深圳市英威腾电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次为控股子公司提 供担保，被担保的控股子公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为支持公司控股子公司业务发展及资金需求，公司拟为控股子公司深圳市英 威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称"驱动公司"）、深圳市英威腾光伏 科技有限公司（以下简称"光伏公司"）向各商业银行或非银行金融机构申请授 信提供担保。在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担 保的情况下，公司为控股子公司提供担保。具体情况如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-071 1、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 （1）基本信息 | 企业名称 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300311606 ...

一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的 相关议案发表了独立意见。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-069 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下： 了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权 ...

3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等 低风险银行理财产品，总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额 度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况 如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-072 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品； 2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。 一、基本情况 1、投资目的：在不 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-070 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第三个行权期 符合行权条件的激励对象共计 251 人，可行权的期权数量为 1,092.48 万份，占 目前公司总股本比例为 1.37%，行权价格为 3.82 元/份。 2、行权模式为自主行权。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方 可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、2020 年股票期权激励计划已 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年11月） 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市英威腾电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指参会成员全部是公司独立董事的会议。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 ...

公司战略与市场布局 - 公司坚持“双轮驱动”战略，同时注重OEM型市场和项目型市场开拓发展，会根据市场需求和公司资源状况合理布局 [2] 公司变革举措 - 公司进行一系列战略变革，包括优化公司治理、整合业务、优化股权结构、变革内部组织架构、持续优化IPD、开展LTC变革、建设ISC等，以提高管理效率和业务能力 [2] 行业竞争与产品策略 - 工业自动化行业转向行业解决方案竞争，公司需具备丰富产品线且产品形成有效互补配合，为客户提供定制化解决方案，同时持续优化升级现有产品线 [3] 车企认证情况 - 车企认证周期包括产品开发、样品试制、小批量认证、批量认证等阶段，具体时间取决于车企规模、产品类型、市场需求等因素，大型车企认证时间更长 [3] 业务成长空间 - 随着数字经济建设、云计算和大数据普及，数据中心数量增加，UPS电源、精密空调需求增大，网络能源业务成长空间较大，未来应用领域将更广泛 [3] 应收账款情况 - 随着业务规模扩大，应收账款增加，近年公司加强内部控制、优化信用管理，应收账款结构明显改善 [4]

先认购权的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟转让联营 公司部分股权暨放弃优先认购权的议案》，深圳市英创盈投资有限公司（以下简 称"英创盈"）转让深圳迈格瑞能技术有限公司（以下简称"迈格瑞能"）4% 股权；迈格瑞能增资扩股引进外部股东增资人民币 12,400 万元，认缴注册资本 人民币 222.507973 万元，英创盈等迈格瑞能其他现有股东放弃本次增资的优先 认购权，交易各方就增资扩股事项签订《投资协议》和《股东协议》。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的公告》。 因增资扩股引进的外部股东有所调整，交易各方经协商，同意就前述事项签 订《投资协议之补充协议》和《股东协议之补充协议》，迈格瑞能增资扩股引进 外部股东增资金额调整为人民币 11,900 万元，认缴注册资本调整为人民币 213.53 ...

