本所希望你及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训， 并提醒中恒电气及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对周利婉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 13 号 周利婉： 根据杭州中恒电气股份有限公司（以下简称中恒电气）披露 的《关于公司监事亲属短线交易的致歉公告》，近日你配偶赵德 朝通过集中竞价交易方式合计买入中恒电气股票 54,300 股，卖 出中恒电气股票 27,100 股，构成短线交易。 你作为中恒电气监事，未能督促配偶合规交易中恒电气股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 2 月 1 日 2 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1999 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2023 年第二次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 法律意见书 本法律意见书仅供中恒电气 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所 律师同 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-44 一、会议召开和出席情况 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (七) 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份234,285,696股，占公司总股份 的41.5721％。其中： （1）现场会议股东出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-43 杭州中恒电气股份有限公司 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第八次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00开始； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、网络投票日期与时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-41 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2023年12月11日以电子邮件等方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于2023年12月13日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事仇向东、裘益政、薛静以通讯表决方式出席会议。本次会议由 公司董事长包晓茹主持，全体高管列席。本次会议的召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。会议审议了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于全资子公 司转让参股公司股权的公告》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 202 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-42 杭州中恒电气股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概况 1、近日，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 中恒云能源互联网技术有限公司（以下简称"中恒云能源"）与杭州富阳旗开盛 元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"旗开盛元"）签署了《股权转让 协议》，中恒云能源拟将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下 简称"杭州煦达"或"标的公司"）16%的股权转让给旗开盛元，转让价款为4,800 万元。本次股权转让完成后，中恒云能源不再持有杭州煦达的股权。 本次股权转让事项已经2023年12月13日召开的第八届董事会第八次会议审 议通过。 2、过去十二个月内，公司于2023年9月19日召开的第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司全资子公司 中恒云能源将其持有的参股公司杭州煦达8%的股权转让给杭州文狄隽升投资合 伙企业（有限合伙），转让价款为2,400 ...

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-40 杭州中恒电气股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日收到公 司实际控制人朱国锭先生家属的通知，朱国锭先生因涉嫌操纵证券、期货市场被 公安机关采取监视居住措施。 朱国锭先生自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或高级管理人员 职务。本次案件系朱国锭先生个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司 生产经营情况正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法 规的规定，及时履行信息披露义务。 董事会 2023年11月11日 ...

财务表现 - 2023年第三季度，杭州中恒电气营业收入为32.32亿元，同比下降19.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比增长199.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元，同比增长3990.99%[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 财务费用同比下降41.72%，主要是利息支出减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1931.67%，主要是购买定期存单所致[8] 资产变动 - 应收票据、一年内到期的非流动资产、其他流动资产等项目出现较大变动，主要原因是承兑汇票到期、定期存单到期、新购入定期存单等[7] - 公司持有的应收账款为934,807,843.05元，较年初略有下降[11] - 公司持有的存货为667,095,273.02元，较年初有所增加[12] - 公司非流动资产合计为987,901,181.81元，较年初略有下降[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为41,949股，前十名股东中，持股比例最高的为杭州中恒科技投资有限公司，持股比例为35.56%[8] 财务状况 - 公司流动负债合计为923,910,330.96元，较年初有所下降[13] - 公司应付职工薪酬为10,049,392.26元，较上期有所减少[13] 营业情况 - 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,236,814,551.51元，较年初有所下降[11] - 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为978,156,801.91元，较上一季度增长至1,021,581,163.72元[14] - 公司第三季度营业总成本为958,106,508.90元，较上一季度增长至1,007,151,379.20元[14] - 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度净利润为32,520,578.43元，较上一季度增长至17,066,454.96元[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,161,059,238.52元，较上一季度略有下降至1,307,592,625.02元[16] - 经营活动现金流出小计为1,146,399,844.33元，较上一季度略有下降至1,307,234,291.54元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,767,686.96元，较上一季度下降至-5,550,483.27元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,259,543.39元，较上一季度增长至7,549,937.92元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-55,806,081.08元，较上一季度下降至2,410,591.70元[17]

股份质押 - 中恒投资本次质押1300万股，占所持6.49%，占总股本2.31%[1] - 中恒投资本次解除质押4100万股，占所持20.46%，占总股本7.28%[2] 持股情况 - 截至披露日，中恒投资持股200389724股，比例35.56%[3] - 朱国锭持股25696305股，比例4.56%，无质押[3] - 包晓茹持股7210700股，比例1.28%，无质押[3] 风险情况 - 中恒投资质押股份无平仓或强制过户风险[5] - 质押不影响公司生产经营和治理，无业绩补偿[5] 公告信息 - 公告日期为2023年10月31日[7]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-38 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司 截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对合 并范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年9月30日存 在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公 司 2023 年 第 三 季 度 计 提 的 信 用 减 值 准 备 和 资 产 减 值 准 备 合 计 11,139,521.21元，具体数据如下： | 项目 | 2023 年第三季度计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 一、信用减值准备 | | 8,486,201.18 | | 其中：应收账款 | | 8,699,868.03 | | 其他应收款 ...