深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中国企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-036 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第七次（临 时）会议决定于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的 方式在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 为了规范深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外 担保的决策工作，保护投资者合法权益，特制定本制度。 第一条 对外担保的决策依据： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 和其他相关法律、法规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）等有关规定；公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 本制度所称对外担保是指本公司及本公司控股子公司为他人提供的担保，包 括本公司对控股子公司的担保、控股子公司之间相互担保。担保形式包括但不限 于保证、抵押和质押。 第二条 对外担保的决策原则 2.1 符合法律、法规及《章程》所规定的担保范围； 2.2 符合公司的发展战略和整体经营需要； 2.3 ...

深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行定期报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司 董事会审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

深圳赫美集团股份有限公司 子公司管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 （三）参股公司，是指公司在该公司中持股比例不超过50%（含50%），且公 司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守监管部门对上市公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司董事、监事及高级管理人员 应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《深圳赫美集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

深圳赫美集团股份有限公司 股东大会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等其它有关法律、法 规、规范性文件，以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由 ...

深圳赫美集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第三条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的 媒体发布，同时将其置备于公司住所，供社会公众查阅。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第四条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《股票上市规则》及 深交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 2、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第 1 页 共 6 页 第一章 总 则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 《上市规则》）、《公司章程》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会 ...

深圳赫美集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用深圳赫美集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，代其偿还债务而支付资金，直接或间接、有偿或无偿拆借给控 股股东及其他关联方资金，为其承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和 ...

第一条 为了进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司 章程的规定行使职权。 第二章 董事会职责 深圳赫美集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经 营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制定公司增加或者减少注册资本的 ...