董监高薪酬方案 - 2025年4月27日公司审议通过董监高薪酬方案议案[1] - 独立董事固定津贴10万元/年（含税）[3] - 任职非独立董事按职务领薪酬，非任职不领薪酬实报差旅费[2] - 任职监事按岗位领薪酬，非任职不另领津贴[4] - 高管薪酬主要为岗位薪酬，按制度发放[6] - 方案经股东大会审批通过后生效，至新方案审批通过有效[7] 报酬情况 - 2024年度董监高报酬详见《2024年年度报告》第四节[1]

审计机构续聘 - 2025年4月27日公司会议通过续聘众华所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][17] - 董事会9票赞成、监事会3票赞成续聘[17] 审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[3] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[5] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业客户2家[5] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[6] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[8] 审计费用 - 公司2024年度审计费用200万元，较上期增50万元，财务报告审计费增30万元，内控审计费增20万元[14] 项目人员情况 - 项目合伙人郝世明近三年签6家上市公司审计报告，签字注册会计师田维山签2家，质量控制复核人蒋红薇复核6家[10]

审计机构信息 - 众华事务所注册资本2620万元，2024年末全国设10所分所[1] - 有合伙人68人、注册会计师359人，签署过证券服务业务审计报告超180人[1] - 2024年度上市公司审计客户73家[1] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 审计机构续聘 - 2024年3月27日审计委员会同意续聘，提交董事会审议[5][6] - 同日董事会、监事会审议通过续聘议案[6] - 4月22日股东大会审议通过续聘议案[6] 审计沟通与审议 - 2025年1月24日召开2024年财报审计第一次沟通会[7] - 4月22日召开第二次沟通会[7] - 4月27日审计委员会审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[8] 审计费用 - 2024年审计费用200万元，较2023年增加50万元[10]

事务所概况 - 众华事务所注册资本2620万元，2024年末全国设10所分所[1] - 有合伙人68人、注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 2024年上市公司审计客户73家[1] 业务数据 - 2024年业务收入56893.21万元，审计47281.44万元，证券16684.46万元[3] - 上市公司审计收费总额9193.46万元[3] - 公司2022 - 2024年审计费用150万、150万、200万元[10] 人员情况 - 深圳分所注会20名，非注会从业人员38名[2] - 项目合伙人为付声文，项目经理为田维山[10] 监管情况 - 最近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[4] - 付声文2023年受上海证监局监管措施，2025年受证监会处罚[11] 审计情况 - 众华事务所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 2024年审计就重大事项与公司沟通一致，无分歧[9] - 项目组与公司多部门充分沟通[12] - 公司认为众华审计合规，意见客观公正[13][14]

公司持股情况 - 深圳赫美商业等多家子公司持股比例为100%[5] - 上海欧蓝电子商务间接持股比例为62.5%[5] - 深圳赫美贸易间接持股比例为70%[5] - 山西鹏飞氢美能源等多家公司持股比例为51%[5] 内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表100%[6] 业务布局 - 公司商业板块定位为国际品牌运营服务商[9] - 2024年初公司能源板块布局LNG及氢能源业务[10] 制度建设 - 公司建立42项安全生产相关管理制度[22] - 公司制定多项人力资源管理制度，建立完备管理体系[12] - 公司制定《资金管理制度》《财务印鉴管理制度》确保资金使用合规安全[15] - 公司制定多项财务管理制度实现财务管控[16] - 公司制定多项采购管理制度防范采购风险[17] - 公司制定多项销售管理制度防范销售风险[18] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有资产、营收、利润潜在错报金额标准[25] - 财务报告内部控制重要缺陷有资产、营收、利润潜在错报金额标准[25] - 财务报告内部控制一般缺陷有资产、营收、利润潜在错报金额标准[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷判定为造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的1%[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷判定为一定范围直接财产损失[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷判定为造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的0.5%[29] 审计相关 - 公司设立董事会审计委员会，稽查审计部为日常办事机构[13] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[30] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31]

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳赫美集团股份有限公司 1 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实 维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董 事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 2024 年度监事会的主要工作情况 2024 年公司第六届监事会共召开 5 次会议,会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | | | 召开时间 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日15:00召开，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统多个时段及互联网9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 现场会议地点在深圳湾1号T7座2205公司会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[4] - 议案由2025年4月27日相关会议审议通过[6] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年5月15日特定时段，地点在深圳湾1号T7座2205[8] - 联系电话0755 - 26755598，通讯地址及邮编[9] 投票信息 - 投票代码为362356，投票简称为赫美投票[13] 委托说明 - 授权委托书可委托他人出席并代理行使表决权[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年4月27日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 多项议案以3票赞成通过，包括2024年度监事会工作报告等，需提交股东大会审议[2][4][5] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会[6] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[7]

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-011 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座2205公司会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

会议审议 - 审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用以及公司对外担保情况的议案》[1] - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[2] 业绩相关 - 2024年公司及子公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和违规担保情形[1] - 2024年度利润分配预案符合规定，将提交董事会和股东大会审议[2]