子公司财务数据 - 2024年昆明云锗营收29113.91万元，净利润1357.30万元[7] - 2025年Q1昆明云锗营收7602.36万元，净利润112.46万元[7] - 2024年末昆明云锗资产60078.17万元，负债28629.03万元[7] - 2025年3月末昆明云锗资产63988.85万元，负债32397.95万元[7] 担保情况 - 公司为昆明云锗3500万元贷款提供2年连带责任担保[1] - 截至公告日，审议批准担保金额57420万元，占比39.45%[9] - 截至公告日，实际担保累计金额40965.04万元，占比28.14%[9] 其他 - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[2][4] - 公司无对外、违规、逾期担保情况[9] - 公司将督促子公司合理用资并按时还贷[8]

融资情况 - 公司向红塔银行申请10000万元流动资金贷款，期限不超三年[2] - 公司与平安租赁开展不超4000万元融资租赁业务，期限三年[3] - 公司申请的不超14000万元融资中，8500万元为继续授信融资，5500万元为新增融资[3] 股权结构 - 包文东持有东兴集团69.70%股权，吴开惠持有30.30%股权[5] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本6.29%[7] - 东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权[7] - 临沧飞翔持有公司89579232股股票，占总股本13.72%[10] - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[12][13] 担保情况 - 公司及下属子公司共有不低于6项专利权用于质押[16] - 公司拟担保额度合计不超过14000万元，分别为10000万元、不超过4000万元[19] - 担保方为东兴集团、包文东和吴开惠夫妇、昆明云锗，被担保方为本公司[20] - 融资机构为红塔银行、平安租赁，担保方式有质押、抵押、连带责任保证担保[20] - 担保期限均不超过三年[20] - 包文东夫妇等为公司及子公司多笔融资提供担保，涉及2000万元、5000万元、6000万元等多笔[24] 会议决议 - 2025年6月9日，公司独立董事专门会议第三次会议一致通过关联交易议案[26] - 2025年6月13日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过关联交易议案[28] - 同意公司向红塔银行申请10000万元流动资金贷款，期限不超三年[28] - 同意公司将部分专利权质押、部分房地产抵押给红塔银行[28] - 东兴集团及包文东、吴开惠夫妇为红塔银行贷款提供连带责任保证担保[28] - 同意公司与平安租赁开展不超4000万元售后回租融资租赁业务，期限三年[29] - 包文东、吴开惠夫妇为融资租赁业务提供连带责任保证担保[29]

财务资助 - 2023年6月20日获东兴集团不超4000万元资助，年化利率3.55%[2] - 2023年9月21日获东兴集团不超2500万元资助，年化利率3.45%[2] - 上述资助已全额归还[2] - 2025年6月13日将获东兴集团不超6500万元资助，年化利率3.00%[3] - 本年初至今与关联人累计资助本金及费用0万元，本次合计不超6890万元[4] 股权关系 - 包文东、吴开惠分别持有东兴集团69.70%、30.30%股权[5] - 截至公告日东兴集团持有公司41079168股，占总股本6.29%[7] - 东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权[7] 关联交易 - 关联交易年化利率与一年期贷款市场报价利率一致，定价公允[10] - 东兴集团资助为满足公司流动资金周转需求[12] - 公司关联交易含实际控制人等为公司及子公司提供担保，金额500 - 8000万元[14][15] - 独立董事、监事会同意东兴集团继续提供不超6500万元资助，期限不超2年，年化利率3.00%[17][18][19] - 公司实际控制人等担保未收费，公司及子公司未提供反担保[15] - 本年初至今与关联人除担保和资助外无其他交易[16] - 关联交易需董事会审议，关联董事回避[17] - 关联交易定价按一年期贷款市场报价利率，遵循公平原则[17][18] - 关联交易不损害公司及中小股东利益[17][18][19]

会议决策 - 独立董事专门会议2025年第三次会议6月9日召开，3人全出席[1] - 通过公司股东等提供担保暨关联交易议案[1] - 通过继续接受关联方财务资助暨关联交易议案[2] 财务资助 - 云南东兴实业集团有限公司继续提供不超6500万元财务资助[3] - 资金使用期限不超2年，年化利率3.00% [3] - 公司可分次借款并循环使用[3]

人事变动 - 2025年6月13日公司董事会审议通过聘任李开达为副总经理[1] 人员信息 - 李开达有丰富矿业工作经历[1] - 截至公告日未持有公司股票，无关联关系及违规情形[2]

融资与担保 - 为昆明云锗3500万元2年期贷款提供担保[1] - 向红塔银行申请10000万元流动资金贷款[2] - 开展不超4000万元、3年期售后回租业务[3] - 获云南东兴实业集团不超6500万元财务资助[4] 人事变动 - 聘任李开达为副总经理[4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度权益分派方案获2025年4月25日召开的股东大会审议通过 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），合计派发19,593,600元人民币 [1] - 不送红股且不进行资本公积转增股本 [1] 权益分派方案细节 - 以现有总股本653,120,000股为基数实施分红 [1] - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股派0.27元（税后） [1] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，转让股票时按持股期限计算应纳税额 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为登记日在册的全体股东 [2] 分派实施方法 - 委托中国结算深圳分公司代派现金红利，于2025年6月19日通过股东托管券商直接划入资金账户 [2] 公司联系方式 - 咨询机构为公司证券部，地址为云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号 [2] - 联系人张鑫昌、金洪国，电话0871-65955973、0871-65955312 [2]

权益分派 - 2024年年度以653,120,000股总股本为基数，每10股派现金红利0.30元，共派19,593,600元[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.27元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[4] - A股股东现金红利于2025年6月19日划入资金账户[6] 其他 - 公告发布时间为2025年6月12日[8]

股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的2000万股公司股票质押给上海海通证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购业务 [1] - 临沧飞翔近期解除质押550万股，占其所持股份比例6.14%，占公司总股本比例0.84% [1] - 截至公告披露日，临沧飞翔及其一致行动人东兴集团累计质押股份4550万股，占合计持股比例34.82%，占公司总股本比例6.97% [1][2] 股东持股结构 - 东兴集团持有临沧飞翔100%股权，其自身持股4107.9万股，其中质押1400万股，质押比例34.08%，占公司总股本2.14% [1] - 临沧飞翔直接持股8957.9万股，其中质押3150万股，质押比例35.16%，占公司总股本4.82% [1] - 两者合计持股1.31亿股，未质押股份占比65.18% [1][2] 质押风险控制 - 公司明确表示当前质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内 [2] - 质押资金用途主要为支持上市公司及股东自身生产经营 [2] - 若出现风险，将通过提前还款、补充质押等方式应对，并承诺及时履行信息披露义务 [2]

股权质押 - 2024年11月13日临沧飞翔质押2000万股给上海海通证券[1] - 临沧飞翔解除质押2000万股，占所持22.33%，总股本3.06%[1] 股东持股与质押 - 截至披露日，东兴集团持股6.29%，质押2.14%[3] - 临沧飞翔持股13.72%，质押4.82%[3] - 控股股东及其一致行动人持股20.01%，质押6.97%[3] 风险情况 - 控股股东质押无平仓风险，不影响控制权[3] - 若有风险，公司及股东将采取应对措施[3]