公司公告 - 漫步者公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司董事会换届提名 - 漫步者于12月19日晚间发布公告，披露第七届董事会候选人提名情况 [1] - 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，提名张文东、肖敏、王晓红、张文昇、周卫斌、范钢娟为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 同时提名李全兴、秦永慧、徐佳、姜帆为第七届董事会独立董事候选人 [1] - 公司已于2025年12月5日召开职工代表大会，通过民主选举方式选举林庆粦为公司第七届董事会职工代表董事 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第六届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电子行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为109亿元 [1]

董事会换届 - 公司第六届董事会2026年1月6日届满拟换届选举[2] - 2025年12月5日公司召开职工代表大会[2] 新董事信息 - 林庆粦被选为第七届董事会职工代表董事[2] - 与10名非职工代表董事共组第七届董事会，任期三年[2] - 林庆粦1979年7月出生，2014年起就职售后服务部[6] - 林庆粦未持股，无关联关系，无禁止任职情形[6]

独立董事提名 - 姜帆被提名为漫步者科技第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件情况 - 会计专业提名条件不适用姜帆[19][20] - 姜帆及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23][24] - 姜帆近三十六个月未受交易所谴责批评[33][34] - 姜帆过往任职无相关撤换情况[35][36] - 姜帆担任境内独董公司不超三家[37][38] - 姜帆在公司连续任独董未超六年[38][39]

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 秦永慧 先 生为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2026年1月6日届满，将进行换届选举[2] - 第七届董事会将由11名董事组成，包括6非4独1职工代表董事[2] - 第七届董事会董事候选人经股东会审议通过后任期三年[3] - 非独立董事和独立董事候选人需经2026年第一次临时股东会累积投票制选举[4] 股东持股 - 张文东持股237,138,069股，占比26.67%[10] - 肖敏持股189,792,100股，占比21.35%[11] - 王晓红持股25,531,890股，占比2.87%[12] - 张文昇持股29,140,000股，占比3.28%[13] - 周卫斌、范钢娟未持股[14][15] 独立董事情况 - 李全兴、秦永慧2023年1月起担任独立董事[16][17] - 李全兴等4人未持股，无关联关系，无禁止任职情形[16][17][18][19]

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 徐佳 先生 为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 姜帆 先生 为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 李全兴 先 生为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...