公司经营与发展方向 - 持续补齐业务短板，引进高端人才、赋能现有人员、激发组织活力、沉淀经验 [2] - 提升供应链的交付和质量 [2] - 紧抓市场机遇，借助新能源汽车、光伏、储能行业发展和政策之势，拓展营销渠道 [2] - 进行产品技术迭代，多元策略控制成本，持续改善盈利能力 [2] 新能源汽车业务 - 持续研发投入，打造技术和成本竞争力 [2] - 聚焦资源，开拓新老客户定点项目，海内外并举，保持项目稳定交付，加快新增订单落地 [2] - 集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品，电驱产品种类丰富、应用广泛，覆盖多种车型和新能源类型 [3] - 持续进行技术和结构创新，推动产品向集成化发展，今年推出国内首款 4 档 DHT 集成控制器 IFL 混动多合一控制器 [3] 机器人相关业务 - 为下游机器人客户提供多轴控制器、高性能伺服驱动器和伺服电机等整体解决方案，应用于多个领域 [3] - 机器人产业链上游关键核心零部件占总成本 60%以上，其中伺服系统占比 20% [3] 工业自动化业务 - 变频器包括低中高压，低压变频器占比约 80%，中高压变频器合计约占 20%，近年高压变频器业绩因项目型市场需求向好保持增长 [3] - 产品在欧洲市场具有定制化、智能化、差异化优势，能满足客户需求，欧洲市场容量大、制造业成熟、进入门槛高，竞争对手主要为外资品牌 [3] 海外市场业务 - 工业自动化、网络能源、光储、电驱业务均有海外市场 [3] 投资者关系活动情况 - 2023 年 11 月 15 日上午 10 点在英威腾光明科技大厦进行特定对象调研等投资者关系活动，参与单位众多 [2] - 接待人员按规定与投资者充分交流，无未公开重大信息泄露，投资者已签署调研《承诺书》 [4]

公司运营情况 - 公司现金流改善得益于主营业务收入持续增长增加货款流入，以及对库存与应收账款的改善 [2] - 公司降本涉及管理端、工艺优化、精益生产、国产替代、费用管控、产品技术迭代等方面，提升了综合毛利率 [2] 供应商管理 - 公司开展产业链建设，建设全产业链供应体系，通过多种采购合作模式与供应商开展同步计划管理，打造精益供应链 [2] - 公司在供应商筛选与评估上有严格标准与流程，以及完善的廉洁从业管理监督体系 [3] 节能环保业务 - 公司为节能、绿色环保相关行业打造专业解决方案，包括为大型企业提供节能改造系统解决方案，为中小企业或产业园提供绿色生态建设方案，为农业推出先进解决方案 [3] 光伏储能业务 - 公司凭借技术积累推进整县屋顶分布式光伏、集中式光伏、储能等业务，布局分布式光储逆变器产品及智慧能源解决方案，开展光储充一体化等方案规划设计，并加大市场拓展力度 [3] 工业自动化业务 - 公司工业自动化以差异化行业解决方案 + 定制化技术服务 + 国际化运营 + 数字化管理模式，通过多种产品线完善客户自动化体系 [3] - 未来在伺服驱动、变频器与 PLC 等产品整体解决方案打造上持续加强，提升核心竞争力，行业需求将保持稳定增速 [3] 投资者交流情况 - 公司接待人员按规定与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况，投资者已签署调研《承诺书》 [4]

财务业绩 - 公司1-9月实现营业总收入33.02亿元，同比增长13.89% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长85.73% [2] - 海外销售同比增长37.50% [2] - 新能源汽车业务实现营业收入3.96亿元，同比增长3.82% [3] 业务表现 - 工业自动化业务1-9月实现营业收入18.61亿元，同比增长9.09%，占公司营业收入比例56.36% [2] - 工业自动化业务中项目型市场好于OEM市场，海外增速高于国内 [2] - 矿山、海工船舶、港口、物业等行业增长较快，石油化工表现不错 [2] 海外业务 - 海外增速较快区域包括独联体、美洲、南非、东南亚等 [3] - 海外业务于2006年布局，已形成有影响力的品牌优势 [3] - 国际化是工业自动化业务重点工作，包括渠道布局与优化、推进行业解决方案等 [3] 解决方案 - 解决方案包括针对行业需求的专用产品和行业整体方案 [3] - 整体方案通过PLC、伺服、变频器等产品组合形成控制系统，具有技术门槛高的优势 [3] - 解决方案可与网络能源业务、光储业务、新能源汽车业务一同打造 [3] 新能源汽车业务 - 新能源汽车行业竞争激烈，部分车企去库存使业务承压 [4] - 公司看好新能源汽车业务的未来盈利和成长性，努力实现盈利目标 [4] - 公司积极加大研发投入，降本增效，开拓新老客户定点项目，海内外并举 [4]