薪酬管理办法 - 2024年起参照执行《高级管理人员薪酬管理办法》[2] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成[3] 薪酬标准 - 总经理基本年薪80万，绩效薪酬30 - 100万[7] - 副总经理等基本年薪70万，绩效薪酬30 - 50万[7] - 其他高管基本年薪60万，绩效薪酬15 - 50万[7] 考核与发放 - 绩效薪酬考核目标责任书完成占比70%[10] - 综合考评主营业务增长占比10%，工作态度等占比20%[11] - 基本年薪按月现金发放，绩效次年春节前计算发放[12]

制度修订 - 2024年3月26日审议通过修订《审计委员会年报工作制度》议案[2] - 依据相关法规及章程修订，除修订条款外其他不变[2][5] 职责变更 - 审计委员会新增协调审计时间、审核财务信息等职责[2] - 应督促提交审计报告，关注重大问题及整改[3] - 核查会计师事务所及注册会计师资格[3] 决策流程 - 续聘或改聘事务所时审计委员会需评价并提交审议[4] 沟通协调 - 财务总监、董事会秘书协调审计委员会与多方沟通[4] 公告信息 - 公告于2024年3月28日发布[6]

1 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202418 康力电梯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、申请授信额度的原因及概况 根据公司未来三年经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务拓 展需要，公司及各子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商 银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信 银行）申请综合授信额度共计不超过人民币 34 亿元。授信内容包括但不限于贷 款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收账款保理等信用品种。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度内及有效期内可循环使用。同时， 为了 ...

2023 年度内部控制审计报告 康力电梯股份有限公司 天衡专字（2024）00298 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00298 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了康 力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康力电梯于 2023 年 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202410 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于2024年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年3月26日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提各 项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审 议； 监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真 核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减 值准备及核销资产符合相关法律法 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为497,102.76万元[5] - 2023年度营业收入为50.35亿元，同比下降1.55%[22] - 2023年度营业总成本为45.26亿元，同比下降5.33%[22] - 2023年度营业利润为4.09亿元，同比增长34.25%[22] - 2023年度利润总额为4.09亿元，同比增长35.02%[22] - 2023年度净利润为3.65亿元，同比增长33.27%[22] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计74.0964486186亿元，较2022年增长9.92%[18] - 2023年12月31日流动资产合计54.9076071797亿元，较2022年增长12.54%[18] - 2023年12月31日非流动资产合计19.1888414389亿元，较2022年增长3.05%[18] - 2023年12月31日负债合计39.5400770855亿元，较2022年增长12.63%[20] - 2023年12月31日所有者权益合计34.5563715331亿元，较2022年增长6.97%[20] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.3669481779亿元，2022年为3.5958768001亿元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8413347942亿元，2022年为6.3923612661亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3705927965亿元，2022年为 - 3.3349285927亿元[24] 税费政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司苏州新达、苏州奔一适用先进制造业企业增值税加计抵减政策[138] - 2023年公司及子公司苏州新达通过高新技术企业资格重新认定，自2023年度起三年内减按15%税率征企业所得税[138] - 子公司杭州法维莱2021年高新技术企业资格复审通过，自2021年度起三年内减按15%税率征企业所得税[138] - 子公司苏州奔一2022年高新技术企业资格复审通过，自2022年度起三年内减按15%税率征企业所得税[138] 具体资产情况 - 2023年末货币资金为15.67亿元，2022年末为11.95亿元[3] - 2023年末交易性金融资产为2.71亿元，2022年末为2.46亿元[3] - 2023年末应收票据为0.39亿元，2022年末为1.25亿元[3] - 2023年末应收账款为13.63亿元，2022年末为11.25亿元[3] - 2023年末预付款项为1.40亿元，2022年末为2.58亿元[3] - 2023年末存货为10.80亿元，2022年末为8.58亿元[3]

业绩相关 - 公司监事会认为财务体系完善，报告真实客观公允[7] - 认为出售盘活部分不动产能盘活资产、回笼现金[9] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，列席7次董事会，出席2次股东大会[2] - 各次会议审议通过多项议案及报告[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，促进规范运作[18]

2023年履职情况 - 独立董事出席股东大会2次、董事会7次，均投赞成票[5] - 薪酬与考核委员会召开4次会议核查名单[8] - 提名委员会召开3次会议审议成员调整[9] - 独立董事多次对相关事项发表同意意见[6][7] - 独立董事现场检查公司经营财务情况[10] 未来展望 - 2024年独立董事按要求履职并加强沟通协作[14]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年4月23日14:30[1] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][18] - 会议登记时间为2024年4月22日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月16日[2] 议案相关 - 议案12为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议13项议案，含2023年度计提减值及核销资产[4][22] 投票信息 - 网络投票代码为362367，投票简称为康力投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日多时段[17] 公司信息 - 公司联系电话为0512 - 63293967，传真为0512 - 63299905[9] - 公司地址为江苏省汾湖高新区康力大道888号，邮编215213[12] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[22] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托需盖章[23]

独立董事履职 - 2023年出席股东大会2次、董事会3次，现场1次通讯2次，均投赞成票[3] - 多次对董事会会议事项发表同意意见[5] - 任期内未提议召开会议、未改聘解聘事务所、未独立聘请机构[13] 委员会会议 - 2023年审计委员会召开2次会议审议相关事项[6] - 2023年提名委员会召开2次会议审议相关事项[7]