会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[4] - 8种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应10日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] - 会议表决实行1人1票[21] 决议相关 - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需其过半数通过，不足3人提交股东大会[25] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[28] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[29] 会议记录与公告 - 会议记录含届次、时间等内容[32] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[35] 其他 - 董事会会议可全程录音[31] - 会议档案保存期限为10年[38]

浙江亚厦装饰股份有限公司 短期理财业务管理制度 （第三届董事会第二次会议，第六届董事会第九次会议） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控 股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"短期理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高 资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类 理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不 超过一年的理财行为。 第三条 公司从事短期理财交易的原则为： （一） 短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动及投资需求。 （二） 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品 且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 （三） 公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进 行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）公司使用暂时闲置的募集资金进行现 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2008 年度股东大会通过，2013 年第二次临时股东大会修订，2019 年年度股 东大会修订，2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定和本公 司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金管理制度》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

风险投资范围 - 包括证券投资与衍生品交易等，五类固定收益情形不适用[3] 资金来源 - 资金来源为公司自有资金，不得用募集资金[5] 审议规则 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露[6] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万等情况，投资前需报股东大会审议[6] - 从事衍生品交易，管理层需出具报告，超权限且非套期保值需经两会审议[6] 额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，期限内投资不超额度[7] - 超募资金补流或还贷后12个月内，不得进行风险投资[7] 信息披露 - 董事会决议后两交易日内向深交所提交文件[10] - 股票等投资至少披露投资概述等内容[11] - 控股子公司视同上市公司行为，参股公司影响大参照披露[15]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-067 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 01 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行 相应修改。 《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正 案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议 事规则>的议案》。 《 股 东 大 会 议 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2021年年度股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、《浙江亚厦装饰股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）的其他相关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责， ...

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2023 年 11 月 28 日将其 持有的部分本公司股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-066 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 实际控制人股份解除质押的基本情况 2023 年 10 月 24 日，张杏娟女士将其持有的本公司股份 20,000,000 股质押 给绍兴银行股份有限公司上虞支行。 张杏娟女士于 2023 年 11 月 28 日将上述股份办理了解除质押操作。 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押数量 | | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | | | | | | | | | | 动人 | （股 ...

业绩总结 - 公司及子公司参建4项工程获2022 - 2023年度第二批中国建设工程鲁班奖[1] 未来展望 - 以市场为导向，紧跟绿色、低碳产业发展趋势[2] 新技术研发 - 以数字化为引擎，探索前沿信息技术在项目建设全周期融合应用[2] 新策略 - 推动行业向工业化、智能化、数字化绿色可持续方向前行[2] - 为实现国家“双碳”目标持续发挥力量[2]