第一条 为了进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司 章程的规定行使职权。 第二章 董事会职责 深圳赫美集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经 营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制定公司增加或者减少注册资本的 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-034 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长 郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公 司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订公 司治理制度的议案》，本议案 1.01 至 1.09 子议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提升规范运作水平 ...

深圳赫美集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳赫美集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，加强公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义务的人员， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书、董事会办公室进行报告 的制度。 第三条 本制度所称信息报告义务人包括但不限于： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、分公司、子公司的负责人；公司派驻至参股公司的董事、 监事和高级管理人员； （三）公司的控股股 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关联交易管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本制度第五条 ...

深圳赫美集团股份有限公司 监事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，确保监事会依法履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文 件和《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责并报告工作，对公 司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息 和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和 评价。 第二章 监事会的组成 第四条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表 监事，其中一人出任监事会主席。监事会主席的任免，应当经全体监事的过半 数表决通过。 第五条 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事 ...

深圳赫美集团股份有限公司 独立董事制度 深圳赫美集团股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为指导和促进深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳赫美集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和公司高级管理人员买卖本公司股票制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和公司高级管理人员买卖本公司股票制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第八条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳 证券交易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，保证公司 董事、监事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公 司法》《上市公司治理准则》和《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》的 规定选举的董事； （二）外部董事：指由公司股东大会选举的，不在公司担任除董事外的其 他职务的非独立董事； （三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同并且领取薪酬的 董事； （四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （五）职工代表监事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生的公司职工监事； 第 1 页 共 4 页 ...

第一条 为强化深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评 价等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名独立董事，且至少 有 1 名独立董事为会计领域专业人士。同时，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举产生，报请董事 会批准。 第五条 审计委员会任 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会根据《公司章程》 和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门或个人干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上的独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会 议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...