会议安排 - 2025年4月29日召开第九届董事会第二十八次会议及监事会第十七次会议[1] - 2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会[1] 章程修订 - 公司修订《公司章程》，调整内部监督机构设置[1] 董事会换届 - 第九届董事会、监事会任期于2025年6月13日届满[1] - 换届工作筹备中，董事候选人提名未完成[2] - 换届选举适当延期，相关人员任期顺延[2]

投资合作 - 公司子公司北京慈文投资1000万元自有资金参与投资认购嘉兴至桐股权投资合伙企业份额[3] 基金情况 - 基金引进新合伙人，规模从3010万元变为9010万元并完成重大变更[4] - 基金运作期限至2029年3月31日，可全体同意延长[10] 股东出资 - 变更后鹰潭市余江区工业投资集团认缴5000万元，占比55.4939%[10] - 变更后江西省文信一号文化产业发展投资基金认缴2000万元，占比22.1976%[10] - 变更后江西日报传媒集团认缴1000万元，占比11.0988%[10] - 变更后北京慈文投资管理认缴1000万元，占比11.0988%[10] - 变更后上海敦鸿资产管理认缴10万元，占比0.1110%[10]

股份回购计划 - 拟用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股[3] - 拟回购股份占总股本0.23% - 0.47%，用于注销减资[3] - 回购实施期限自2024年11月15日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未开始回购股份[4]

股份转让 - 2019年转让方将71,479,928股股份（15.05%）转让给华章投资并委托表决权至2022年6月30日[3] - 2019年12月20日公司控股权转让完成[3] 表决权委托期限 - 2022年6月29日延长至2025年6月30日[5] - 2025年5月26日再延长至2027年6月30日[6] 股份持有情况 - 截至《补充协议二》签署日，马中骏持有33,100,000股（6.97%）[6] - 截至公告披露日，华章投资持有95,227,379股（20.05%）[8] - 截至公告披露日，华章投资受托表决权拥有128,327,379股（27.02%）[8] 协议影响 - 签署《补充协议二》不影响公司日常经营、控制权，未触发要约收购[9]

担保情况概述 - 公司及子公司获批综合授信及担保额度总计不超过10亿元 其中子公司间相互担保额度不超过10亿元 为资产负债率70%以上的担保对象提供的额度需循环使用且不超过股东大会审批总额 [1] - 担保额度授权管理层在股东大会决议有效期内（至下一年度股东大会召开日）直接签署文件 无需单独董事会或股东大会审批 [2] 担保进展详情 - 全资子公司无锡慈文为母公司提供2000万元最高额保证担保 占公司最近一期经审计净资产的2.01% 担保后剩余可用额度为1.194亿元 [4][6] - 本次担保已使用股东大会审批额度 不涉及关联交易及反担保 被担保方慈文传媒资产负债率为23.96%（单体报表数据） [3][5] 财务数据披露 - 公司最近一期总资产40.42亿元 净资产30.73亿元 负债总额9.68亿元 资产负债率23.96% 2024年净利润亏损790万元 [5] - 控股股东华章投资持有27.02%表决权股份 公司注册资本4.75亿元 注册地位于南昌经济技术开发区 [4][5] 担保协议条款 - 担保主债权为2025年5月23日至2028年5月23日期间发生的融资债权 最高额2000万元 保证方式为连带责任 [6] - 保证范围涵盖主债权本金 利息 违约金 诉讼费等 保证期间为每笔债务到期后三年 含债权人宣布提前到期情形 [7] 董事会及累计担保情况 - 董事会认为担保行为有助于业务拓展 风险可控 不会损害中小股东利益 [8] - 公司累计对外担保额度达10亿元 占净资产100.31% 当前担保余额4.82亿元（含本次）占净资产48.35% 无逾期或涉诉担保 [9]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度总计不超10亿元[3] - 相互提供担保额度总计不超10亿元[3] - 无锡慈文为公司融资业务担保，主债权本金余额最高不超2000万元[5] - 本次担保前余额46060万元，本次额度2000万元，后余额48060万元[6] - 累计经审议对外担保额度总额10亿元，余额48200万元[13] 财务数据 - 2025年3月31日总资产404180.04万元，净资产307331.64万元[8] - 2025年3月31日营业收入3919.49万元，净利润 -42.79万元[8] - 2025年3月31日资产负债率23.96%，2024年12月31日为21.88%[8] 股东情况 - 截至公告披露日，控股股东拥有公司表决权股份27.02%[8] 担保协议 - 担保协议债权确定期间为2025年5月23日至2028年5月23日[9] - 保证范围包括主债权及相关费用[10] - 保证期间按每笔债权分别计算[10]

财务与担保情况 - 公司及子公司2025年度综合授信及担保总额不超过10亿元 其中资产负债率不低于70%的子公司担保额度不超过4亿元 资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过6亿元 [2] - 对外担保10亿元额度占公司净资产的100.31% 已使用额度4.32亿元占净资产的43.33% 均为合并范围内主体担保 [2] - 公司2024年度及2025年第一季度经营活动现金流净额分别为净流出2.347亿元和净流出8392万元 单体报表显示2024年度净亏损790.19万元 2025年一季度净利润仍为负 [2] - 合并报表显示2024年度净利润为3323.57万元 2025年一季度净利润为201.68万元 公司强调合并报表数据未亏损 [3] - 公司表示担保均为合并报表范围内子公司互保 生产经营稳定且具备良好偿债能力 财务风险可控 [2] - 公司采用统借统还财务管理模式 贷款按期归还且保证责任灭失 不会导致责任无限延长 [3] 发展战略规划 - 公司实施"1133"发展战略 聚焦企业转型战略目标 建立影视及泛文化产业投资纽带 筑牢内容生产、渠道拓展、团队建设三大阵地 打造长中短影视制作、泛文娱产业、数字文化资产产业三大集群 [4] - 战略转型目标是从纯内容制作影视公司转变为相关多元化、轻资产、平台运营型泛文化公司 [4] - 未来将坚守影视主业 探索多元发展路径 资金投入影视主业及创新业务 融资及担保以业务拓展和业绩提升为考量 [4]

回购计划 - 公司将用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[2] - 回购价格不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股[2] - 回购股份约占总股本0.23% - 0.47%，用于注销减资[2] - 回购期限自2024年11月15日起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2025年5月16日回购期限过半，公司未实施回购[3] - 未实施因开户、贷款申请耗时及多因素[3] - 公司后续将在期限内实施回购并依规披露信息[5]

为提高互动交流的效率，现提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的 意见与建议。投资者可于2025年5月20日（星期二）12：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活动上对投资者关注的问题进行回答。 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活 动"暨召开公司2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为2025年5月21日（星期三）15:30-17:00。届时，公司董事、总 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-040 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公 司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。 公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构 协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。 董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及 ...