国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）持续督导的保荐 机构，对亚太药业 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元 可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商 20 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-050 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会二次会议审议 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 现将有关情况公告如下： - 1 - 三、应对措施 1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提 升资产质量，提高企业经营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极 拓展营销渠道，下沉渠道开发，探索业务新模式，提升盈利能力；密 切关注行业政策和市场变化，积极参加全国和各省的招标采购，积极 争取集采品种的市场准入机会，加大集采品种的市场推广力度；全力 抓好 CMO/CDMO 项目引进，多部门资源整合、高效协同，完善项目管 理及项目激励机制，积极对接并推进项目快速落地；招募海外市场拓 展专业人员，成立药品制剂的外贸事业部，培育新的利润增长点。 一、情况概述 经中兴财光华会计师 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-046 浙江亚太药业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 2、募集资金使用和结余情况 1 本公司以前年度已使用募集资金 31,390.22 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 4,409.72 万元；2024 年度公司实际使用募集资 金 190.05 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,087.54 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 31,580.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,497.26 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 69,175.81 万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 11 月 13 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号 22 层 A24 | | 首席合伙人 姚庚春 | | 2024 年末合伙人数量 187 人 | | 2024 年末执业 ...

浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定的 要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司 和股东利益。监事会对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用及管理情况 等方面进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 1、公司第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决方式召 开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《关 于豁 免第七届监事会第十二次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》等两个议案。 本次监事会决议公告刊登于 2024 年 3 月 2 日公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-047 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-051 浙江亚太药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业 务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 - 1 - 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企 ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024年3月28日，公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面进行了审查，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 公司第七届董事会第二十四次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于续 1 事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013 年 11 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 ...

浙江亚太药业股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 609,171,060 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 745,667,530 | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 609,171,060 | 股， | 第十九条 公司股份总数为 745,667,530 | 股， | | 公司的股本结构为：普通股 609,171,060 股。 | | 公司的股本结构为：普通股 745,667,530 | 股。 | | 第一百二十四条 公司设经理 1 名，副经理 | 2 | 第一百二十四条 公司设经理 1 | 名，副经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | | 为公司高级管理人员。 | | 为公司高级管理人员。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款的修订尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 ...

一、公司变更注册资本情况 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-052 浙江亚太药业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公 司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 公司于 2019 年 4 月 2 日发行的可转换公司债券于 2019 年 10 月 9 日进入转股期，已于 2025 年 4 月 2 日到期，自前次 2023 年度股东 大会审议通过变更注册资本至 2025 年 4 月 23 日止，亚药转债转股数 量为 136,496,470 股，公司注册资本增加 136,496,470 元。公司的 注册资本由 609,171,060 元变更为 745,667,530 元。 二、修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 ...