业绩相关 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过11项议案[3] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司战略目标，监督规范运作，防范或有风险[17] 公司治理 - 2023年加强内部控制体系建设，治理和内控水平提高[10] - 监事会认为董事会编制审核定期报告程序合规，内容真实准确完整[12] - 报告期内公司担保事项履行相应程序，符合规定[14]

2023年会议情况 - 董事会会议召开7次，独立董事黄晓亮出席7次[5] - 股东大会召开5次，独立董事黄晓亮出席5次[6] - 独立董事黄晓亮出席5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[7] 2023年意见发表 - 独立董事黄晓亮多次就担保、资金占用等发表意见[12] 审计机构聘任 - 2023年第四次临时股东大会审议通过聘任北京大华国际为审计机构[13] 2024年展望 - 独立董事将加强学习履职，加强沟通提建议[22][23]

独立董事情况 - 公司在任独立董事有王子阳等5人[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年4月24日[2]

资产减值 - 2023年度计提资产和信用减值准备合计32058.34万元[2] - 2023年度应收账款和其他应收款计提信用减值558.61万元[4] 资产余额 - 应收账款期末余额14614.10万元[3] - 其他应收款期末余额2523.87万元[3] - 存货期末余额933.08万元[3] - 固定资产期末余额130.29万元[3] - 长期股权投资期末余额247625.97万元[3] - 商誉期末余额263164.16万元[3] 业绩影响 - 预计减少2023年度归母净利润32058.34万元[11] - 相应减少2023年末归母所有者权益32058.34万元[11] 审议情况 - 计提减值准备已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会[10]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司聚为数字转让天娱合伙75%合伙份额[1] - 对应出资额1800万元，转让价格1896万元[1] 其他新策略 - 天娱合伙75%份额转让完成交割，公司不再持有份额[2] - 天娱合伙更名，办理工商变更登记并换发执照[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议3月27日15:00，网络投票同日[2] - 出席股东及代表24人，代表股份63,163,337股，占总股份3.8175%[4] 议案投票情况 - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》同意62,951,637股，占比99.6648%[8] - 反对211,400股，占比0.3347%[8] - 弃权300股，占比0.0005%[8]

会议安排 - 2024年3月11日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案[2] - 3月12日公告召开股东大会通知[2] - 3月27日15：00现场会议在京召开[3] 参会情况 - 24人出席，代表63,163,337股，占比3.8175%[4] 议案表决 - 《担保及反担保议案》同意62,951,637股，占比99.6648%[12] - 反对211,400股，占比0.3347%[12] - 弃权300股，占比0.0005%[12] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及决议符合规定[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月27日15:00[2] - 网络投票时间为2024年3月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19][20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年3月21日[4] - 会议登记时间为2024年3月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 会议登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[10] 议案相关 - 审议《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，须二分之一以上表决权通过[5][7] - 对中小投资者表决票单独计票[7] 其他 - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[18] - 大会会期半天，与会股东费用自理[13]

公司持股与担保情况 - 公司持有山西鹏景48%的股权[5] - 公司与刘胜宇及其关联方穿透持有山西鹏景股权比例分别为48%及40%[25] - 公司为子公司山西鹏景提供担保及反担保限额累计不超过1.7亿元[3] - 公司为子公司山西鹏景提供担保及反担保限额累计不超过8000万元[15] - 本次担保及反担保前公司累计对外担保额度为0元，担保及反担保后为17000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.22%[26] 山西鹏景财务数据 - 2022年山西鹏景资产合计1.560109205亿元，负债合计1.298001332亿元，净资产2621.07873万元[8] - 2023年山西鹏景资产合计1.768559072亿元，负债合计1.4364142395亿元，净资产3321.448325万元[8] - 2022年山西鹏景营业收入11.6419011529亿元，利润总额367.309536万元，净利润367.309536万元[8] - 2023年山西鹏景营业收入11.9342079439亿元，利润总额1063.554698万元，净利润700.369595万元[8] - 截至2023年12月31日，山西鹏景资产负债率为81.22%[4][29] 业务合作担保情况 - 公司为山西鹏景与北京快手业务合作担保额度上限为7000万元[3] - 公司为山西鹏景与巨量引擎业务合作担保责任最高限额为4000万元[3] - 公司为山西鹏景与海南字跳保理业务合作担保责任最高限额为2000万元[3] - 公司为山西鹏景向巨量引擎提供最高限额4000万元的连带责任担保[15][16] - 公司为山西鹏景向山西省融资担保提供最高限额4000万元的连带责任保证反担保[15][23] - 山西省融资担保为山西鹏景向巨量引擎提供最高限额4000万元的不可撤销连带责任保证担保[18][19] - 山西鹏景委托山西省融资担保为其向巨量引擎付款提供担保，最高限额4000万元[20] - 刘胜宇为山西鹏景向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保[17] - 公司为山西鹏景在《保理合同》项下义务向海南字跳保理提供最高限额2000万元的连带责任保证担保[24] 担保费用及费率 - 山西鹏景向山西省融资担保交纳担保费，担保费率0.8%，金额320000元[20] - 山西省融资担保评审费率为0‰/次，按保证合同中确定的额度缴纳[20] - 山西省融资担保代偿款项利息从代偿之日起按代偿余额日万分之四计算[21] 反担保责任比例 - 刘胜宇应承担反担保责任比例约为公司承担保证责任的45.45%[25]

董事会决议 - 2024年3月11日召开第六届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 同意为子公司山西鹏景多项业务合作提供累计不超1.7亿担保及反担保[2][3] - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》9票同意待股东大会审议[4][5] 股东大会安排 - 定于2024年3月27日15:00召开第二次临时股东大会[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7]