2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-107 多氟多新材料股份有限公司 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 2 日 9：15-9： 25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 2 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长李世江先生。 （6）本次 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-106 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届董 事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为 自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将目前 公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2023 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-105 多氟多新材料股份有限公司 联系传真：0391-2802615 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开第七届董 事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，同意公司回购 5 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票并进行注销，合计回购注销 46,200 股。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 此次注销完成后，公司注册资本从 1,193,534,779 元变更为 1,193,488,579 元；公 司股份由 1,193,534,779 股减少至 1,193,488,579 股（最终以回购注销相关事项完成后， 中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将向深圳证券交 易 ...

河南怀川律师事务所关于 多氟多新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 致：多氟多新材料股份有限公司 河南怀川律师事务所（以下简称"本所"）持有有权机关-河南省司 法厅核发的统一社会信用代码为31410000MD022356XQ号《律师事务 所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股份有限公 司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意 见书》"）的孙勋涛律师及马瑞菊实习律师均为本所的律师（以下 简称"本所经办律师"），依法均具有执业主体资格。据此，本所及本所 经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主体资格。 本所作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）聘 请的常年法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并见证 了贵公司于2023年10月30日（星期一，下同）下午14时30分召开的 2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的 有关程序、召集人及出席和列席本次股东大 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-104 多氟多新材料股份有限公司 网络投票时间： 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （1）总体出席情况 | | | 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9： 15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《 ...

公司经营业绩 - 2023年第三季度，公司聚焦新材料、新能源领域，实现营业收入35.21亿元，环比增长26.04%，同比增长7.71%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，环比增长22.6% [2] 产品出货情况 - 今年第三季度六氟磷酸锂出货量符合预期，预计全年出货量在4万吨左右 [3] - 公司电池现有产能共计8.5GWh，前三季度共出货2.5 - 3GWh，储能电池出货量占比超过30% [4] 产品价格与成本控制 - 近期六氟磷酸锂及原材料价格有波动，碳酸锂价格未来有弹性，六氟磷酸锂价格波动区间逐渐收窄 [3] - 公司六氟磷酸锂生产技术为第四代，成本控制能力处于行业前列，未来将通过技术突破减少对萤石、五氯化磷依赖，氟化锂基本自供以降低成本 [3] 库存管理策略 - 公司在碳酸锂库存方面保持谨慎，库存周转在1 - 2周以内，不排除利用期货套保对冲原材料价格波动风险 [3] 海外市场布局 - 公司核心产品六氟磷酸锂已稳定出口韩国和日本企业，产销量位居全球前列；电池产品进入北美ESS储能市场，海外储能订单稳步增加 [3] - 海外市场潜力大，是公司未来重要经营战略，现阶段正积极布局韩国和欧美市场 [3][4] 公司回购与投资者信心 - 此次回购是基于对公司未来发展信心和对长期价值认可，未来会选择合适时机和价格履行回购承诺，加强与投资者沟通 [4] 子公司重组战略 - 多氟多新能源和广西宁福两家电池子公司重组后，多氟多新能源将成为广西宁福子公司，股权架构更清晰，管理体系更健全，产品布局拓展 [4] 各板块进展与规划 - 电池板块以细分市场为导向，在保证盈利基础上有序扩张产能和布局 [4] - 新材料板块保持市占率持续提升 [4] - 电子化学品板块积极研发新产品，打造“第二增长曲线” [4] 氟化盐板块营收占比 - 前三季度氟化盐板块对公司整体收入贡献稳定，营收占比在15% - 20%，未来传统氟盐业务收入占比预计下降 [5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为352.05亿元，同比增长7.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比下降40.49%[4] - 公司基本每股收益为0.16元，同比下降46.67%[5] - 加权平均净资产收益率为2.81%，同比下降2.25%[5] - 公司总资产为227.69亿元，同比增长24.85%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为83.70亿元，同比增长28.98%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为12.95亿元[5] - 公司资产负债表中货币资金增加幅度最大，达到31.70%[7] - 公司利润表中销售费用增加幅度最大，达到42.41%[20] - 营业总收入为87.86亿元，较上期下降5.4%[39] - 营业总成本为81.96亿元，较上期增长13.9%[39] - 财务费用为3.53亿元，较上期增长26.0%[40] - 营业利润为5.89亿元，较上期下降71.1%[40] - 利润总额为5.93亿元，较上期下降71.1%[40] - 本期净利润为598.28亿元，较上期1.79万亿元有所下降[41] - 综合收益总额为598.09亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为462.40亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为532.12亿元，较上期1.13万亿元有所下降[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.46万亿元，较上期-2.03万亿元有所增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.68万亿元，较上期2.41万亿元有所增加[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为190,180股，前十名股东持股情况中，李世江持股比例最高为10.26%[30] 其他 - 焦作多氟多实业集团有限公司在2023年8月2日办理了300万股和770万股的转融通出借业务[32] - 公司回购注销了46,200股不符合激励条件的限制性股票[35] - 多氟多新材料2023年9月30日的流动资产总额为124.27亿元，较2023年1月1日增长42.1%[36] - 长期股权投资为16.38亿元，较上期增长429.3%[37] - 固定资产达到68.90亿元，较上期增长10.9%[37]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-101 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2023 年 10 月 27 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-102 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司监事会 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：30 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2023 年 10 月 27 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http:/ ...

关于控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见 经审查，公司子公司广西宁福新能源科技有限公司本次增资符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本 次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法 规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议 审议。 多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第七届董事会第十二 次会议相关议案的资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判 断立场，发表事前 ...