证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-026 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 一、开展外汇衍生品交易业务目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元等，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； 5、交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构； 6、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可循 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-018 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 等有关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至2023年12 月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理制度及管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087 号文核准，本公司向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,680,426 股，发行价为每股人民币 15.02 元 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 赵德军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 | 在报告期内，根据相关法律法规和规定，认真审 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 尊敬的浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月，注册地址北京市 朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业资质、业 务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工 作的要求。20 ...

募集资金情况 - 2015年非公开发行64,680,426股，发行价每股15.02元，募集资金971,499,998.52元，净额为950,672,998.55元[1] - 2015年6月30日募集资金专户净额为95,067.30万元[3] - 2015 - 2023年各年度有不同金额的募集资金使用及利息收入情况[4] - 2021 - 2022年法院划扣募集资金8,543.91万元[4] - 2023年末专户余额为0，5个募集资金专户已全部注销[4][6] - 募集资金净额95,067.30万元，累计投入86,728.10万元[8] 项目投资情况 - 天花膜项目承诺投资29,680.00万元，累计投入20,998.10万元，投资进度70.75%，2019年未达预计效益[8][9] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投资进度100%[8] - 收购江苏智航51%股权调整后投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投资进度100%[8] 资金用途变更 - 2016年变更部分募集资金投资项目，终止中高端灯箱广告材料项目，涉及金额45,730万元，占总筹资额48.10%[8][9][11] - 变更募集资金用途，40,000万元用于收购江苏智航51%股权，5,730万元永久补充流动资金[8][9][11] 市场情况 - 2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌2.9%，互联网广告增长22%，传统媒体下滑7.2%[9] 账户相关情况 - 2016年7月4日公司拟使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月27日归还100万元[9][11] - 2018 - 2023年公司募集资金账户被冻结，天花膜项目以自筹资金建设[10] - 2018年4月27日，天花膜项目预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月[14] - 2019年2月3日，同意预先以自筹资金投入天花膜项目建设[14] - 2019年6月25日，天花膜项目预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月[15] - 2023年4 - 5月，同意将剩余募集资金永久补充流动资金，注销所有募集资金账户[15] 法院划扣情况 - 2021年4月1日，湖州市中级人民法院划扣7636.70万元募集资金用于偿还中国银行湖州分行借款本金及利息[17] - 2021年4月16日，湖州市中级人民法院划扣906.23万元募集资金用于偿还工商银行湖州分行借款本金及利息[17] - 2022年6月27日，吴兴区人民法院扣划0.98万元募集资金用于偿还深圳前海两型商业保理有限公司借款本金及利息[17] 机构意见 - 利安达会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的专项报告在重大方面按相关规定编制[19] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，未发现违规情形[21]

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-013 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届 监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独 立董事和第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体上发布的《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-010）。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江尤夫高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-010 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》和审议事项。 2024 年 3 月 29 日由于收到股东的临时提案，公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》和临时提案的具体内容。 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 12 日 14：30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-012 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 同意选举张素平女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第六届监事会届满之日止。张素平女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举公告》 ...