财务内控 - 审计积成电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 主体信息 - 公司相关主体注册资本为6000万元[12] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩相关 - 2024年4月11日中标国家电网项目，中标金额13,585.66万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[7] - 中标合同履行将对经营业绩产生积极影响[7] 风险提示 - 未签正式合同，履行或受不可预计因素影响有风险[8]

业绩相关 - 公司成为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，中3个包[1] - 中标金额合计约13585.66万元[1] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[3] 未来展望 - 项目中标后合同履行将对公司经营业绩产生积极影响[4] 其他情况 - 目前中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[5]

会议安排 - 2024年2月29日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 3月2日刊登召开股东大会公告[6] - 3月18日举行股东大会现场会议及网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份79,719,207股，占比15.8144%[7] - 参加网络投票股东代表股份52,937,657股，占比10.5016%[7] - 出席股东大会股东合计代表股份132,656,864股，占比26.3160%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,656,864股，占比100%[10] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意占比99.5853%，反对占比0.4147%[11] - 议案均获有效表决通过[11] 会议合规 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于3月2日披露[3] - 现场会议3月18日14:30在山东济南召开[4] - 网络投票时间为3月18日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东及代表10人，代表15名股东，股份132,656,864股，占比26.3160%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,656,864股，占比100.00%[11] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意132,106,795股，占比99.5853%，反对550,069股，占比0.4147%[12] 决议合法性 - 律师认为股东大会相关程序和决议合法有效[13][14]

审计委员会组成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与同届董事会一致[4] - 例会每季度至少召开一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 信息披露与资料保存 - 应在年报披露年度履职情况[13] - 会议档案保存不少于十年[15] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[17]

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

会议决策 - 2024年2月29日积成电子第八届董事会第七次会议召开，9位董事全部出席[1] - 会议全票通过修订《公司章程》《独立董事工作规则》、相关管理制度及召开2024年第一次临时股东大会的议案[1][2][3][4][5] 董事会架构 - 修订后董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个委员会，审计等三委员会独立董事过半数并担任召集人[9] 独立董事任职 - 特定股东亲属、特定任职人员亲属、特定服务人员等不得担任独立董事[12][13] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家境内上市公司兼任[11][15] 独立董事职责 - 重大关联交易、特定借款或资金往来，独立董事需事前认可或发表意见[17][18] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存10年[18] 独立董事履职 - 独立董事履职有出席会议、行使职权、同意事项等相关规定[16][17][18] 独立董事津贴与解聘 - 公司给予独立董事适当津贴，提前解除职务需特别披露[16][19] 利润分配 - 董事会每年提出差异化现金分红政策，股东大会决议后2个月内完成派发[19] - 调整利润分配政策需监事会发表意见，公司定期报告披露相关方案及执行情况[20][21]

制度制定 - 制定独立董事年报工作制度完善公司内部控制[2] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[16] 公司职责 - 为独立董事履职创造条件，由董事会秘书协调沟通[3] - 对独立董事问题解答并整改[3] - 审计前提交审计工作安排等资料[7] - 安排注册会计师与独立董事见面会并形成纪要[8] 独立董事职责 - 听取管理层汇报并核查重大事项[4] - 与注册会计师沟通并核查重大问题[5] - 对年报相关事项发表意见并签署书面确认意见[10][11]

会议组成 - 三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 审议规则 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权行使需经会议审议且过半数同意[7] 会议安排 - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[9] - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字确认[10] - 档案保存期限不少于十年[10] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[12] - 细则解释权属于董事会[12]