证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-012 广东潮宏基实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是 一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务， 具有证券相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强 大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘华兴会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管 理层依照 2024 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审 计费用。 二、拟聘任会计师 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了"华兴审字 [2024]23013820080 号"无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册 会计师审计准则进行的。 关于广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102号 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如 实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-015 广东潮宏基实业股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度并为子公司 提供担保及子公司之间相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公 司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》，为保障公司及合并报表范围内 子公司（以下简称"子公司"）经营发展所需资金，提高公司及下属子公司经营 资金的流动性，同意公司及下属子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求，公司为子公司提供担保及子 公司之间相互担保，总额度不超过综合授信额度，自本议案审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之日内有效。上述融资具体授信额度，以及融资担保的金额、 种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长（或其授权代 表）在此额度内决定和签署相关文件。 根据中国证券监督管理委员 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度独立董事解浩然述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人解浩然，管理学博士。曾任和君咨询集团合伙人，主要从事企业文化与 领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任北京同有三和中医药发展基金会秘 书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，公司独立董事，深 圳汇洁集团股份有限公司及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 ...

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-017 广东潮宏基实业股份有限公司 关于2024年度公司及子公司开展黄金远期交易 与黄金租赁组合业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于2024年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业 务的议案》，现将有关事项公告如下： 三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种 公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法 交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。 四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度 公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超 过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度，以及实际向银行办理黄金租赁业务的 总额，且时点业务总量不超过公司最近一期经审计净资产50%。在上述额度内， 提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司 及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另 行 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到58.99亿元，同比增长33.56%[10] - 公司2023年净利润为3.33亿元，同比增长67.41%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长48.66%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.38元，同比增长72.73%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.33%，较上年提升3.67%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为1,524,015,039.55元、1,481,992,022.53元、1,493,032,986.04元和1,400,814,751.68元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为124,048,648.41元、84,492,633.35元、104,394,915.70元和20,413,517.26元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为121,203,562.42元、248,723,756.74元、115,855,218.65元和129,455,198.98元[14] - 2023年公司非经常性损益项目总额为27,789,498.48元，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等项目[14] - 公司2023年实现营业收入59亿元，同比增长33.56%，归属于上市公司股东净利润为3.33亿元，同比增长67.41%[34] - 公司2023年度报告显示，公司总经理钟木添先生现任董事，年龄69岁[124] - 公司副总经理林军平先生现任董事，年龄52岁，2018年加入公司[124] - 公司副总经理徐俊雄先生现任董事，年龄51岁，2010年加入公司，2018年开始担任副总经理[124] - 公司副总经理蔡中华现任董事，年龄57岁，2007年加入公司[124] - 公司独立董事廖朝理现任董事，年龄59岁，2018年加入公司[124] - 公司独立董事林天海现任董事，年龄53岁，2021年加入公司[124] - 公司独立董事解浩然现任董事，年龄48岁，2015年加入公司[124] - 公司监事龙慧妹现任监事，年龄52岁，2006年加入公司[124] - 公司会主席郑春生现任董事，年龄49岁，2008年加入公司[124] - 公司监事廖洪槟现任监事，年龄44岁，2015年加入公司[125] 品牌发展 - 公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品设计、研发、生产及销售[19] - 公司销售模式主要分为自营、加盟代理和批发[21] - 公司新增门店主要集中在华东地区，期末自营店数量为169家，加盟代理店数量为597家[26] - 公司通过加盟模式加强渠道拓展，旗下各品牌线下渠道已超1,700个网点，制定在2025年达到2000家门店的目标[30] - 公司在2023年度报告中强调数字化管理的先行者，通过数字化转型和智慧云店应用等措施提升供应链架构和商品数据管理中心，实现库存全域共享[31] - 公司品牌市场认知度和顾客忠诚度持续提升，品牌价值连续二十年登榜中国500最具价值品牌，成功入选2023亚洲品牌500强[31] - 公司加快市场开拓及渠道下沉，加盟店净增293家，品牌影响力进一步增强，持续提升产品竞争力，实现较大幅度的增长[34] - 公司持续建设用户生态系统，用户规模持续扩大，复购占比显著提升，通过数字化驱动提升运营质量，提高用户活跃度和转化效率[35] - 公司抓住国潮机遇，进一步提升产品力，发布国风新作，强化对时尚品类产品的运营，黄金品类产品力持续提升，销售业绩实现较大幅度增长[35] - 公司品牌形象全新升级，以“时尚东方、非遗新生”为传播主线，强化品牌在时尚东方的调性，推出新产品系列，提升品牌影响力[36] - 公司携新锐设计师发布非遗花丝跨界概念款，亮相时装周并获得设计奖金奖，联合设计工作室推出花丝云起系列，提升品牌形象[37] 产品研发 - 公司历来重视产品设计和工艺研发，通过原创设计推动产品差异化，参与中国珠宝首饰设计与制作大赛并获得多项奖项[29] - 公司通过加盟模式加强渠道拓展，旗下各品牌线下渠道已超1,700个网点，制定在2025年达到2000家门店的目标[30] - 公司在2023年度报告中强调数字化管理的先行者，通过数字化转型和智慧云店应用等措施提升供应链架构和商品数据管理中心，实现库存全域共享[31] - 公司品牌市场认知度和顾客忠诚度持续提升，品牌价值连续二十年登榜中国500最具价值品牌，成功入选2023亚洲品牌500强[31] - 公司在2023年实现营业收入59亿元，同比增长33.56%，归属于上市公司股东净利润为3.33亿元，同比增长67.41%[34] - 公司加快市场开拓及渠道下沉，加盟店净增293家，品牌影响力进一步增强，持续提升产品竞争力，实现较大幅度的增长[34] - 公司持续建设用户生态系统，用户规模持续扩大，复购占比显著提升，

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立董 事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会就公司现任独立董事廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东潮宏基实业股份有限 公司（以下简称"公司"）对会计师事务所在2023年度审计工作的履职情况进行了评 估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对 会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 广东潮宏基实业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 经评估，董事会认为：华兴会计师事务所作为本公司2023年度的审计机构，在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用总额不超过人民 币 80,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用， 并授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。现将具体情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营 和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取更多的投资回报。 广东潮宏基实业股份有限公司 （1）公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于中低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金来源及投资额度 公司及其子公司使用总额不超过人民币 8 ...