证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-019 浙江闰土股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净 资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形。公司第七届董事会第七次会议审议通过了本次估值提升计划。 2、估值提升计划概述：公司将通过聚焦主业培育发展新动能、重视股东回 报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措，提升 公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量。 3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-021 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决定， 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财 富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7、会议出席对象 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14: ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-009 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信的方式通知 了各位监事。本次会议由罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的 监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-008 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室采用现场会议的方式召开。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年，公司实现营业收入 5,695,178,073.59 元，同比增长 1.91%；实现营 业利润 387,299,893.66 元，同比增加 106.36%；实现归属于上市公司股东的净利 润 213,487,437.36 元，同比增长 366.42%；实现基本每股收益 0.19 元。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际 出席董事 9 名，全体董事以现场会议的方式出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、分配依据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母 公司） 2024 年 度 实 现 净 利 润 265,944,253.75 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 3,702,875,881.16 元，减 2024 年已分配利润 168,599,985.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 3,800,220,149.16 元。 3、分配方案：公司本年度拟以目前总股本 1,123,999,905 股扣除回购专用证 券账户持有的股份 30,000,016 股后的 1,093,999,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配预计共派发 ...

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入为12.78亿元，同比增长2.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4,779.31万元，同比增长3,542.85% [1] 财务指标变动原因 - 预付款项增加 [1] - 短期借款增加 [1] - 应付票据增加 [1] - 合同负债增加 [1]

浙江闰土股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江闰土股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10624 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江闰土股份有限公司（以下简称闰土股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江闰土股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10626 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江闰土股份有限公司(以下简称"闰土股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10624 号的无保留意 见审计报告。 浙江闰土股份有限公司 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：黄传飞 中国·上海 二〇二五年四月二十六日 专项报告 第 2 页 闰土股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是闰土股份董事会的责任。 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10625 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江闰土股份有限公司（以下简称"闰土股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江闰土股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为12.78亿元，同比增长2.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4779.31万元，同比大幅增长3542.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4413.88万元，同比增长48.39%[4] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比上升0.50个百分点[4] - 营业总收入从12.51亿元增至12.78亿元，同比增长2.2%[18] - 营业利润从4123.8万元增至7364.3万元，同比增长78.6%[19] - 净利润从693.4万元增至4937.3万元，同比增长612.1%[19] - 基本每股收益从0.00元增至0.04元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6511.91万元，同比增长47.71%[10] - 研发费用从4408.6万元增至6511.9万元，同比增长47.7%[18] - 信用减值损失从1687.6万元降至1365.6万元，下降19.1%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为170,158,565.17元，同比下降6.02%[21] - 支付的各项税费为116,779,795.49元，同比下降30.92%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2830.94万元，同比下降140.58%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降198.12%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从10.28亿元降至8.67亿元，下降15.7%[20] - 经营活动现金流入小计为880,566,016.82元，同比下降16.98%[21] - 经营活动现金流出小计为908,875,434.72元，同比下降8.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,309,417.90元，同比由正转负[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,672,733.64元，同比由正转负[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-137,552,800.00元，同比净流出扩大[21] - 现金及现金等价物净增加额为-343,225,932.34元，同比下降238.59%[21] - 期末现金及现金等价物余额为840,362,166.99元，同比下降57.95%[21] 资产和负债变动 - 公司总资产为113.73亿元，较上年度末下降0.79%[4] - 短期借款从135万元增至2500万元，增幅达1751.85%[10] - 公司货币资金期末余额为840,362,166.99元，较期初减少343,225,932.34元[15] - 公司应收账款期末余额为1,095,627,460.24元，较期初增加120,473,016.97元[15] - 公司存货期末余额为1,621,185,898.95元，较期初增加23,652,701.77元[15] - 公司流动资产合计为6,061,809,236.92元，较期初减少129,740,743.44元[15] - 公司长期股权投资期末余额为945,109,639.96元，较期初增加150,179,089.42元[16] - 公司短期借款期末余额为25,000,000元，较期初增加23,650,000元[16] - 公司负债合计从17.04亿元增至18.44亿元，同比增长8.2%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从94.13亿元降至93.65亿元，下降0.5%[17] 其他收益和损失 - 其他收益为2017.34万元，同比增长101.47%[10] - 归属于少数股东的综合收益总额从561.4万元降至114.4万元，下降79.6%[19] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为29,641[13] - 公司控股股东张爱娟持股比例为17.12%，持股数量为192,454,893股[13] - 公司控股股东阮静波持股比例为16.13%，持股数量为181,331,054股，其中有限售条件股份为135,998,290股[13] - 公司回购股份31,000,016股，占总股本的2.6690%[13] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[22]