股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月30日下午15:00[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2][21] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[19] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日[4] - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[5] - 会议登记时间为2024年12月26日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[8] - 会议登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[9] - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[17] - 公告发布时间为2024年12月12日[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议通知于2024年12月5日发出，12月9日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期届满[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票[3]

人事变动 - 2024年12月9日公司董事会通过聘任总经理议案[2] - 徐德伟不再担任总经理，仍任董事等职[2] - 董事会同意聘任贺晗为总经理[2] 新总经理信息 - 贺晗履历丰富，现任公司多职[5] - 贺晗持有公司股份200,000股，占比0.012%[5]

股价情况 - 天娱数科股票2024年12月6、9日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息影响股价[3] - 公司及大股东无应披露未披露或筹划中的重大事项[3][5] - 无违反公平信息披露情形[4] 经营情况 - 公司生产经营活动正常，内外部环境未重大变化[3] 提醒 - 业绩及财务数据以定期报告及公告为准[7] - 提醒投资者理性投资、注意风险[7]

会议安排 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年12月3日召开[2] - 公司定于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过提名郭柏春为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] - 《关于选举公司非独立董事的议案》表决8票同意[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决8票同意[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月19日15:00[2] - 股权登记日为2024年12月12日[4] - 登记时间为2024年12月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月19日[2] - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议审议选举郭柏春为非独立董事议案[5] - 登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[10] - 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理[13] - 联系人刘笛，电话010 - 87926860，邮箱ir@tianyushuke.com[12]

董事会决策 - 公司2024年12月3日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 董事会同意提名郭柏春为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 郭柏春1965年10月出生，毕业于中国人民大学，经济学博士后[5] - 郭柏春未持股，与公司董监高及大股东等无关联，无违规受罚情况[5][6]

股票情况 - 天娱数科股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 公司状况 - 前期披露信息无更正、补充之处[3] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[3] - 不存在违反公平信息披露情形[4] 股东情况 - 截至公告披露日，第一大股东无应披露未披露或筹划中重大事项[5] - 股票异常波动期间第一大股东未买卖公司股票[5] 信息说明 - 具体业绩及财务数据以定期报告及公告为准[7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等，信息以其刊登为准[7]

股票情况 - 天娱数科股票代码为002354[1] - 2024年11月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 公司运营 - 公司生产经营正常，环境未重大变化[3] - 不存在应披露未披露重大事项[3][5][6] - 无违反公平信息披露情形[4]

公司表现 - 天娱数科在6个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为45.68%，累计换手率为105.12% [1] - 今日成交量2.63亿股，成交金额15.15亿元，换手率16.27% [2] - 最新A股总市值达97.62亿元，A股流通市值95.48亿元 [3] 融资情况 - 最新两融余额为5.08亿元，其中融资余额5.07亿元，较前一个交易日增加9230.89万元，环比增长22.26%，近6日累计增加1.61亿元，环比增长46.53% [3] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，深股通累计净卖出7297.21万元，营业部席位合计净买入7162.49万元 [3]