业绩总结 - 北京汉王清风科技2024年半年度往来累计发生金额1825元[2] - 上市公司子公司2024年期初其他应收款总计451666720.13元，6月30日486891021.95元[2] - 上市公司子公司2024年半年度其他应收款累计发生84283068.34元，偿还49058766.52元[2] - 总计金额454071317.05元，原金额118252622.41元，另一金额82008475.57元，最终金额490315463.89元[1] 应收账款 - 汉王制造2024年期初应收账款59536521.57元，6月30日59538185.18元[2] - 北京汉王卓文科技2024年期初应收账款2090247.01元，6月30日2200826.78元[2] - 深圳市正通仁禾科技2024年期初应收账款225101元，6月30日287340元[2] - 北京汉王圣博科技2024年半年度应收账款往来累计1454277.40元[2] - 北京汉王教育科技应收账款370764.00元[1] 预付账款 - 汉王制造2024年期初预付账款140469556.47元，6月30日143620952.60元[2] - 深圳市正通仁禾科技预付账款2179495.92元，原预付账款31040815.67元[1] - 小计预付账款2404596.92元，原预付账款33967729.07元[1] 其他应收款 - 北京汉王国粹科技2024年期初其他应收款91004297.76元，6月30日110937705.96元[2] - 北京汉王保家医疗科技2024年期初其他应收款88608426.43元，6月30日93556570.21元[2]

会议情况 - 2024年8月15日公司独立董事召开第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议[2] - 应参与表决独立董事4人，实际参与表决4人[2] - 会议对拟提交第七届董事会第二次会议审议事项进行审议[2] 公司决策 - 公司同意向控股孙公司增资并提交董事会审议[2] - 董事会审议该议案时关联董事应回避表决[2]

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分 募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汉王科技股份有 限公司（以下简称"汉王科技"、"公司"）本次非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技关于调整部分全资子公司使用募集资 金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），公司获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不 ...

会议决策 - 审议通过《公司2024年半年度报告》等多项议案[2][3][5] - 审议通过对控股孙公司中科阅深增资1000万元的议案[6] - 审议通过聘任李超为公司副总裁的议案[8] 人员信息 - 李超曾在小米任职，2024年6月加入汉王科技[13]

会议情况 - 汉王科技第七届监事会第二次会议于2024年8月26日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 3票同意通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要议案[2] - 3票同意通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 3票同意通过调整部分全资子公司相关额度及变更部分募投项目实施主体及地点议案[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额148,918,156.25元[6] - 2024年半年度使用募集资金69,365,936.91元，累计使用442,340,466.78元[7] - 募集资金总额为56097.75万元，本期投入6936.59万元，累计投入44234.05万元[26] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为14,891.82万元，存放于募集资金专户[28] 项目资金情况 - 新一代自然语言项目上年度余额14477.88万元，本期新增69.64万元，使用3492.09万元，期末余额11055.43万元[9] - 新一代神经网络项目上年度余额3578.22万元，本期新增44.13万元，使用1341.81万元，期末余额2280.54万元[9] - 升级笔触控项目上年度余额3560.06万元，本期新增98.48万元，使用2102.70万元，期末余额1555.84万元[9] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目累计投入14036.47万元，投资进度60%，本报告期效益为 -336.61万元[26] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目累计投入6176.00万元，投资进度78%，本报告期效益为14.23万元[26] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目累计投入11867.07万元，投资进度94%，本报告期效益为385.77万元[26] - 补充流动资金项目累计投入12154.51万元，投资进度100%[26] 资金操作情况 - 公司对部分子公司增资或借款实施募投项目，涉及全资子公司经监事会、董事会审议，非全资经监事会、董事会及股东大会审议[10] - 新一代神经网络项目对汉王制造增资4,000万元，剩余未支付1,466.67万元[11] - 升级笔触控项目报告期内支付增资款50万元，累计支付2,533.33万元，累计提取使用2,516.85万元[11] - 报告期内借款发生额为2447.53万元，累计借款发生额为13681.95万元，累计尚未归还借款金额为187.08万元，剩余额度为14028.05万元[12][13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计212.25万元[21] - 公司使用闲置募集资金购买了未到期理财产品，如500万元和1000万元的添利宝结构性存款[24] 其他情况 - 2022年1月21日公司审议通过募投项目延期议案[27] - 2024年3月28日和4月29日公司审议通过变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案[27] - 2021年2月4日公司审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的议案[27] - 公司控股子公司汉王容笔约9.63万募集资金被冻结，因买卖合同纠纷[28] - 后期公司将以自有资金回补至相应募投资金账户[28]

市场扩张和并购 - 公司拟用1000万元自有资金对中科阅深增资[2] - 增资完成后，公司直接持9.09%股权，与子公司合并持58.27%股权[2] 业绩总结 - 中科阅深2023年营收72.63万元，净利润 - 878.38万元[5] - 2024年1 - 6月营收187.60万元，净利润 - 285.26万元[5] 数据相关 - 2023年底资产767.52万元，负债348.02万元，净资产419.50万元[5] - 2024年6月资产959.45万元，负债525.21万元，净资产434.23万元[5] - 增资前注册资本2222万元，增资后增至2444.2万元[5][6] - 增资前汉王数字占比54.10%，增资后占比49.18%[5] - 增资前文自科技占比39.02%，增资后占比35.47%[5]

融资与担保 - 公司及子公司计划申请授信，贷款余额不超5亿元[2] - 公司向农行提用2500万元信用贷款用于日常经营[2] - 公司以发明专利为信用贷款追加质押担保[2]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-032 汉王科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划（专项）第二个锁定期业绩考核 目标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年12月17日、 2022 年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次 （临时）会议和 2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022年员工持股计 划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。 本员工持股计划的第一个锁定期的股份已于2023年7月4日届满，解锁股份 数量为10.02万股，占公司目前总股本的 0.041%，相应股份已由员工持股计划 管理委员会择机出售完毕。 三、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况 根据2022年员工持股计划（专项）草案的规定，第二个锁定期业绩考核要 求为"公司子公司汉王影研2023年的净利润 ...

净利润与每股收益 - 预计2024年上半年净利润亏损为-6,000万元至-4,500万元，比上年同期亏损减少15.70%至13.23%[5] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损为-7,000万元至-5,500万元[6] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损为-5,000.42万元，比上年同期亏损减少39.99%至9.99%[7] - 预计基本每股收益亏损为-0.2454元/股至-0.1841元/股，比上年同期亏损减少[7] 营业收入增长 - 预计营业收入增幅在15%-20%，主要由笔触控业务及智能终端业务销售额增长带动[9] - AI电纸本新品上市销售带动销售额增长80%-90%[9] - 海外数字绘画市场回暖，数字绘画产品销售增长15%-20%[9] 费用支出 - 公司继续保持高强度的研发投入，研发费用支出同比增加[10] - 公司市场费用支出同比增加，以扩大智能产品的品牌及市场影响力[11] 其他信息 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]