业绩数据 - 汉王友基今年一季度营业收入增长16%[6] - 2023年公司营业收入同比增加3.56%，主要来自AI终端业务增长[15] - 2023年AI终端业务营收3.34亿，同比增长30.36%，其中电纸本增长273%[10] - 2023年电纸本系列产品营收破亿，毛利率同比提升10%[10][15] - 2023年公司总营收同比略有增长，产成品综合毛利率同比略升，净利润减亏[31] - 2023年公司净利润减亏0.65%[21] - 2023年公司研发投入3.22亿元，占营业收入比重为22.17%[39] - 2022年公司销售费用约3.6亿，2023年约4.3亿[22] - 2023年公司数字绘画业务收入与上年基本持平[41] - 2024年公司预算营业收入17亿，增长20%[15] 用户数据 - 公司数字绘画业务产品覆盖全球100多个国家和地区[5] - 电纸办公本品类线上销售市场占有率提升至12%左右[15] 未来展望 - 2024年公司经营计划涉及文本大数据、数字政法等多个领域业务拓展[21] - 公司期望通过推广高毛利产品、提升投放效率、降低成本、优化业务线等方式扭亏为盈[32][33] 新产品和新技术研发 - 汉王今年下半年将推出彩色电纸书产品[3] - 2023年公司推出数字绘画专业屏等数字绘画系列产品[6] - 柯氏音血压计2023年底推向市场，公司将继续推出更多型号产品[7] - 汉王天地大模型具备多模态、语义理解等九大基础能力，应用分为TOC和TOB[4] - 2023年公司先后推出AI电纸学习本、电纸办公本、阅读本、扫描王APP、新一代AI柯氏音血压计等产品[10] - 汉王天地大模型已应用于智能办公本、智能电纸学习本等产品，应用效果处于业界头部水平[26] - 智能办公本软件系统迭代升级十余次，近期增加AI助手远程调用功能，硬件将推出配置全面升级的系列新品[28] - 汉王笔芯片容磁芯片研发进展顺利[6][43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%[8] - 2023年公司通过多种方式推广电纸办公本产品，使其在京东等平台排名快速提升[28] - 公司管理层计划通过开源节流措施实现高质量发展，如推广高毛利产品、提升投放效率等[22][23] - 汉王与电商等密切合作，以天为单位运营，以周为单位分析复盘，正研发AI运营模型[33] - 人工智能技术平台行业数字化赛道：了解需求、强化研发、拓展合作[35] - 智能化终端产品领域：定位用户、提升质量、创新营销[35] - 提升品牌影响力和市场份额：品牌建设、内容营销、建立合作、优化体验[35][36] 其他信息 - 2023年公司累计未分配利润为负，暂不分红[9][11] - 截至2023年底，公司拥有注册商标1544项，其中海外商标521项[13] - 2023年底公司血压计产品部分型号获国内相关注册证书，已在主流电商平台及官方自媒体平台销售[10][15] - 2023年4月公司召开新品发布会，发布五款产品，下半年到现在又推出汉王天地大模型及电纸书三款迭代产品，今年下半年将有重磅新品发布[24] - 公司AI产品包括智能办公本、柯氏音法电子血压计等[27] - 经自查，公司不存在触发ST风险的情形[38] - 截至2023年底公司拥有有效专利1080件，其中发明564件[39] - 公司通过成本优化使笔智能触控及AI终端中的电纸本业务毛利率提升，高毛利的授权业务收入增长[42] - 汉王友基2023年没有分红[43] - 公司董监高薪酬情况已在2023年年报披露[44]

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-029 汉王科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届监 事会第一次（临时）会议于2024年5月14日15：00以现场方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体 监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监 事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于选举公司第七届 监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公 司第七届监事会主席，其任期与第七届监事会任期相同。 王超英：女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月22日15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，出席人员包括董事长刘迎建等6人[2] 投资者参与方式 - 可通过全景网（https://ir.p5w.net）和价值在线（www.ir - online.cn或微信小程序）参与交流[3] 提问相关 - 可于2024年5月21日18:00前访问https://ir.p5w.net/zj/征集问题[4] - 可于2024年5月22日前扫描二维码进行会前提问[5]

公司人事变动 - 2024年5月14日召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举刘迎建为董事长[1] - 聘任朱德永为总裁，刘昌平为常务副总裁等多人任职，任期三年[7][8][9] - 聘任马玉飞为财务负责人，周英瑜为董事会秘书等多人任职，任期三年[10][11][14][15] 人员持股情况 - 刘迎建持有公司股份48,030,838股，朱德永、刘昌平各持有100,000股[20][21][23] - 李志峰持有公司股份513,281股，王杰等多人持有不同数量股份[24][28][30][31][32][33][34][35] 人员背景信息 - 高崇丽1973年出生，1998年加入公司，未持股[36] - 陈力华1989年出生，2018年加入公司，未持股[36] - 高崇丽和陈力华与公司董监高及实控人无关联等情况[36]

董事会换届 - 2024年4月7日公司召开会议通过董事会换届选举议案[2] - 推选李小荣等4人为第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 王莉君、高焱莎未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[2] - 二人参加培训并取得培训证明[2]

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到1亿美元 [1] 利润状况 - 净利润同比增长20% [2] - 净利润达到5000万美元 [2] 成本控制 - 公司成功控制成本，使得净利润增长明显 [2] - 成本率下降5% [3] 现金流 - 现金流量稳定，公司财务状况良好 [4]

会议时间 - 2023 年度股东大会现场会议时间为 2024 年 4 月 29 日下午 14：30[2] - 网络投票时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为 2024 年 4 月 22 日[3] - 会议登记时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 - 11:00，下午 1:30 - 4:30[12] - 深交所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15 - 15:00[21] 会议地点及联系方式 - 会议登记地点为北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层[12] - 会议联系人周英瑜、陈力华，联系电话 010 - 82786816[13] - 传真 010 - 82786786，电子邮箱 zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn[14] 提案与决议 - 提案 14 - 15 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[8] - 公司将对议案 1、7 - 10、13 中小投资者表决单独计票[11] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[25] 选举信息 - 本次应选非独立董事 7 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人[9] - 选举独立董事应选人数为 4 位，股东选举票数 = 有表决权股份总数×4[18] - 选举监事应选人数为 2 位，股东选举票数 = 有表决权股份总数×2[18] - 非独立董事选举应选人数 7 人[26] - 独立董事选举应选人数 4 人[26] - 监事选举应选人数 2 人[26] 其他 - 2023 年度任职独立董事将在股东大会做年度述职报告，第七届董事会独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议方可表决[11] - 网络投票代码为 362362，简称汉王投票[17] - 授权委托书有效期自签署日起至股东大会结束[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会11票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截止2023年末，信永中和合伙人245人，注会1656人[2] - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[3] 审计费用 - 2023年度审计费用99万元[10] - 2024年费用提请授权管理层协商确定[10]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-023 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名高焱莎女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事任职情况 - 高焱莎2024年4月报名参加独立董事任前培训[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人过往任职及担任数量等符合要求[7] 声明签署时间 - 候选人签署声明时间为2024年4月2日[9]