证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—026 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于股份回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号：2024 —005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份支付的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，具备结束本次回购的条件。公司于 2024 年 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会新决议日[1] 决策情况 - 第九届董事会第五次会议9票同意通过相关议案[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响，公司制定措施控制风险[4] 影响与评价 - 现金管理不影响日常资金周转和主业，可提升业绩[5][6] - 监事会认为符合公司利益[7]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2024 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称"上 海嘉欣"）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简 称"凯喜雅"）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）发生 总金额不超过11,260万元的关联交易，2023年同类交易实际发生总金额为5,471 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意审议通过该议案。独立董事专门会议对该议案进行了事前审议，全体 独立董事一致审议通过。 （二）预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下： ...

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润187,454,883.90元[1] - 2023年年初未分配利润448,052,529.89元[1] - 2023年末母公司可供分配利润474,270,040.15元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取盈余公积18,745,488.39元[1] - 2023年现金红利分配142,491,885.25元[1] - 拟以560,051,541股为基数每10股派3元[2] - 预计派发现金股利168,015,462.30元[2] 其他 - 利润分配预案4月8日董事会通过[1] - 预案需股东大会审议通过方可实施[5]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 鉴证报告 2023年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10750号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "嘉欣丝绸公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 嘉欣丝绸公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会监察 督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下： （一）第八届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 28 日在嘉兴以现场会议方 式召开，审议通过了如下议案： 1．审议《2022 年度监事会工作报告的议案》 2．审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3．审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4．审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5．审议《2023 年度日常关联交易预计的议案》 6．审议《2022 年度内部控制评价报告的议案》 7．审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 审议《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位含公司及30家子(孙)公司，资产和营收占比100%[3] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按资产或营收错报比例认定[11] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告[13] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 报告时间 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日，发出于2024年4月10日[1][17]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行 公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济增长放缓，国际市场需求不振，受到地缘政治、产业转移 等诸多因素影响，我国服装出口面临一定的下行压力。公司在董事会的坚定领导 下，围绕丝绸全产业链"一条龙"，做大做强行业原料信息平台"金蚕网"和中 华老字号"金三塔""两桶金"，夯实嘉兴大本营、内地和海外"三大供应链集群"， 聚焦绿色可持续和创新发展，不断优化客户结构，保证了经营业 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—018 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 50%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务 发展。 2、拟开展外汇衍生品交易业务品种 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 1.5 ...