第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-025 崇义章源钨业股份有限公司 1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 披露于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

经营范围 - 拟增加通用设备制造、技术服务等经营范围[1] - 修改后一般项目含选矿、金属矿石销售等业务[2] - 修改后许可项目含矿产资源勘查、开采等[3] 章程修订 - 根据经营范围修改修订《章程》第十四条[3] - 除第十四条外其他条款不变[4] 审批流程 - 事项需股东大会审议，通过后授权管理层办变更[5] - 经营范围表述以赣州市行政审批局审批为准[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-029 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定， 本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、变更会计政策概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和 "关于 售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于售后租回 ...

业绩影响 - 2023年累计计提存货跌价准备3534.50万元[6] - 2023年累计计提应收款项坏账准备560.24万元，期末余额3754.84万元[7][9] - 2023年累计计提资产减值4233.85万元，减少利润总额4233.85万元[18] - 各项事项合计减少报告期利润总额2765.45万元[19] 损失事项 - 核销江苏永伟欠章源棒材货款1313.65万元[10] - 全额计提章源精密商誉减值283.30万元[11] - 存货损失合计112.41万元[12] - 固定资产清理损失207.06万元，结转减值准备13.83万元[13] - 展厅升级终止合作损失30.00万元[14] - 投资损失共720.67万元[15][16] 其他 - 监事会同意计提资产减值准备和资产损失事项[21] - 公告发布于2024年4月23日[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 143,956,680.73 元，加年初未分配利润 243,952,552.48 元，2023 年度计提法定盈余公积金 18,930,491.40 元，2022 年度现金分红 110,900,092.32 元，资本公积转增股本 277,250,230.00 元，2023 年末未分配利润为 258,078,649.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积为 302,584,978.45 元。 母公司报表 2023 年度实现净利润 189,304,914.00 元，加年初未分配利润 1,319,722,323.88 元，2023 年度计提法定盈余公积金 1 ...

2023 年度监事会工作报告 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平的提高，保障公司、股东的权益发挥了积 极的作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年，监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1. 2023 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《公 司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年 度内部控制评价报告》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》《公司 2022 年年度报 告全文及摘要》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更会计政 策的议案》。 2. 2023 年 4 月 23 日，公司召开第 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 21 日 1 ...

内部控制审计 - 审计章源钨业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

崇义章源钨业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月 21 日第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019 年）（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可【2010】246 号文 件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,300 万股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：崇义章源钨业股份有限公司 英文全称：Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所：崇义县城塔下，邮政编码：34 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 238 人、注册会计师数量为 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 2. 项目信息 签字注册会计师（项目合伙人）金顺兴、签字注册会计师 ...