募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股27,465,354股，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额216,161,560.77元[13][27][38] - 2023年度公司使用募集资金110,506,376.53元，累计使用372,974,529.87元[14] - 2023年度利息净额为4744001.71元，银行手续费1320.31元[27] - 2023年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入11,050.64万元，累计投入37,297.45万元[36] 项目投入与进展 - 新一代自然语言认知技术项目年末余额14,477.88万元，投资进度45%，本报告期效益566.77万元[16][36] - 新一代神经网络图像视频项目投入4887.69万元，汉王制造增资4000万元未支付1516.67万元，投资进度61%，效益42.45万元[17][19][36] - 升级笔触控技术项目投入7541.89万元，汉王容笔不再增资，投资进度77%，效益207.54万元[17][19][36] - 补充流动资金项目投资进度100%[36] - 承诺投资项目投资进度66%，本报告期效益816.77万元[36] 资金管理与其他事项 - 2022 - 2023年同意公司及子公司使用闲置资金进行现金管理[29] - 公司使用闲置募集资金购买产品，收益净额474.40万元[30] - 汉王容笔96,429.89元募集资金被冻结[38] - 2022年审议通过募集资金投资项目延期议案[37] - 2023年审议通过变更部分募投项目实施主体议案[37]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会会议和1次股东大会[3] - 独立董事通讯参加7次董事会会议，现场列席1次股东大会[4][5] - 独立董事主持召开5次审计委员会会议[8] 制度与报告 - 《公司独立董事工作细则》2024年3月9日待股东大会审议[10] - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 业绩相关 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，与审计报告无重大差异[18] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[19] - 不为控股子公司之外主体担保，无逾期及涉诉担保[19] 其他事项 - 2023年度募集资金使用合规[20] - 董事薪酬方案及支付符合规定[21][22] - 2023年续聘会计师事务所[23]

2023 年度独立董事述职报告 汉王科技股份有限公司 （李建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 李建伟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学法学硕士、法学博士。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士 生导师，商法研究所所长。现任公司独立董事，同时担任北京灵思云途营 销顾问有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、 中国山水水泥股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗集团有限公司独立董 事、华政酒行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-006 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届董 事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式 在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事、董事会秘书、 部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘 迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告 及摘要》的议案 《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 ...

2 0 2 3 年 度 总 裁 工 作 报 告 丨汉王科技股份有限公司丨 目 录 经营概况 • 2023年度重点工作回顾 • 2024年度重点工作规划 2023年度重点工作回顾 01 2023年财务情况 营业收入 14.5 亿元，同比增长 3.56% 归属于上市公司股东的净利润为 -13,476万元， 减亏 0.65%。 持续加大研发力度 为保持技术领先性和产品创新性， 持续加大研发力度，投入 3.18亿元， 同比增加30.3% 。 关键性战略准备 聚焦AGI和机器人发展，持续在数字芯 片、多模态大模型、生物嗅觉和具身智 能等关键战略技术和市场人才上做准备。 品牌焕新市场立标 品牌三十周年焕新系列活动，提升市 场营销投入力度，全年投入1.55亿元， 同比增加42.3%，营收占比10.6%。 数智化新品全面更新 智能终端、手机App、行业应用全面数 字化升级和更新，满足新一轮数智化转 型的需求和服务。 技术研发及应用 多模态AI提升 容磁芯片研发 具身智能实践 嗅觉识别探索 • 语音突破，完善多模态AI能力 • 容磁芯片研发进入测试阶段， • 基于空间智能、运动智能对 • 新一代仿生嗅觉细胞检测法 • 天地大模 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事苏丹应参加董事会7次、股东大会1次，均全勤出席[4] - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见，参加2次薪酬与考核委员会[5][7] - 《公司独立董事工作细则》2024年3月9日待股东大会审议[8] 公司运营合规 - 按时披露定期报告和业绩预告，与审计报告无重大差异[14] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、逾期及涉诉担保情况[15] - 担保履行必要程序和披露义务，董事薪酬方案合规[16][17] 其他事项 - 2023年3月23日审议通过续聘会计师事务所议案[18]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-011 汉王科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需 提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司 2023 年度营业收入、净利 润不会产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称"准则解释第16号"），规定"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和 ...

审计机构相关 - 2023年12月信永中和成立审计小组对公司进行年度审计，3个多月后出具标准无保留意见审计报告[1] - 2023年年报审计小组15人，核心成员有经验及资质[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[7] 审计会议相关 - 2023年3月7日第六届审计委员会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[13] - 2024年1月8日第六届审计委员会与信永中和就2023年年审首次沟通提建议[14] - 2024年3月27日第六届审计委员会2024年第二次会议审议通过多项议案提交董事会[15]

业绩总结 - 2023年度营业收入145,031.17万元，上年度140,051.35万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目3,597.20万元，占比2.48%；上年度3,601.67万元，占比2.57%[9] - 2023年与主营业务无关业务收入3,597.20万元，上年度3,601.67万元[9] - 2023年不具备商业实质收入为0，上年度为0[10] - 2023年度营业收入扣除后金额141,433.97万元，上年度136,449.68万元[10]