证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-059 科华数据股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募 投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司于2022年12月05日召开2022年第四 次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会本次审议调整募投项 目拟投入募集资金金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-056 科华数据股份有限公司 关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），科华数据 股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年8月23日向不特定对象 发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32 万元，上 述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次募集资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 8 月 30 日出具了容诚验字 [2023]361Z0043号《验资报告》。 二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况 2023年8月18日公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会 ...

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2023-057 科华数据股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称："科华数据 "或"公司"）第九届董 事会第七次会议通知已于2023年9月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2023年9月13日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召 集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董 事长陈成辉先生召集并主持。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整募投 项目拟投入募集资金金额的议案》。 经董事会审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投 项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际 情况，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响公司正常经营以及损害股 东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置， ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 科华数据股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0693 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 内 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 2 行费用的专项说明 页码 序号 1 关于科华数据股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0693 号 科华数据股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科华数据股份有限公司(以下简称科华数据公司)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科华数据公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为科华数据公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付 发行费用的自筹资 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-063 科华数据股份有限公司 关于使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇 等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据 实际情况使用商业汇票（包括商业汇票的开立或背书转让）、数字化应收账款债权 凭证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项，并从募集资金专户划转等额资 金至自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了 14,920,6 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-058 科华数据股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称："科华数据"或"公司"）第九届监事 会第六次会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次监事会由监事 会主席黄劲松先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整募 投项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于 原拟投入的募集资金金额，并根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出 的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、不 影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华数 据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对科华数据使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次募集 ...

科华数据股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 一、关于调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 经审核，我们认为：本次调整是基于募集资金净额少于原计划投入募投项目 金额的实际情况，公司为保障募投项目的顺利实施，经过审慎研究后进行的合理 调整，符合公司发展的实际情况。本次事项履行了必要的审议程序，符合有关法 律法规的相关要求，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产 生不利影响，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。本次调整符合公司未 来发展战略的要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，我们一致同 意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。 二、关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的独立意 见 经审核，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款用 于实施募投项目事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该 事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次使用募集资金向全 资子公司注资、提供借款以实施募投项目的事项。 三、关于使用募 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）本次向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司 于2023年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为 每张100元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为148,066.32 万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30 日出具了容诚验字[2023]361Z0 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-060 科华数据股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款 实施募投项目的公告 1 届董事会第七次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目 及募集资金使用计划如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造基地建设 项目（一期） | 81,582.30 | 74,774.67 | 73,634.19 | 科华慧云 | | 2 | 科华研发中心建设 | 26,350.93 | 14,627.43 | 14,627.43 | 科华数据及 | | | 项目 | | | | 科华慧云 | | 3 | 科华数字化企业建 | 16,123.50 | 15,104.70 | 15,104.70 | 科华数据 | | | 设项目 | | | | | | 4 | 补充流动资金及偿 | 44,700.00 | 44,7 ...