汉王科技股份有限公司董事会 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为洪 玫、杨金观、李建伟、苏丹。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 关于独立董事独立性评估的专项意见 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经核查，独立董事洪玫女士、杨金观先生、李建伟先生、苏丹女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就汉王 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1911 号文核准，汉王科技向特定 对象非公开发行普通股（A 股）27,465,354 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 20.73 元，共募集资金 569,356,788.42 元，扣除各项发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为 560,977,450.33 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 ...

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股27,465,354股，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额216,161,560.77元[13][27][38] - 2023年度公司使用募集资金110,506,376.53元，累计使用372,974,529.87元[14] - 2023年度利息净额为4744001.71元，银行手续费1320.31元[27] - 2023年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入11,050.64万元，累计投入37,297.45万元[36] 项目投入与进展 - 新一代自然语言认知技术项目年末余额14,477.88万元，投资进度45%，本报告期效益566.77万元[16][36] - 新一代神经网络图像视频项目投入4887.69万元，汉王制造增资4000万元未支付1516.67万元，投资进度61%，效益42.45万元[17][19][36] - 升级笔触控技术项目投入7541.89万元，汉王容笔不再增资，投资进度77%，效益207.54万元[17][19][36] - 补充流动资金项目投资进度100%[36] - 承诺投资项目投资进度66%，本报告期效益816.77万元[36] 资金管理与其他事项 - 2022 - 2023年同意公司及子公司使用闲置资金进行现金管理[29] - 公司使用闲置募集资金购买产品，收益净额474.40万元[30] - 汉王容笔96,429.89元募集资金被冻结[38] - 2022年审议通过募集资金投资项目延期议案[37] - 2023年审议通过变更部分募投项目实施主体议案[37]

业绩总结 - 2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][7][23] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] 未来展望 - 下年度持续改进内部控制体系[25] - 确保信息系统安全稳定运行[25] - 为业务决策提供数据有效支撑[25] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷收入、税前利润、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷直接损失重大缺陷定量标准[19] - 财务报告内控缺陷收入、税前利润、资产总额潜在错报重要缺陷定量标准[16]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会会议和1次股东大会[3] - 独立董事通讯参加7次董事会会议，现场列席1次股东大会[4][5] - 独立董事主持召开5次审计委员会会议[8] 制度与报告 - 《公司独立董事工作细则》2024年3月9日待股东大会审议[10] - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 业绩相关 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，与审计报告无重大差异[18] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[19] - 不为控股子公司之外主体担保，无逾期及涉诉担保[19] 其他事项 - 2023年度募集资金使用合规[20] - 董事薪酬方案及支付符合规定[21][22] - 2023年续聘会计师事务所[23]

独立董事履职 - 2023 年度独立董事应参加董事会 7 次、通讯出席 7 次，应参加股东大会 1 次、出席 1 次[4] - 2023 年度参加 2 次薪酬与考核委员会，审议董事、高管薪酬及员工持股计划解锁条件事项[7] - 2023 年多次会议对相关事项发表明确同意独立意见[5][6] 财务与报告 - 2023 年按时编制并披露多份报告[14] - 2024 年 1 月 31 日披露业绩预告，与审计报告无重大差异[14] 制度与决策 - 《公司独立董事工作细则》2024 年 3 月 9 日会议审议通过，待股东大会审议[8] - 2023 年 3 月 23 日会议审议通过续聘会计师事务所议案[18] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方占用公司资金情况[15] - 无对控股子公司外主体担保及逾期担保事项[15] 薪酬相关 - 2023 年董事薪酬方案制定程序合法有效[17] - 2023 年高管薪酬根据制度和考核办法确定[17]

汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-006 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届董 事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式 在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事、董事会秘书、 部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘 迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告 及摘要》的议案 《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 ...

2 0 2 3 年 度 总 裁 工 作 报 告 丨汉王科技股份有限公司丨 目 录 经营概况 • 2023年度重点工作回顾 • 2024年度重点工作规划 2023年度重点工作回顾 01 2023年财务情况 营业收入 14.5 亿元，同比增长 3.56% 归属于上市公司股东的净利润为 -13,476万元， 减亏 0.65%。 持续加大研发力度 为保持技术领先性和产品创新性， 持续加大研发力度，投入 3.18亿元， 同比增加30.3% 。 关键性战略准备 聚焦AGI和机器人发展，持续在数字芯 片、多模态大模型、生物嗅觉和具身智 能等关键战略技术和市场人才上做准备。 品牌焕新市场立标 品牌三十周年焕新系列活动，提升市 场营销投入力度，全年投入1.55亿元， 同比增加42.3%，营收占比10.6%。 数智化新品全面更新 智能终端、手机App、行业应用全面数 字化升级和更新，满足新一轮数智化转 型的需求和服务。 技术研发及应用 多模态AI提升 容磁芯片研发 具身智能实践 嗅觉识别探索 • 语音突破，完善多模态AI能力 • 容磁芯片研发进入测试阶段， • 基于空间智能、运动智能对 • 新一代仿生嗅觉细胞检测法 • 天地大模 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事苏丹应参加董事会7次、股东大会1次，均全勤出席[4] - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见，参加2次薪酬与考核委员会[5][7] - 《公司独立董事工作细则》2024年3月9日待股东大会审议[8] 公司运营合规 - 按时披露定期报告和业绩预告，与审计报告无重大差异[14] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、逾期及涉诉担保情况[15] - 担保履行必要程序和披露义务，董事薪酬方案合规[16][17] 其他事项 - 2023年3月23日审议通过续聘会计师事务所议案[18]