深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳赫美集团股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月22日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 会议审议8项议案，含总议案及各具体议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月22日，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[1][15][17] - 网络投票代码为362356，简称赫美投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年4月17日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205[8] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东[7]

深圳赫美集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 年度内部控制自我评价报告 | 3-9 | | --- | --- | --- | | | 2023 | | | 内容 | | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | | 页码 | 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03134 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳赫美 集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赫美集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

告 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实 维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董 事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 2023 年度监事会的主要工作情况 2023 年公司第六届监事会共召开 6 次会议,会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 月 | 4 | 日 | 第六届监事会第一次 | 关于选举公司第六届监事会主席的议案 | | | ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及公司《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们对公司报告期内的控股 股东及其关联方资金占用情况及对外担保的情况进行了核查： 公司及合并报表范围内的子公司报告期内不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情形，也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情形。 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案的决定符合《公司 法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 三、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024- 2026 年股东回报规划的议案》。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 根据国家《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计 师事务所选聘制度》，审计委员会对公司年报审计会计师事务所 2023 年履职情 况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 注册资本：5000 万元 执行事务合伙人：陆士敏 基本情况：众华事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所， 于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。自 1993 年起从事证 券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 承办机构：公司审计业务由众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具 体承办。 深圳分所情况：深圳分所于 2014 年成立，负责人为郝世明，注册地址为深 圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 20号方大广场1.2号研发楼1号楼1707。 二、会计师事务所执业情况 1、会计师事务所的资质条件：会计师事务所执业证书（证书编号 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 李玉敏先生：公司独立董事，1958 年出生，中共党员，经济学硕士，山西 财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982 年 1 月参加工作， 2018 年 9 月退休；山西省高级会计师评审委员会专家评委，山西省会计准则实 施工作组专家；现任山西美锦能源股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-025 深圳赫美集团股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长郑梓微女士，董事兼总经理许明先生，副总经理兼董事会秘书田希女 士，财务总监黄冰先生，独立董事周亮亮先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 深圳证券交易所及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 1 ...

关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新地址办 公。公司办公地址由"深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106"变更为 "深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205"，本次仅变更办公地址。投 资者联系电话、公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司变更办公地址的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-026 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 联系地址：深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205 邮政编码：518000 联系电话：0755-26755598 公司网址：www.hemei.cn 电子邮箱：investment@hemei.cn 公司更新后的投资者联系方式如下： 以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 一、 基本情况 赵亦希女士：公司独立董事，1971 年出生，中共党员，中国国籍，无境外 永久居留权，研究生学历、现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，同时担 任上海治嵘工业装备有限公司监事、上海选能企业管理咨询中心(有限合伙)执行 事务合伙人、上海交泓管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海蔚联企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)合伙人。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...