会议与决策 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等多类会议[3][5][6][7] - 审议通过关联交易、选举等多项议案[8][11] 人员变动 - 2024年4月12日聘任蔡玮为财务总监[10] - 2024年第二次临时股东大会产生第六届董监高[11] 报告与审计 - 审议并披露多期报告[9] - 对2023年内部控制有效性评价并出具报告[9] - 续聘利安达会计师事务所为2024年审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计工作超15天[12] - 2025年将继续履职维护股东权益[16]

2024 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 CONTENTS 目录 | 关于尤夫 | 04 | | --- | --- | | 公司简介 | 04 | | 发展历程 | 06 | | 2024 绩效 | 08 | | ESG 管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 附录 | 68 | | 关键绩效表 | 68 | | 深交所报告指引索引 | 70 | | SGDs 内容索引 | 71 | | GRI 内容索引 | 72 | | 关于本报告 | 74 | | 规范治理 | | | --- | --- | | 共筑发展基石 | | | 公司治理 | 14 | | 党建治理 | 16 | | 内控管理 | 18 | | 反腐倡廉 | 19 | | 知识产权 | 21 | | 信息安全 | 23 | | 数智驱动 | 25 | | 反垄断与公平竞争 | 25 | 清洁低碳 共绘蓝天白云 | 环境管理 | 28 | | --- | --- | | 双碳管理 | 30 | | 能源管理 | 32 | | 污染防治 | 34 | | 资源利用 | 39 | 03 和谐共赢 共创社会价值 | 创新研发 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，自文件规定生效日期起执行[2] - 变更前执行多项准则及规定，变更后根据《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] - 变更能更客观公允反映公司状况，对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[8]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次预计担保额度目前尚未生效，担保协议亦未签署，担保事项实际发 生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 2、本次担保额度预计含为最近一期资产负债率超过 70%的子公司提供担保。 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-020 一、担保情况概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计 的议案》，为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率， 公司及子公司拟为公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 60,000 万元的担保额度，担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表 范围内的子公司）之间进行调剂，可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予 的担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外担保额度预 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-019 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，在实际办理过程中授权公司法定代表人签署相关文件，具 体情况如下： 一、情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请授信 总金额不超过人民币 10 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公 司根据资金使用计划与金融机构签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限 于共同借款、信用、抵押和保证等方式。在实际办理过程中授权公司法定代表人 签署相关文件。有效期自董事会审批通过之日起至 12 个月内有效，在授信期限 内，授信额度可循环使用。 二、其他说明 公司向银行及其他金融机构 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-018 公司未弥补亏损金额为 2,792,119,764.28 元，实收股本为 985,432,777.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。报告期内，公司调整经营策略， 开展降本增效，控制原材料成本、调整市场结构，提高外贸和差异化产品占比， 积极把握行业动态，公司盈利水平较去年增长。但受原材料价格波动较大、行业 竞争激烈、欧盟反倾销等影响，公司主要产品价格与原材料价差收窄，目前仍处 于亏损状态。截止报告期末，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 1、报告期内，通过聚焦主业，深度挖掘主营业务盈利增长点，积极开拓差 异化的产品市场，提高公司的盈利能力。 2、提高公司的生产管理水平。完善公司设备检修和保养，确保公司设备有 序安全运行；不断提高公司员工的安全操作意识和质量规范意识，严格落实各项 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健 康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年工作情况 报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面： （一）经营业绩情况 报告期内，公司调整经营策略，开展降本增效，控制原材料成本、调整市场 结构，提高外贸和差异化产品占比，积极把握行业动态，公司盈利水平较去年增 长。但受行业竞争加剧、欧盟反倾销及海运费暴涨等因素影响，公司主要产品价 格与原材料价差收窄，目前仍处于亏损状态。 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘利安达为2025年度审计机构，费用不超130万元，聘期一年[2] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 利安达上年度末合伙人73人，注册会计师449人，签过证券服务业务审计报告152人[4] - 最近一年经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[4] - 上年度上市公司审计客户24家，2024年度审计收费总额2584.32万元[4] - 截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额11677.32万元[4] 执业情况 - 利安达近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[5] - 13名利安达从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施12次[5] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签2家上市公司审计报告，拟签字注册会计师同[5][6] - 质量控制复核人近三年复核5家上市公司审计报告[6]

新项目进展 - 2023年4 - 5月审议通过投资建设新项目议案[2] - 年产3.5万吨橡胶骨架项目一期浸胶线绳安装调试[3] - 二期10000吨帘子布坯布已调试投用[3] - 二期16000吨浸胶帘子布、三期6000吨浸胶帆布做市场调研[3] - 年产1600吨超高分子量聚乙烯纤维项目做市场调研[3] - 年产2万吨涤纶工业丝合股帘子线项目环评编制审批中[3] 新项目目的及影响 - 开拓新产品、扩规模、提市占率[5] - 顺利实施将带来新盈利增长点[5]

业绩相关 - 2024年度关联交易金额未超额度，无控股股东等非经营性占用资金情况[4] - 2024年公司及控股子公司未为关联方等提供担保[4] - 2024年内部控制评价报告真实客观，无重大和重要缺陷[5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议13项议案[3] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，监督董高履职提升规范运作水平[6]