股东大会信息 - 公司2025年10月31日刊登股东大会通知，距召开日期15日[4] - 股东大会于2025年11月17日召开，现场14点30分开始，网络09:15开始[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人407人，代表287,762,449股，占比29.2016%[6] - 现场会议股东及代理人5名，代表246,899,794股，占比25.0550%[6] - 网络投票股东402人，代表40,862,655股，占比4.1467%[8] - 中小投资者股东400人，代表2,741,150股，占比0.2782%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意287,418,949股，占比99.8806%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意287,414,149股，占比99.8790%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意287,413,749股，占比99.8788%[14] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意287,403,349股，占比99.8752%[15]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表407人，代表股份287,762,449股，占比29.2016%[4] - 现场出席股东及代表5人，代表股份246,899,794股，占比25.0550%[4] - 网络投票股东402人，代表股份40,862,655股，占比4.1467％[4] - 中小投资者400人，代表股份2,741,150股，占比0.2782％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意287,418,949股，占比99.8806％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意287,414,149股，占比99.8790％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意287,413,749股，占比99.8788％[6] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意287,403,349股，占比99.8752％[7] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意287,323,549股，占比99.8475％[8] - 《关于修订<关联交易规则>的议案》同意287,375,449股，占比99.8655％[8]

板块整体表现 - 11月7日化学纤维板块整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，汇隆新材领涨，而三房巷和南京化纤跌幅居前，分别下跌1.54%和1.53% [1] 个股交易情况 - 三房巷成交量最大，达到184.10万手，成交额为4.78亿元 [1] - 天富龙成交额最高，达到1.66亿元，收盘价为46.67元，微跌0.47% [1] - 华西股份股价持平，收盘价为7.55元，成交量为19.53万手，成交额1.48亿元 [1] 资金流向分析 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出4933.3万元，但游资和散户资金分别净流入1969.72万元和2963.58万元 [3] - 恒申新材获得主力资金最大净流入，达3630.53万元，主力净占比15.44%，但游资净流出3224.87万元 [3] - 同益中主力净流入1044.10万元，主力净占比高达11.68%，但散户资金净流出1083.30万元，散户净占比-12.12% [3] - 汇隆新材获得主力净流入477.06万元，同时游资净流入670.39万元，游资净占比7.55% [3]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月29日召开第六届第八次董事会会议，审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件 [1] - 会议形式为现场结合通讯表决 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于化学纤维制造业 [1]

财务业绩概览 - 2025年前三季度实现营业收入17.64亿元人民币，同比增长1.82% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1939.65万元人民币 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1690.93万元人民币 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0197元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为17.64亿元 同比增长1.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1939.65万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1690.93万元 [1] - 基本每股收益为0.0197元 [1]

担保对象要求 - 被担保对象需为独立法人，偿债能力强且符合《公司章程》[8] - 应符合特定情形之一，如相互担保、业务往来超二年且信誉不低于A级等[8][9] 审批情形与要求 - 单笔担保额超净资产10％等七种情形需股东会审批[10] - 其他对外担保由董事会审议批准[10][11] - 董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[12] - 股东会审议特定担保事项需特别决议通过[12] - 子公司对外担保需公司董事会审议后再决定实施[18] 担保流程与管理 - 被担保人提前15个工作日提交申请及附件[11] - 担保须订立书面合同，财务部审查内容[16] - 互保协议实行等额原则，超出部分要求反担保[16] - 财务部通报董事会秘书并保管合同文本[18] 债务跟踪与处理 - 到期前十五日前了解债务偿还安排[18] - 到期未履行还款义务提供专项报告[19] - 对方经营严重亏损提议终止互保协议[19] - 有风险书面通知终止连续债权保证[19] - 法院受理破产案件提请公司参加分配[19] 责任与制度实施 - 董事对违规担保损失承担连带责任[21] - 管理人员越权造成损失追究法律责任[21] - 制度自股东会审议批准之日起实施[24]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事、审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[9] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 董事会、审计委员会或单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] - 股东委托投票时只能委托1人为投票代理人[13] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[24] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份无表决权且不计入总数[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[31] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 股东会就关联普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，关联特别决议需2/3以上通过[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司会后2个月内实施[32] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 本规则由董事会拟定报股东会批准后生效，修改亦同[39] - 本规则由董事会解释[40]

会议召集 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体同意可不受时限限制[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 决议规则 - 决议需全体过半数通过有效[3] - 关联交易等经审议且过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使前经审议且过半数同意[4] 会议形式 - 现场召开为原则，可通讯召开，通讯签字视为出席同意[4] 其他事项 - 可研究公开征集股东权利等事项[4] - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 资料至少保存十年[6] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[6]

审计人员配置 - 公司内部审计配备专职审计人员1 - 2名[4] 审计工作汇报 - 内部审计至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[6] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[7] - 内审部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[16] 审计决议流程 - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[13] 审计项目与异议处理 - 管理及营销人员离任经济责任审计按规定审计程序实施[15] - 年度计划外审计项目按管理权限规定批准后实施[15] - 被审计单位对审计意见和决定有异议应书面向董事会秘书提出[15] 审计违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料等情况，内审机构责令限期改正，严重时报请董事会处理[16] - 被审计单位拒不执行审计结论，内审机构责令改正，不改报请董事会处理[16] - 对被审计单位违规负有直接责任人员，报请董事会或有关权力机构处分[16] - 报复陷害内审人员，报请董事会或有关权力机构处分[16] - 内审人员违规行为，按公司规定处分[16] 其他安排 - 公司不定期组织内审人员业务培训[16] - 制度与国家现行法律法规不一致时按法律法规办理[18] - 制度由公司董事会负责解释[18] - 制度自董事会会议通过之日起执行，修改时亦同[18]