证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-019 江苏联发纺织股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的 净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业，抓好生产经营、积极实施现金分 红、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行 业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《 ...

担保额度 - 公司为子公司提供担保额度不超18亿元，70%以下子公司不超11亿元，70%以上不超7亿元[2] 具体担保 - 2025年3月为江苏仁正纺织科技有限公司担保16000万元[4][5] 担保情况 - 保证方式为连带责任保证，期间为债务届满次日起三年[5][6] 担保余额 - 截止披露日，实际对外担保余额13.675亿元，占比35.19%[7] 担保风险 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损的对外担保情形[7]

担保额度 - 为子公司提供担保额度不超18亿元[2] - 向资产负债率70%以下（含）子公司担保额度不超11亿元[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超7亿元[2] 担保情况 - 2024年12月对江苏联发供应链管理有限公司担保5000万元[4] - 截止公告披露日实际对外担保余额为13.775亿元[5] - 实际对外担保余额占公司最近一期经审计归母净资产比例为35.44%[5] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉、败诉担责情形[5]

会议信息 - 现场会议于2024年11月11日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年11月11日[4] 股东投票情况 - 167人投票，代表143,547,265股，占比44.3458％[4] - 现场3人投票，代表140,588,165股，占比43.4316％[5] - 网络164人投票，代表2,959,100股，占比0.9141％[6] 议案表决结果 - 变更会计师事务所议案，同意142,388,865股，占比99.1930％[7] - 中小投资者同意11,454,765股，占比90.8159％[7]

担保情况 - 公司为子公司担保总额不超18亿元，70%以下（含）子公司不超11亿元，70%以上不超7亿元[2] - 2024年11月为江苏联发供应链担保2000万元[4] - 截止披露日，实际对外担保余额13.275亿元，占比34.16%[5] - 公司及控股子公司无逾期等担保问题[5]

会议信息 - 公司于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 董事会于2024年10月24日通过召开本次股东大会的议案[6] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月6日[8] 参会情况 - 现场3名股东代表140,588,165股，占43.4316%[10] - 网络投票164名股东代表2,959,100股，占0.9141％[11] - 共167名代表143,547,265股，占44.3458％[11] 议案表决 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[14] - 同意142,388,865股，占99.1930％[14] - 中小股东同意11,454,765股，占90.8159％[15]

新策略 - 2024年5月20日公司审议通过与关联方共同投资设立震峰基金议案[1] 数据变化 - 震峰基金注册资本由2030万元变更为2430万元[2] - 公司认缴金额800万元未变，出资比例由39.41%调至32.92%[2] - 股东孔令国认购新增注册资本400万元，出资额变为1000万元，比例升至41.15%[2] - 飞黄投资认缴出资额630万元未变，出资比例由31.03%变为25.93%[2]

审计机构变更 - 公司拟改聘容诚为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过变更议案[12] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议生效[12] 容诚相关数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人等[5] - 2023年度容诚收入总额287,224.60万元等[5] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家等[5] 费用相关 - 2024年度审计费用90万元，含财务和内控审计费[8][9] 容诚合规情况 - 2023年9月容诚就乐视网案被判连带赔偿，案件二审[6] - 容诚近三年受刑事处罚0次等[6]

会议决策 - 2024年10月24日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全参会[1] - 董事会9票赞成通过2024年三季度报告议案[1] - 9票赞成通过变更会计师事务所议案，需提请临时股东大会审议[3] - 9票赞成通过2024年前三季度计提资产减值准备议案[4] 股东大会安排 - 公司决定于2024年11月11日14:00召开2024年第一次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月11日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，地点在江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室[1][2] - 网络投票时间为2024年11月11日多个时段[2] - 会议股权登记日为2024年11月6日[2] - 会议登记时间为2024年11月7 - 8日[6] - 投票代码为"362394"，简称为"联发投票"[12] 审议议案 - 本次股东大会审议关于变更会计师事务所的议案[5] - 提案1对中小投资者表决结果单独计算并披露[5]