证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-061 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式向公司控 股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将情况说明如下： 1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司主营业务无重大变化。截止目前，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化； 棕榈生态城镇发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：棕 榈股份，证券代码：002431）连续 2 个交易日（2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.55%，根据深圳证券交易所相关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、 ...

增持计划 - 控股股东豫资保障房6个月内增持2000 - 2320万股[2][4][8] - 增持价格上限不超公告当日收盘价基准价200%[2][4] - 增持方式为深交所集中竞价交易，资金为自有资金[4] 股东情况 - 截止披露日豫资保障房持股520562233股，占比28.72%[3] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[6] - 符合法规，不影响上市地位和控制权[8]

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 收到公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障 房"）出具的《关于提议棕榈生态城镇发展股份有限公司回购公司股份的函》， 豫资保障房提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-060 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）提议人：河南省豫资保障房管理运营有限公司 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心， 稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司控股股东豫资保障房提议公司使 用自有资金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票。 三、提议人提议的回购方案 （一）提议回购股份的种类 公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2066 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-058 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人 ...

业绩总结 - 2023年度净利润亏损93989.49万元[1] 违规情况 - 业绩预告信息披露不准确[1] - 董事长汪耿超等三人负主要责任[1] - 违反深交所多项规定[1] 深交所要求 - 吸取教训[2] - 遵守法律法规和规则[2] - 真实准确完整及时公平披露信息[2]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-056 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 6 月 7 日公司 第六届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日 上午 9:15 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟转让两家全资子公司 100%股权进行债务抵偿，抵债金额为 5,336.09 万元。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-055 2、截止目前，公司已完成两家子公司的审计和资产评估工作，中介机构已 出具《审计报告》《评估报告》。 一、交易概述 （一）基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）为有 效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，拟将下属两家全 资子公司上海棕合商业经营管理有限公司（以下简称"上海棕合"）、海口棕榈商 业运营管理有限公司（以下简称"海口棕榈"）100%的股权转让给公司控股股东 河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"或"受让方"）， 根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让两家全资子公司股权 的交易金额为 5,336.09 万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司 欠付受让方的部分 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪耿超、张其亚、侯 杰、李旭、李婷回避了该议案的表决。 为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，公司同 意将下属两家全资子公司上海棕合商业经营管理有限公司（以下简称"上海棕 合"）、海口棕榈商业运营管理有限公司（以下简称"海口棕榈"）100%的股权 转让给公司控股股东河 ...

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为42.45亿、40.51亿元[3] - 2022 - 2023年公司净利润分别为 -6.91亿、 -9.40亿元[3] - 2022 - 2023年公司扣非后净利润分别为 -7.31亿、 -6.69亿元[3] - 2023年度公司合计中标项目金额约109亿元，新签订单金额约72.71亿元[15] - 2023年度非流动性资产处置损益为1402.44万元，较上年增长914.53%[34] - 2023年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7644.73万元，较上年增长211.31%[34] 业务结构 - 工程施工业务占公司营业收入的占比近95%[4] 财务费用与减值 - 2022年度公司计提减值准备合计18,467.47万元[5] - 2023年度公司财务费用约3.14亿元[6] - 2023年度公司合计计提减值准备63,506.99万元，其中长期股权投资减值准备约3.79亿元[6] 季度数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.68亿、11.85亿、14.57亿和5.41亿元，第四季度占全年13.35%[23][24][26] - 2023年第一至四季度净利润分别为 - 0.88亿、 - 0.95亿、 - 0.98亿和 - 6.59亿元[23] - 2023年第一至四季度扣非后净利润分别为 - 0.99亿、 - 0.98亿、 - 0.99亿和 - 3.74亿元[23] 业务进展 - 2023年公司成立清收专项小组和督导组，存量项目回款取得较大进展[16] - 2023年公司完成44家参控股公司“关停并转”任务[18] 未来展望 - 2024年控股股东拟向公司提供不超过25亿元关联借款，豫资集团给予不超过34亿元担保额度[19] - 2024年公司启动建设业务深度改革，围绕法人治理、绩效考核、项目管理展开[15] - 2024年公司继续加大存量清收力度，推进收官目标[16] - 2024年公司设计业务重点包括稳住规模、提升创新力、打造标杆项目等[16] - 2024年公司继续推进参控股子公司“关停并转”工作[18] - 2024年公司加大“降本增效”工作，加强费用管控和预算管理[18] 股权与投资 - 棕周实业处置花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司43.75%股权，处置价格4375.00万元，差额1275.93万元计入投资收益[34] - 公司原持有广东云福51%股权、梅州时光54.57%股权，转让后分别持有49%和44.57%股权[39] - 公司通过盛城投资对桂林棕榈持股比例从71%减至40%，失去控制权，提供不超3.3亿元财务资助额度[41] - 公司对西布朗俱乐部相关投资，计提长期股权投资减值损失3.79亿元[46] 俱乐部投资 - 2016年公司出资3亿元设立上海云邰，后更名为一桐维奇[48][49] - 云毅国凯注册资本181500万元，持有西布朗俱乐部控股母公司100%股权[49] - 2017年公司拟增加对一桐维奇投资额1.5亿元，累计投资额达4.5亿元[50] - 云毅国凯计划出售西布朗俱乐部87.8%股权，拟出售价格最高2800万英镑[52] - 2024年5月18日西布朗俱乐部升级附加赛失利，出售最高价格变更为2000万英镑[53] 应收账款与合同资产 - 2023年末应收账款、合同资产账面余额分别为28.24亿、68.34亿元，坏账准备余额分别为10.71亿、1.93亿元[65] - 2023年度计提的应收账款信用减值损失较上年同期减少4.80%，合同资产减值准备较上年同期减少75.10%[73] - 新增一年以内合同资产16亿元，占合同资产总额的24%[74][77] 应收股利 - 2023年末公司对贝尔高林和设计控股应收股利账面余额16757.36万元，已计提减值准备9216.55万元，账面价值7540.81万元[86] 资金与债务 - 2023年末货币资金期末余额4.03亿元，其中使用受限2.65亿元，短期借款12.02亿元等[99] - 截至2024年5月20日，公司主要有息负债合计41.4063亿元[102] - 2024年度公司计划存量债务清收目标现金回款10.5亿元，现金净流入6.27亿元，已完成现金流入1.29亿元[106] - 公司已获得银行授信额度合计61.05亿元，已使用26.08亿元，剩余34.97亿元[106] - 2024年以来公司整体融资成本较2023年度下降35BP[107] - 截至目前公司正在推进中长期贷款额度10亿元用于置换短期债务[107]