151.05万股,本期确认公允价值变动损失5,496.23万元,计入非经常性损益[8] 诉讼纠纷 - 公司收到广东省深圳市中级人民法院关于株式会社宝可梦诉公司等六被告侵害著作权及不正当竞争纠纷案的案件材料,具体内容详见公司相关公告,截至目前,经各方同意,由世界知识产权组织仲裁与调解上海中心对本案开展调解,调解程序还在进行中,最终公司是否承担责任及对损益的影响存在不确定性[9][10] 业绩预告 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[11] 投资风险提示 - 公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月3日[1] 股东持股情况 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股689,798,380股，持股比例28.97%[3] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股160,539,072股，持股比例6.74%[3] - 姚波持股42,098,198股，持股比例1.77%[3] - 姚晓燕持股34,100,000股，持股比例1.43%[3] - 江阴市新国联电力发展有限公司持股27,000,010股，持股比例1.13%[3] - 芒果创意投资管理有限公司持股22,368,418股，持股比例0.94%[3] - 孙剑平持股20,400,000股，持股比例0.86%[3] - 镇江新利拓车用能源有限公司持股20,337,946股，持股比例0.85%[3] - 芒果传媒有限公司持股19,273,613股，持股比例0.81%[3]

股份回购 - 公司于2024年6月24日审议通过回购股份方案[2] - 董事会公告回购股份决议前一交易日为2024年6月24日[2] 股东持股 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）在前十名股东中持股689,798,380股，占比28.84%[2] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金在前十名股东中持股160,539,072股，占比6.71%[2] - 股东姚波在前十名股东中持股42,098,198股，占比1.76%[2] - 股东姚晓燕在前十名股东中持股34,100,000股，占比1.43%[2] 公告日期 - 公告发布日期为2024年6月26日[5]