合肥维信诺科技有限公司 审计报告 天职业字[2024]36287 号 目。 求 审计报告 -- -1 2022年1月1日-2024年3月31日财务报表- -4 2022年1月1日-2024年3月31日财务报表附注- -11 E明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字 [2024]36287 号 合肥维信诺科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了合肥维信诺科技有限公司(以下简称"维信诺公司")财务报表,包括 2024 年 3 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024年 1-3 月、2023 年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 维信诺公司 2024年3月 31 目、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 目的财务状况以及 2024 年 1-3月、2023年度、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

皖中联国信评报字(2024)第 185 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二四年五月十日 合肥维信诺科技有限公司股东拟转让股权涉及的 合肥维信诺科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 目 录 | 声明 | | --- | | 释 人…… | | 女 … 摘 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 九、评估假设 | | 十、评估结 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-052 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月14日披露的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下称"重组报告书"）已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。 2、截至本公告披露日，除重组报告书披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下 简称"标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易， 不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 1 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-051 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保 前公司对国显光电的担保余额为 31.10 亿元，本次担保后公司对国显光电的担保 余额为 33.50 亿元（其中占用 2024 年担保额度预计的余额为 33.50 亿元），本次 担保后国显光电 2024 年度可用担保额度剩余 28.50 亿元。 三、被担保人基本情况 1. 公司名称：昆山国显光电有限公司 8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-050 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日 1 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过发行股份及支付现金 的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权，同时，公司拟向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的进展情况 公司于2024年5月27日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知， 因本次交易的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）依法限制业务活动，并被证券交易所给予 六个月不受理其出具的证券业务和证券服务业务相关文件的处分。根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关规定，深交所将继 续对本次交易中止审核。 二、中止审核的影响 中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-049 维信诺科技股份有限公司 关于与合肥市人民政府签署《投资合作备忘录》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《维信诺第8.6代AMOLED生产线项目投资合作备忘录》（以 下简称"《合作备忘录》"或"本备忘录"）仅为双方合作的意向性约定，项目 合作具体细节尚需各方进一步协商，项目实施后续需要签订相关正式的协议或 合同，具体执行、实施以及后续协议或合同的签订和履行存在一定的不确定性， 以及具体项目同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素 影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据后续项目进展情 况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 2、本备忘录的签署对公司2024年度经营成果的影响需视具体项目的推进 和实施情况而定。公司具体出资金额、出资比例及出资计划尚存在不确定性，备 忘录约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步规划或预估数额，并不代表公司 的实际投资，亦不构成对投资者的承诺。 ...

法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 本次股东大会的召集 公司第六届董事会第四十四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，通过关于召开 本次股东大会的决议。 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 22 日下午 14:30 召开 的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-044 维信诺科技股份有限公司 严若媛女士和张峰峰先生的简历请参见附件。 特此公告。 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司于2024年5月22日上午在公司会议室召开了2024年第 一次职工代表大会，会议以记名投票方式，选举严若媛女士为公司第七届董事 会职工代表董事，选举张峰峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。其中， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 严若媛女士将与公司2023年度股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起， 至公司第七届董事会届满为止。 张峰峰先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会，任期自本 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-048 维信诺科技股份有限公司 关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2017年5月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称"河北显 示基金"或"产业基金"）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以下 简称"知合资本"），产业基金规模为101亿元（已全部实缴），其主要投资于维 信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。截至 目前，河北显示基金对固安云谷的投资额为95亿元，产业基金未用于投资的闲置 资金为6亿元。 2、为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金 实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资 金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进 行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-046 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次董事会会议 是公司股东大会选举产生第七届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第 七届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数董事推举的董事张德强 先生主持，会议应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董 事会董事长的议案》 同意选举张德强先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自 ...