会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事应出席2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议，未召开战略和独立董事专门会议[4] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于6日[6] - 2024年未涉及应披露关联交易[8] - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年5月24日完成第六届董事会换届工作[9] - 董监高薪酬管理制度符合规定，有助于调动积极性[9]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会3次、独立董事专门会议1次[4][5] - 2024年未召开战略等委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于9日，履职维护公司股东利益[7][10] - 2025年将继续履职献言献策[10] 公司事务 - 2024年全资子公司进行关联租赁[8] - 公司财务信息符合准则，内控体系完善[8][9]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-017 爱仕达股份有限公司 （一）租赁事项定价原则和定价依据 本公司及相关子公司与各非关联出租方、各非关联承租方之间的租赁事项按 一般市场经营规则进行，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定， 不存在损害公司和其他股东利益的行为。 关于 2025 年度非关联租赁事项额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁事项基本情况 鉴于爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）上一年度经审 计净利润金额规模较小，为避免影响公司日常经营所需的租赁活动的正常开展， 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度 非关联租赁事项额度预计的议案》，同意公司及相关子公司2025年根据自身实际 需要，与各非关联出租方发生租入事项额度不超过1,600万元，与各非关联承租 方发生租出事项额度不超过150万元。上述租赁事项主要涉及公司厂房、仓库、 办公楼、员工宿舍、自营门店及办事处等与公司日常生产经营相关的事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

爱仕达股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或 "立信会计师事务所"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 4.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | 裁）人 | 人 | 裁）事件 | 裁）金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024 年度监事会工作报告 爱仕达股份有限公司 2024 年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加公司股东大 会、出席公司监事会会议、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认 真履行监督及其他各项职能。监事会就公司 2024 年度经营运作情况发表如下意 见： 1、公司依法运作情况 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 1、《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《公司 | 2023 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | | 3、《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 4、《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | 5、《公司 | 2023 | 年度内部控制自我评价报告》 | | 十六次会议 | | | | | | ...

关联交易数据 - 2025年与关联方日常关联交易金额预计不超2545万元，不超最近一期经审计净资产的5%[2][3] - 2025年向关联人租赁资产预计金额2285.657万元，已发生646.8558万元，上年发生1995.2752万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计金额60.574万元，已发生8.891万元，上年发生57.6895万元[5] - 2025年向关联人采购商品预计金额198.5239万元，已发生0元，上年发生139.6677万元[5] - 2024年向关联人租入资产实际发生2041.2231万元，占同类业务比例58.55%[6] - 2024年向关联人租出资产实际发生88.332万元，占同类业务比例6.05%[6] - 2024年向关联人销售商品实际发生57.6895万元，占同类业务比例0.020%[6] - 2024年向关联人采购商品实际发生139.6677万元，占同类业务比例0.070%[6] 公司决策 - 2025年4月24日第六届董事会第七次会议审议通过相关议案[2] - 第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计事项[18] 公司股权及注册资本 - 爱仕达集团持有公司36.89%股份，为控股股东，注册资本12800万元[8][9] - 上海爱仕达汽车零部件有限公司注册资本10064.7万元[9] - 上海凌锴电气有限公司注册资本1000万元[10] - 温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司注册资本10000万元[11] - 台州市众智企业管理咨询有限公司注册资本200万元[12] - 浙江嘉特保温科技股份有限公司注册资本5000万元[13] 关联交易评价 - 公司及子公司与关联方交易遵循公平公正市场原则[15] - 关联交易金额占公司业务规模比例低，无负面影响[17] - 独立董事认为2025年度日常关联交易额度预计事项符合公司发展及战略规划需要[18]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-020 爱仕达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》和《企业会计准则》等相关规定，将 2024 年度计提资产 减值准备的具体情况披露如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 二、2024 年度计提资产减值准备总体情况 公司 2024 年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其 他应收款、合同资产和存货，2024 年度共计计提资产减值准备 44,762,503.67 元， 占 2024 年度经审计归属母公司所有者的净利润为 297.01%。如下表所示： 根据《企业会计准则》、《股票上市规则》等有关规定和公司相关会计政策， 为真实、准确地反映公司 2024 年度的经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的资产 价值，基于谨慎原则，公司对截止 ...

一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2024 | 年 | 3 月 | 1 | 日 | 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 | | 二十次会议 | | | | | | 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | | | | 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 7、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1][9] - 2025年4月24日多会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[8][9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费140万元，内控审计费20万元，合计160万元[7] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等，业务收入50.01亿元等[3] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉131名从业人员[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 公司治理与战略 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[6] - 公司发展战略为炊电和机器人产业并进[8] 制度建设 - 公司制定多项制度涵盖人力、资金等多方面管理[8][12][14][15][17][18][19] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性认定标准[26][29][32] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33]