证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-111 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股 票期权的公告》。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就， 本次可行权的224名激励对象主体资格合法、有效，本次行权符合《上市公司股 权激励管理办法》《激励计划（草案）》等的 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-113 维信诺科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚 未行权的股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司披露了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》。 4、2021 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象首次授予股票期权与限制 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就 和注销部分股票期权的 法律意见书 金证法意[2024]字 1025 第 0589 号 关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就 和注销部分股票期权的 法律意见书 金证法意[2024]字 1025 第 0589 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 3．公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完 整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准 确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒； 4．本法律意见书仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，并不 对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。如涉及会计、审计、资产评估等内 容时， ...

二、董事会审议情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-110 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知于2024年10月18日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2024年10月25日下午在北京市海淀区上地东路1号院7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就 的议案》 根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 公司2021年第六次临时股东大 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-108 维信诺科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资孙公司 昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）、控股子公司云谷（固 ...

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-109 维信诺科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司、全资孙公司昆山国显光电有限公司（以下简 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-107 维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年10月31日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年10月31日上午9:15至2024年10月31日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年10月31日的交 易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开第七届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》， 决 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-105 综合授信额度有效期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日至 2025年 5 月 21 日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求， 该事项尚需提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度上市公司综合授信 额度的议案》，同意公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请的敞 口授信额度由 40 亿元增加至 55 亿元，具体情况如下： 一、增加综合授信额度的基本情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四十四次会议和 2023 年度股东大会，审 议 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-102 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）通知于2024年10月8日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年10月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度子 公司为公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将控股子公司为公司提供的 2024年度担保额度由25亿元增加至35亿元（包含本年度新增担保事项的占用额度 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-103 维信诺科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度子 公司为公司提供担保额度预计的公告》。 2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度上 市公司综合授信额度的议案》 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年10月8日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年10月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监 ...