本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古生力民爆股份有限公司拟收购 广灵县同德精华化工有限公司 100%股权 所涉及的广灵县同德精华化工有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 070054 号 (评估报告共 1 册，第 1 册) 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十二月二十一日 | 资产评估报告附件 54 | | --- | 广灵县同德精华化工有限公司·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-061 山西同德化工股份有限公司 关于拟转让全资子公司广灵同德100%股权 及同蒙化工100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司" 或"转让方"） 拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）100% 股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责 任公司（以下简称"同蒙化工"）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4 万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称："生力民爆"或"受让方"）， 转让价款合计为65,300.00 万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙 化工将不再纳入公司合并报表范围。 2、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次转让全资子公司股权事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 1、基本情况 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古生力民爆股份有限公司拟收购 清水河县同蒙化工有限责任公司 100%股权 所涉及的清水河县同蒙化工有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 070055 号 (评估报告共 1 册，第 1 册) 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十二月二十一日 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和 资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评 估报告依法承担责任。 | 资产评估报告附件 56 | | --- | 清水河县同蒙化工有限责任公司·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-058 特别提示： 1、山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司" 或"转让方"） 拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）100% 股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责 任公司（以下简称"同蒙化工"）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4 万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称："生力民爆"或"受让方"）， 转让价款为不低于65,000.00 万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同 蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。 2、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次转让全资子公司股权事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 1、基本情况 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置资源。公 司与生力民爆已共同签署了《股权转让框架协议》；公司拟将持有全资子公司广 灵同德100%股权及同蒙化工100%股权转让给生力民爆，转让价款不低于 65,000.00 万元人民币(其中，同蒙化 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-060 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 点。 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 开始至股市交易结束。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定于 2023 年 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-057 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案的具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 11 日的《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 10 日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子 公司广灵县同德精华化工有限公司100%股 ...

山西同德化工股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，作为山西同德化工股份有限公司（下称"公司"）独立 董事，现就公司第八届董事会第五次会议相关议案发表如下意见： 经核查，我们认为： 1、公司本次转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县 同蒙化工有限责任公司100%股权是基于公司整体发展战略的调整,可以优化公司产业 结构，合理配置资源。 2、本次交易的价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估值为 基础，经公司与交易对方协商一致后确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 3、董事会在审议上述事项时履行程序合法、有效，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。 综上所述，我们一致同意公司出售全资子公司广灵县同德及同蒙化工100%股权事 项。 [本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第八届董事会第五次 会议有关议案独立意见的签字页] 独立董事对第八届董事会第五次会议有关议案的 独立意见 2023年12月10日 独立董事签字： 王 军 杨瑞平 昝志宏 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-059 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公 司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司 100%股权的议案》。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 山西同德化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2023年12月5日 通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2023年12月10日在公司十楼会 议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由 监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023年12月11日 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-056 关于收购控股子公司少数股东股权 3、注册资本：5000万元人民币 4、法定代表人：张云升 5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、注 册 地：广灵县蕉山乡洗马庄村 7、经营范围：生产、销售乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月18日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《 关 于收购控股子公司广灵县同德精华化工有限公司少数股东股权的公告》（公告编 号2023-055）。 近日，子公司广灵县同德精华化工有限公司已完成工商变更登记、备案手续， 并取得了广灵县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：广灵县同德精华化工有限公司 2、统一社会信用代码: 91140223599894329Q 特此公告。 山西 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-055 1、基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）为进一步 加强控股子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）的控制 与管理，提高决策效率，整合相关资源。目前，公司已与深圳前海南方国能资产 管理有限公司共同签署了《股权转让协议》:公司拟以人民币2,300万元受让深圳 前海南方国能资产管理有限公司持有的广灵同德20%股权，在本次股权受让完成 后，广灵同德成为公司的全资子公司。 2、投资履行的审批程序 根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批 通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。 山西同德化工股份有限公司 关于收购控股子公司广灵县同德精华化工有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次对外投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：深圳 ...